证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2023-030号 | | 第五十三条 对于监事会或股东自行召集 | 第五十三条 对于监事会或股东自行召集 | | --- | --- | --- | | 4 | 的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。 | 的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。 | | | 董事会应当提供股权登记日的股东名册。 | 董事会将提供股权登记日的股东名册。 | | | 第五十八条 股东大会的通知包括以下内 | 第五十八条 股东大会的通知包括以下内 | | | 容： | 容： | | | …… | …… | | | 股东大会通知和补充通知中应当充分、完 | 股东大会通知和补充通知中应当充分、完 | | 5 | 整披露所有提案的全部具体内容。会议拟讨论 | 整披露所有提案的全部具体内容。会议拟讨论 | | | 的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大 | 的事项涉及独立董事发表意见的，发布股东大 | | | 会通知或补充通知时将同时披露独立董事的 | 会通知或补充通知时将同时披露独立董事的 | | | 意见及理由。 | 意见及理由。 | | | …… | …… | | | 第八十 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2023-031号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "致同事务所") 原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "永拓事务所") 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于永拓事务所在 2013—2023 年期间，连续 10 年为公司提供财务报告及内部控制审计服务。为确保公 司 2023 年度审计工作的正常进行，根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司采取竞争性谈判的方式对 外部审计机构进行了选聘。根据选聘结果及董事会审计委员会的审核建议，公司拟聘 任致同事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已与永拓事务所 进行了充分沟通，永拓事务所知悉本事项并确认无异议。 青海金瑞矿业发 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临 2023-033 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2023年11月8日以电子邮件方式发出 召开九届十一次会议通知，会议于2023年11月13日上午9时以现场结合通讯表决的方 式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席杨海凤女士主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2023-029号 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 九届十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 资金使用效率和效益，获得相应的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响， 亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对现金管理拟购 买产品的风险、收益以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，并建立了相应的 安全保障措施，能够确保日常运营和资金安全，不会影响日常资金周转及主营业务 的正常开展。监事会同意上述事项并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、监事会会议审议 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2023-028号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 九届十二次会议决议公告 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2023年11月8日以电子邮件方式发出 召开九届十二次会议通知，会议于2023年11月13日上午9时30分以现场结合通讯表决 的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长任小坤先生主 持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 会议同意根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，结合公司自身 实际，对《公司章程》部分条款进行修订，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会 审议批准。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于修 订〈公司章程〉的公告》（临 2023-030 号）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于修订公司〈 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2023-027号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 重要内容提示： ●青海省金星矿业有限公司持有的本公司无限售流通股 41,938,670 股被司法冻 结，占公司总股本的 14.55%,占其持股总数的 100%。 一、上市公司股份被冻结情况 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2023 司冻 1026-2 号），获悉公司持股 5%以上股东青海省金星矿业有限公司（以下简称"金星矿业"） 持有的本公司无限售流通股 41,938,670 股股份被司法冻结。具体情况如下： 1.本次股份被冻结基本情况 | | | 冻结股份 | 占其 | 占公 | 冻结股 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 是否为 | 数量 | 所持 | 司总 | 份是否 | 冻结 | 冻结 | 冻结 | 冻结 | | 名称 | 控股股东 | （股） | 股份 | 股本 | 为限售 | ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为66,332,398.34元，同比下降15.12%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为187,382,888.63元，同比下降38.8%[16] - 公司2023年前三季度净利润为10,013,386.96元，同比下降82.9%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3,812,415.88元，同比下降16.00%[4] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为10,013,386.96元，同比下降82.9%[17] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.035元/股，同比下降82.8%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,264,195.56元，同比下降111.03%[4] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为169,673,437.12元，同比下降36.7%[18] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7,264,195.56元，同比下降111.0%[18] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-304,097,491.48元，同比下降0.03%[19] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,200,000.00元[19] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-311,361,687.04元，同比下降30.0%[19] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为173,118,389.81元，同比下降12.8%[19] 资产与负债 - 公司总资产为804,285,108.54元，同比增长0.40%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为736,470,630.01元，同比增长1.49%[4] - 公司2023年前三季度固定资产为108,945,194.70元，同比下降6.2%[14] - 公司2023年前三季度无形资产为49,688,072.82元，同比下降4.4%[14] - 公司2023年前三季度应付账款为13,623,403.60元，同比增长76.4%[14] - 公司2023年前三季度应交税费为9,221,859.36元，同比下降54.4%[14] 政府补助 - 公司本期收到政府补助915,377.96元，累计收到2,894,918.29元[5] 产品销量与价格 - 公司本期锶盐产品销量和销售价格下降导致营业收入同比下降38.81%[7] - 公司本期锶盐产品销量下降和毛利下降导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降86.91%[8] 股东结构 - 公司控股股东为青海省投资集团有限公司，持股比例为29.99%[10] - 公司前10名股东中，青海省金星矿业有限公司持股14.55%，国网青海省电力公司持股5.24%[11] 营业成本与研发费用 - 公司2023年前三季度营业成本为157,506,764.88元，同比下降26.9%[16] - 公司2023年前三季度研发费用为2,366,177.36元，同比下降73.4%[16]

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2023-026号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023年第三季度主要生产经营数据公告 以上数据由公司财务部门初步统计，为便于投资者及时了解公司生产经营概况 之用，若与公司定期报告披露的数据略有差异，以公司定期报告数据为准。公司董 事会提醒投资者审慎使用该等数据。 （一）主要产品产销量及收入实现情况 注：受年度例行停产检修及市场供需影响，本期碳酸锶、硫磺产品产销量和销售收入同比减 少。 （二）主要产品和原材料价格变动情况 | 产品名称 | | 本期数（元/吨） | 环比变动（%） | 同比变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要 | 碳酸锶 | 7,381.89 | -3.63 | -16.41 | | 金属锶 | | 55,672.76 | -6.75 | -19.00 | | 产品 | 铝锶合金 | 23,494.65 | -0.36 | -0.56 | | 硫磺 | | 708.13 | -19.67 | -60.89 | | 主要 | 天青石 | 1,374.06 | 24.01 | -27.53 | ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2023-025号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 公司变更经营范围新增新能源开发与生产的相关业务，目前业务的进展情况 1 重要内容提示： ●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月10日(星 期 二 ) 上 午 09:00-10:00 时 ， 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了2023年半年度业绩说明会，就投资者关注 的问题进行了沟通和交流。 一、本次说明会召开情况 公司已于2023年9月23日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布了《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（临 2023-024号），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 2023年10月10日，公司总经理李军 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2023-024号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 10 月 10 日(星期二)上午 09:00-10:00 ● 网络平台地址 ： 上海证券交易所上证路演中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●问题征集方式：投资者可于 2023 年 9 月 25 日(星期一) 至 10 月 9 日(星期一) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jrkyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计 ...