业绩总结 - 2023年12月31日财务和非财务报告内控无重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 2023年完成83部公司治理和经营管理类制度制修订[21] 内控标准 - 财务和非财务报告内控缺陷对税前利润、销售收入、现金流影响有定量标准[14][15] 内控情况 - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 财务和非财务报告内控无重大、重要缺陷，一般缺陷即时整改[17][18][19][20] - 上一年度内控相关问题均已完成整改[20] - 截止报告基准日，内控整体运行良好[21] 重要分档 - 财务重要性水平按税前利润、销售收入、净资产比例分档[16] - 生产损失按税前利润、净资产比例分档[16] - 资产安全或资产损失按净资产比例分档[16] 未来展望 - 2024年将整合内控等四项职能以“四位一体”运作[21]