证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-014 宁波富达股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：宁波市海曙区华楼巷 15 号天一广场党群服务 中心 305 室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,132,460,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.3578 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由董事会召集，会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表 决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于宁波富达股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0140 号 致：宁波富达股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具本法律意见书 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-013 宁波富达股份有限公司关于 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五)至 04 月 25 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fuda@fuda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 12 日发布公司 2023 年度报告，并计划于 2024 年 4 月 24 日发布公司 2024 年第一季度报告。为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务 状况和现金流量情况，公司计划于 2024 年 04 月 26 日 ...

业绩总结 - 2023年度公司完成营业收入31.67亿元，同比下降2.73%，利润总额2.84亿元，同比下降24.23%[10] - 2023年商业地产完成营业收入5.00亿元，占比15.80%，利润总额2.67亿元，占比94.14%[13] - 2023年水泥建材销售391.62万吨，同比增长17.86%，营收11.45亿元，占比36.14%[13] - 2023年燃料油业务销售34.71万吨，同比增长3.61%，营收15.22亿元，占比48.06%[14] 未来展望 - 2024年公司商业地产预期营业收入5亿元，水泥建材预期营业收入10亿元[24] - 2024年公司水泥预期产销量361万吨[24] 市场扩张和并购 - 2023年新平公司12月竞得扬武镇矿山采矿权[15] 其他新策略 - 公司实施“10派1.5”现金分红方案，现金分红2.17亿元[19] - 公司2024年度预计对外提供担保总额不超过16.10亿元[60] - 2024年拟变更会计师事务所为浙江天平会计师事务所[86] - 拟补选阮青松先生为公司十一届董事会独立董事候选人[105] - 公司对《公司章程》进行修订，涉及多条条款[109]

财务表现 - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为230,152,402.36元，较上一年下降5.71%[4] - 公司2023年度现金分红比例为94.19%，向全体股东每10股派发现金红利1.50元[4] - 公司2023年度净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为189,290,548.21元、225,559,178.15元、225,696,233.25元、280,982,429.77元和280,985,731.35元[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,893,004,843.70元，总资产为4,629,655,094.80元，较上年同期增长0.51%和6.76%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.1592元，稀释每股收益为0.1592元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1310元，加权平均净资产收益率为7.9774%[12] - 公司2023年度第一季度至第四季度的营业收入分别为822,588,810.94元、904,786,585.73元、799,311,312.47元和640,648,132.65元，归属于上市公司股东的净利润分别为62,105,512.08元、54,357,497.94元、44,928,572.40元和68,760,819.94元[14] - 公司2023年度营业收入31.67亿元，同比下降2.73%，利润总额2.84亿元，同比下降24.23%[27] - 公司2023年度水泥销量同比增加59.33万吨，即增长17.86%[27] - 公司2023年度燃料油销售同比增加1.21万吨，即增长3.61%[27] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为413,849,055.80元，同比增长72.47%[28] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-96,361,851.87元，同比下降132.39%[28] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为27,184,230.68元，不适用[28] 业务情况 - 公司主要业务包括商业地产的出租、自营联营及托管业务、水泥及其制品的生产、销售、燃料油业务[22] - 公司2023年商业地产项目面临竞争加剧，通过升级改造硬件设施、聚焦“首店经济”抓招商等举措提升商圈品质[20] - 水泥行业受基建投资放缓、房地产需求下降等影响，需求疲软，价格波动大，行业效益下降[20] - 燃料油市场波动剧烈，公司谨慎安排存货、购销协议期限等策略选择，但市场把控能力仍有不足[19] - 公司2023年度客流总量达8300万，会员总量达100.8万[23] 财务政策 - 公司实施完成2022年度利润分配方案，实施“10派1.5”现金分红方案，现金分红2.17亿元[55] - 公司薪酬政策以公平、竞争、激励、经济、合法为原则，实行岗位绩效工资制[96] - 公司建立了分层分类的培训体系，采取内培外训相结合的培训方式[97] - 公司利润分配政策应遵守相关规定，包括基本原则、利润分配方式、现金分红条件、比例和期间间隔等方面的完善[98] - 公司董事会应根据行业特点、发展阶段、经营模式等因素提出差异化的现金分红政策[100] 公司治理 - 公司董事会审议通过了2023年度报告等议案[87] - 公司董事会补选了新的董事长和副总裁[88] - 公司召开了多次董事会审议不同议案，包括子公司购置集装箱、年度报告等[89] - 公司在2023年度报告中，公司的专项储备为1,264,370.16元，较上一年度有所增加[178] - 公司的所有者权益内部结转中，资本公积转增资本和盈余公积转增资本的金额分别为94,049.03元和368,575,459.44元[180]

审计相关 - 审计宁波富达公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2024年3月8日[8] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4]

公司代码：600724 公司简称：宁波富达 宁波富达股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波富达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记 ...

