证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-022 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于聘任公司董事会秘 书的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》等有关规定，公司董事长提名，并经公司董事会提名委员 会审核通过，董事会同意聘任赵琴琴女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。财务总监蔡子云女士不再兼任 董事会秘书。 新疆百花村医药集团股份有限公司 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 / 2 新疆百花村医药集团股份有限公司 附简历： 在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将赵琴琴女士的董事会秘书任职 资格提交上海证券交易所审核，经审核无异议通过。 赵琴琴，女，锡伯族，1983 年生，中共党员，硕士研究生 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司股东回报规划 （2024 年度至 2026 年度） 一、股东回报规划的考虑因素 基于公司未来的发展战略，综合考虑公司的盈利能力、经营模式、发展阶段、 投资资金需求、现金流状况、社会资金成本及外部融资环境等因素，平衡股东的 投资回报和公司未来发展的资金需要，建立科学、稳定、持续的利润分配机制， 确保利润分配的合理性及连续性。 二、公司利润分配政策的基本原则 1、在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分考虑对 投资者的合理投资回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配股 利，并遵守合并报表、母公司报表可分配利润孰低进行分配的原则。 2、在充分考虑公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展 的基础上，充分听取、采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见，保持利润分 配政策的连续性和稳定性。 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 三、2024-2026 年的具体股东回报规划 2、利润分配期间间隔：公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可 以根据公司情况提议在中期进行利润分配。 3、公司现金分红的具体条件、比例：在公司 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)1020 号 目 录 一、审计报告…………………………………（1-5） 二、财务报表 (一)合并财务报表 (二)母公司财务报表 四、证书复印件 1.合并资产负债表 ………………………（6-7） 2.合并利润表 ………………………………（8） 3.合并现金流量表 …………………………（9） 4.合并股东权益变动表…………………（10-11） 1.母公司资产负债表 ……………………（12-13） 2.母公司利润表 ……………………………（14） 3.母公司现金流量表 ………………………（15） 4.母公司股东权益变动表………………（16-17） 三、财务报表附注…………………………（18-105） （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 我们审计了新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表， 包括2023年12 ...

会议与决策 - 报告期内公司召开11次董事会和5次股东大会[4] - 2023年独立董事出席9次审计委员会会议、2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年4月10日审议多项担保、关联交易、计提资产减值准备议案[15][17][18] - 2023年7月31日审议通过注销部分股票期权等议案[24] 资金与机构 - 2021年5月启动向特定对象发行股票，募资不超33874.63万元，待证监会批准注册[26] - 公司续聘希格玛会计师事务所为2023年度审计机构[21] 合规与制度 - 2023年1月1日至12月12日公司无对外违规担保[15] - 独立董事履职合规，未持有规定比例股份，未违规操作[2][10] - 公司董事等履职合规，业绩考核和薪酬制度合规[20] - 公司及控股股东履行承诺，未违规[22] - 公司内部控制制度完善[23] 沟通与激励 - 2023年独立董事与中小股东沟通交流[12] - 2023年独立董事按规定履职维护权益[27]

会议召开 - 2023年召开11次董事会和5次股东大会[4] - 2023年独立董事出席1次专门会议、1次战略会、10次审计会、3次提名会[7] - 2023年4月10日、5月10日审议通过多份日常关联交易议案[16] - 2023年4月10日审议通过计提2022年度资产减值准备议案[18] - 2023年7月31日审议通过注销2021年部分股票期权及行权条件成就议案[23][24] - 2023年9月25日、10月18日审议通过续聘审计机构议案[20] - 2023年12月12日审议通过聘任2024年度轮值总经理和副总经理议案[25] 运营情况 - 2023年公司无对外担保，无违规担保情况[14] - 控股股东及其子公司无占用公司资金情况[15] - 公司及控股股东严格履行承诺，无违反承诺情况[21] - 公司建立完善内控制度，具合法性、合理性和有效性[22] - 董事、监事、高管履职勤勉，薪酬发放程序合规[19] 融资与业务 - 2021年5月启动定增，募资不超33874.63万元[26] - 独立董事在上海易毕恩搭建100人团队，获3轮融资[1] - 独立董事在上海易毕恩发起临床试验超20000例[1] 履职情况 - 独立董事审阅多期报告并与会计师沟通[11] - 独立董事到公司考察交流，建言献策[8] - 独立董事未提议聘请中介机构行使职权[10] - 2023年独立董事按规定履职，维护公司和股东权益[27] 股份情况 - 独立董事及相关人员未持公司1%以上股份，不在5%以上股东单位任职[3]

新疆百花村医药集团股份有限公司章程 二〇二四年四月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会 | 8 | | 第三节 | | 股东大会提案 | 15 | | 第四节 | | 股东大会决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 独立董事 | 24 | | 第三节 | | 董事会 | 26 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | | 总经理 35 | | | 第七章 | | 监事会 36 | | | 第一节 | 监 | 事 36 | | | 第二节 | | 监事会 | 37 | | 第三节 | | 监事会决议 | 38 | | 第八章 | | 党组织建设 | 38 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 38 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于向全资子公司南京黄龙生物科技有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：南京黄龙生物科技有限公司（以下简称"黄龙生物"） 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-023 增资金额：新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向全资子公司黄龙生物增资 3,000 万元，增资后黄龙生物注册资本由 11,000 万元 增加到 14,000 万元。公司仍持有黄龙生物 100%的股权。 风险提示：本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。本 次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律法规及规 范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 基于企业经营发展、资产结构优化的需要，公司拟对全资子公司黄龙生物以 现金形式增资 3,000 万元，增资后黄龙生物注册资本由 11,000 万元增加至 ...

