证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-004号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于公司董事长增持公司股份的公告 3.增持方式：以个人自有资金通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价的 方式增持。 | 增持 | 增持 | 增持时间 | 增持数 | 增持均价 | 增持前 | | 增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 方式 | | 量（股） | 持股数 占总股 （元/股） | | 占总股本 | 持股数 | | | | | | | 量（股） 本比例 | | | 量（股） | 比例 | | 任小坤 | 集中 竞价 | 2024 年 2 月 | 8 日 24,200 | 4.9360 0 0 | | | 24,200 | 0.000084% | 4.本次增持具体情况： 二、其他事项说明 1.本次增持行为符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●公 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-003号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023年第四季度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关 要求，现将青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四季度 生产经营数据公告如下： 注：本期公司主营业务产品产销量和销售收入同比增加，主要系上年同期进行例行停产检修。 注：本期原材料天青石、煤炭采购价格同比下降，主要系受市场行情影响。 产品名称 产量 销量 销售收入 本期数（吨） 同比变动 （%） 本期数（吨） 同比变动 （%） 本期数（万元） 同比变动 （%） 碳酸锶 5,559.44 217.47 3,872.63 98.46 2,826.39 76.32 金属锶 414.51 -14.94 263.80 45.42 1,459.65 53.84 铝锶合金 1,090.26 14.47 1,125.30 20.47 2,693.68 20.34 硫 ...

关于变更指定信息披露媒体的公告 证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-001号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年1月3日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为 《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 鉴于公司与《证券时报》签署的信息披露服务协议已到期，自即日起，公司指定信 息披露媒体变更为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广 大投资者注意投资风险。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 公司对《证券时报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 战略，提高决策科学性，完善公司治理结构，根据《公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或提名委员会提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任， 负责并主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据本规则第三至五条规定补足委 员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （二）对《公司章程》规定须经董事会批准 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为进一步建立健全青海金瑞矿业发展股份有限公 司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核与薪酬管 理制度，规范薪酬与考核工作程序，完善公司治理结构，根据 《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，拟定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并 提出意见和建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监（总会计师）、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管 理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独 立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或提名委员会提 名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名作为召集人，由 独立董事委员担任，负责并主持委员 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）治理水平，强化董事会决策功能，规范 董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。依照公司章程和董事会授权履行职责，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 5 名董事组成，其成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，且至少 有一名独立董事为会计专业人士。 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[4] - 连续任职6年的，36个月内不得被提名为候选人[5] - 36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得被提名[6] 独立董事提名 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为提名[8] 独立董事任期与履职 - 连续任职不得超过6年[10] - 连续两次未出席董事会，董事会应提议解除职务[10] - 每年现场工作时间不少于15日[22] 独立董事补选与资料保存 - 辞职或被解除职务致比例不符，60日内完成补选[11][13] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[19] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] 审议事项规则 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[16] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交[19] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[15] 选举制度 - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[10] 专门会议 - 三分之二以上独立董事出席方可举行，决议全体成员过半数通过[26] - 会议记录至少保存十年[27] 会议延期 - 2名及以上独立董事要求延期，董事会应采纳[31] 津贴标准 - 由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[34] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[37] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[37] 附属企业定义 - 附属企业指受相关主体直接或间接控制的企业[37]

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的选聘，优化董事会及 管理层人员结构，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会 提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或 1/3 以上董事会成员 联合提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名作为召集人，由独立 董事委员担任，负责并主持委员会工作。主任委员由董事会在 委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2023-038号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 九届十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2023年12月20日以电子邮件方式发出 召开九届十三次会议通知，会议于2023年12月25日上午9时30分在青海省西宁市新宁 路36号青海投资大厦公司十二楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10名。 会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 会议同意对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详 见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会预算委员会工作规则 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步强化青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，充分发挥预算规划、 协调、激励及监管的作用，提高预算管理的科学性，根据《公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会预算委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责组织编制、审议和修改公司年度预算，对公司的预算 执行情况进行监督和审核。 第二章 人员组成 第三条 预算委员会委员由 5 名董事组成，其中包括董事 长和至少有一名会计专业的董事或独立董事。 第四条 预算委员会委员由董事长或提名委员会提名，并 由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员一名，由董事长担任，负 责主持委员会工作。 第六条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动 （一）确定公司预算编制的总原则； （二）根据公司整体规划目标组织编制并审议公司年度预 算； （三）审查公司初步预算方案，指导并讨论建议修正事项； （四）预算编制的环境变更 ...