董事任职与管理 - 董事需在股东大会选举通过后1个月内签署《董事声明及承诺书》并备案[4] - 声明事项变化时，董事应在5个交易日内提交最新资料[4] - 三分之一以上董事联名可提议召集临时董事会会议[10] - 董事辞职，董事会将在2日内披露有关情况[10] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[11] 董事交易与兼职限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25％，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[17] - 独立董事兼任上市公司数量不超过3家[20] - 独立董事连任时间不得超过六年[21] 董事会会议与决议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人提交股东大会审议[16] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[21] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[21] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 公司董事会下设委员会中，独立董事应在成员中过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[22] 董事违规责任 - 董事以公司资产为本公司股东或其他个人债务提供担保，责令取消担保并承担赔偿责任[26] - 董事在公司对证券价格有重大影响信息未公开前买卖证券等，责令处理非法证券，没收违法所得，并处一倍以上十倍以下或非法买卖证券等值以下罚款，构成犯罪追究刑事责任[26] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事承担赔偿责任，但表决时表示异议并记载于会议记录的除外[26]

股东大会信息 - 2024年4月18日召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议9点开始，地点在宁波天一广场党群服务中心305室[3] - 网络投票4月18日，交易系统9:15 - 15:00可投[2] 议案相关 - 审议20项议案，含2023年度董事会、财务决算报告等[4] - 议案经董事会、监事会通过，3月12日登载[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年4月12日[8] - 会议登记4月15 - 17日工作时间[9] - 登记地点在宁波建设大厦18楼1803室[9]

关联交易 - 2024年日常关联交易预计金额6023.30万元，占2023年末净资产337479.90万元的1.78%[2] - 2023年度实际关联交易发生金额44281553.21元，预计金额118430000元[5][6] - 2024年采购商品和接受劳务预计金额978000元，占同类业务比0.02%，上年实际发生761893.93元，占同类业务比0.01%[7] - 2024年出售商品和提供劳务预计金额56980000元，占同类业务比1.51%，上年实际发生38747283.48元，占同类业务比1.22%[8] - 2024年承租预计金额2275000元，占同类业务比98.70%，上年实际发生962603.76元，占同类业务比98.07%[8] 子公司业绩 - 宁波城建设投资集团有限公司2023年末资产总额5336156万元，负债总额2808262万元，净资产2527894万元，资产负债率52.63%，2023年度营业收入6513万元，净利润13351万元[9] - 浙江城市数字技术有限公司2023年末资产总额10595万元，负债总额4015万元，净资产6580万元，资产负债率37.9%，2023年度营业收入9869万元，净利润683万元[10] - 宁波海盛投资有限公司2023年末资产总额44816万元，负债总额24133万元，净资产20683万元，资产负债率53.85%，2023年度营业收入4621万元，净利润 - 140万元[11] - 宁波都市传媒有限公司2023年末资产总额19072万元，负债总额8018万元，净资产11054万元，资产负债率42.04%，2023年度营业收入21909万元，净利润4306万元[11] - 宁波报网传媒有限公司2023年末资产总额15326万元，负债总额6064万元，净资产9262万元，资产负债率39.57%，2023年度营业收入11532万元，净利润4118万元[12] 未来展望 - 预计2024年日常关联交易定价公允、结算方式合理，对上市公司独立性无影响[3] 其他新策略 - 公司本部与浙江城市数的采购商品、接受劳务预计2024年交易金额为20000元[20] - 公司本部与宁波城建投资集团有限公司租赁期为2024年1月1日至12月31日，年租金127万元[1] 股权结构 - 公司持有宁波城市广场开发经营有限公司100%股份，其注册资本1000万元[18] - 富达建材持有宁波科环新型建材股份有限公司52%股份，其注册资本22500万元[18] - 科环公司持有宁波舜江水泥有限公司79%股份，其注册资本10000万元[18]