1、基本情况 希格玛于 2013 年 6 月 28 日成立，首席合伙人吕桦。2023 年末，希格玛拥 有合伙人 51 名、注册会计师 259 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数共 120 人。2023 年度公司签字注册会计师为王侠、唐志荣。 2、聘任程序 经公司第八届董事会审计委员会 2023 年第八次会议审核并提议，公司分别 于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议和 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司关于续聘希格玛会计师事务所 为 2023 年度审计机构的议案》，续聘希格玛为公司 2023 年度财务审计及内部控 制审计机构。聘任程序合法合规。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责原则，对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙 ...

公司业绩 - 公司2023年度母公司净利润为12,972,337.95元，同比增长137.31%[6] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为62,079,865.22元，同比增长16.74%[6] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为706,615,374.07元，同比增长5.94%[6] - 公司2023年实现营业收入36,927.74万元，较上年增长5.54%[7] - 归属于上市公司股东净利润1,297.23万元，本报告期扭亏为盈[7] - 公司实施的2021年股票期权激励计划在报告期计提的股权激励费用较上年同期减少[7] - 本期经营活动产生的现金流量净额6,207.99万元，较上年增幅16.74%[7] - 期末股本38,169.26万元，较期初增幅1.06%[7] - 公司资产总额10.62亿元，净资产7.07亿元；2023年度营业收入总额3.69亿元，较上年同期3.50亿元，增幅5.54%[9] - 实现归属于上市公司股东净利润1,297.23万元，扣非净利润1,072.90万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额6,207.99万元，较上年增长16.74%[9] - 在手订单12.30亿元，较上年增长20.60%[9] 公司发展战略 - 公司通过强化药研业务市场布局，加大高端、难仿项目品种立项储备，持续增加对高技术壁垒药物、MAH药品持有人项目投入，确保市场收入规模稳定[10] - 公司获得10项发明专利授权，新增12件发明专利申请，研发投入4,215.09万元，较上年增长52.23%[10] - 公司计划聚焦医药主业，进行产业链延伸，优化商务体系，提高服务质量，发挥技术优势，提升立项质量，引进技术人才，加强信息披露[53] 公司风险 - 公司可能面临市场竞争风险、行业政策变化风险、长周期合同执行风险、研发成本上升风险和人才流失风险[54] - 公司医药研发业务成本可能会因国家药改导致上升，人才流失风险存在[55] 公司治理 - 公司董事会在报告期内共计召开11次会议，审议各项议案52项，主要审议通过了公司定期报告、聘任高级管理人员、聘任董事、关联交易、股权激励等事项[56] - 公司董事会下设的审计委员会在报告期内召开10次会议，监督内部控制、财务信息和内部审计等事项，强化对关联交易的审议，监督内控制度的执行[56] - 公司董事会在2023年度共发布定期报告、临时公告85份次，与投资者进行互动交流，热线、网络沟通回复164条次，召开业绩说明会、网上集体接待等活动4次[57] 公司财务 - 经营活动现金流量净额增加16.74%，投资活动产生的现金流量净额减少48.28%，筹资活动产生的现金流量净额增加219.87%[16] - 货币资金本期期末数为202,070,585.90元，占总资产比例为19.03%，较上期期末增加48.88%；应收账款本期期末数为16,448,667.57元，占总资产比例为1.55%，较上期期末减少15.00%；存货本期期末数为124,831,576.68元，占总资产比例为11.75%，较上期期末减少16.46%[32, 35, 38] 公司股权 - 公司总股本由377,671,585股增加至381,692,645股，股份变动增加了4,021,060股[135] - 公司总股本由377,671,585股变更为381,692,645股，股本变动情况主要是因为股票期权激励对象行权[136] - 新疆百花村医药集团股份有限公司前十名无限售条件股东持股情况中，新疆华凌工贸（集团）有限公司持有79,525,087股人民币普通股[137] 公司治理 - 公司董事会在报告期内共计召开11次会议，审议各项议案52项，主要审议通过了公司定期报告、聘任高级管理人员、聘任董事、关联交易、股权激励等事项[56] - 公司董事会下设的审计委员会在报告期内召开10次会议，监督内部控制、财务信息和内部审计等事项，强化对关联交易的审议，监督内控制度的执行[56] - 公司董事会在2023年度共发布定期报告、临时公告85份次，与投资者进行互动交流，热线、网络沟通回复164条次，召开业绩说明会、网上集体接待等活动4次[57]

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加 公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管 理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管 理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、 担保事项、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行 情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况 报告如下： 本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，能够确 保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 1 / 6 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人李大明，1967 年出生，1988 年毕业于吉林大学，学士学位，中国政法 大学民商法法学 ...