新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加 公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管 理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管 理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、 担保事项、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行 情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况 报告如下： 本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，能够确 保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 1 / 6 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人李大明，1967 年出生，1988 年毕业于吉林大学，学士学位，中国政法 大学民商法法学 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-025 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》和各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行， 解释如下： 1 / 2 重要内容提示： 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）要求变更会计政策，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，通知要求 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-014 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十四次会议，于 2024 年 4 月 24 日北京时间 12:00 在公司 22 楼会议室，以现场 结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在上 ...

会议情况 - 新疆百花村医药集团2024年第三次独立董事专门会议于4月24日9:30召开[2] - 应参会独立董事4人，实际参会4人[2] 关联交易 - 会议审议多项关联交易议案，含2023年度完成及2024年度预计情况[2] - 认为关联交易属正常业务，支持公司发展，无损害利益情形[2] - 同意将议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议[2]

公司现有独立董事 4 人，分别为 Jingsong Wang、谷莉、李大明、陆星宇。 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立 性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事 Jingsong Wang、谷莉、李大明、陆星宇的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观 判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履 职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章 程》中关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 司决策提供了公正、独立的专 ...

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-026 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 12 点 00 分 召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 公司代码：600721 公司简称：百花医药 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆百花村医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅 ...

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-021 新疆百花村医药集团股份有限公司 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 377,671,585 | 第六条 公司注册资本为人民币 381,692,645 | | 元。 | | 元。 | | 第二十一条 公司现股份总数 | 377,671,585 | 第二十一条 公司现股份总数 381,692,645 | | 股，公司的股本结构为：普通股 | 377,671,585 | 股，公司的股本结构为：普通股 381,692,645 | | 股。 | | 股。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉 的议案》。 根据 202 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-020 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司 礼华生物与康缘华威 2023 年度日常关联交易完成情况 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业 务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正 常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。 根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司江苏礼华生物技术有限公司（以下简称"礼华生物"）拟与康缘华威 医药有限公司（以下简称"康缘华威"）发生如下关联交易。具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 礼华生物与康缘华威截至 2023 年底累计签订合同 9,210.07 万元，正在履行 的合同总金额为 5,597.6 万元，其中 2017 年合同 2 ...

业绩数据 - 华威医药与江苏华阳累计合同金额7890万元，确认收入3773万元[2] - 华威医药与华阳控股、参股公司累计合同金额2090万元，确认收入1814.5万元[2] - 礼华生物与江苏华阳累计合同金额4943.33万元，确认收入1772.91万元[3] - 2023年华威医药与江苏华阳预计合同1000万，实际215万[4] - 2023年礼华生物与江苏华阳预计合同1500万，实际58万[4] - 2023年1 - 6月实际签合同83万，华威25万，礼华58万[4] - 2023年华威委托加工预计合同1000万，实际0万[6] - 江苏华阳2023年营收20969.42万元，净利润751.09万元[8] 股权与关联关系 - 股东张孝清2022年减持后持股降至4.99%，年末4.45%[8] - 2022年7月6日 - 2023年7月5日张孝清为关联自然人[8] - 2023年7月5日后江苏华阳与公司无关联关系[9]