会议召开 - 2023年召开11次董事会和5次股东大会[4] - 2023年独立董事出席1次专门会议、1次战略会、10次审计会、3次提名会[7] - 2023年4月10日、5月10日审议通过多份日常关联交易议案[16] - 2023年4月10日审议通过计提2022年度资产减值准备议案[18] - 2023年7月31日审议通过注销2021年部分股票期权及行权条件成就议案[23][24] - 2023年9月25日、10月18日审议通过续聘审计机构议案[20] - 2023年12月12日审议通过聘任2024年度轮值总经理和副总经理议案[25] 运营情况 - 2023年公司无对外担保，无违规担保情况[14] - 控股股东及其子公司无占用公司资金情况[15] - 公司及控股股东严格履行承诺，无违反承诺情况[21] - 公司建立完善内控制度，具合法性、合理性和有效性[22] - 董事、监事、高管履职勤勉，薪酬发放程序合规[19] 融资与业务 - 2021年5月启动定增，募资不超33874.63万元[26] - 独立董事在上海易毕恩搭建100人团队，获3轮融资[1] - 独立董事在上海易毕恩发起临床试验超20000例[1] 履职情况 - 独立董事审阅多期报告并与会计师沟通[11] - 独立董事到公司考察交流，建言献策[8] - 独立董事未提议聘请中介机构行使职权[10] - 2023年独立董事按规定履职，维护公司和股东权益[27] 股份情况 - 独立董事及相关人员未持公司1%以上股份，不在5%以上股东单位任职[3]