董事会人事变动 - 2024年6月12日非独立董事孙洪、独立董事施少斌递交辞职书[2] - 2024年7月9日董事会通过补选董事议案，补选苏庆威等为候选人[2] - 提名委员会审查认为候选人符合任职条件，独立董事候选人获上交所备案审核无异议[3][4] 候选人信息 - 苏庆威1977年出生，现任南宁产业投资集团党委委员等职[7] - 李骅1971年出生，现任广西天华会计师事务所董事长[8] - 葛靖1986年出生，现任北京德恒（南宁）律师事务所合伙人/律师[9]

提名委员会组成 - 成员由三名或以上董事会成员组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并提建议[7] 提名委员会会议规则 - 提前三日通知，紧急情况有条件不受限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 表决方式为投票表决，可现场或通讯召开[12] - 必要时可邀请相关人员列席，成员有利害关系须回避[12] - 会议记录由出席委员签字，议案及结果书面报董事会[12] - 会议资料由董事会办公室保存至少十年[14]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人属于关联人[5][6] 关联交易统计与预计 - 各责任单位每季度期末交关联交易统计表给董事会办公室汇总，每年2月结束前交当年年度日常关联交易预计表[8] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[12] 关联交易审议金额标准 - 拟与关联人达成总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5％的关联交易，需二分之一以上独立董事事前认可[13] - 与关联自然人交易金额在30万元以上的交易应提交董事会审议并披露[13] - 与关联法人（或其他组织）交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易应提交董事会审议并披露[14] - 与关联人交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东大会审议并披露[14] 关联资产购买规定 - 向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%且交易对方未提供盈利担保等承诺时需说明原因等[24] 关联参股公司财务资助规定 - 向关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过并提交股东大会审议[25][26] 关联交易表决回避 - 董事会审议关联交易事项时关联董事应回避表决，董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人应提交股东大会审议[28] - 股东大会审议关联交易事项时关联股东应回避表决[28] 关联交易披露 - 与关联人进行关联交易应以临时报告形式披露[33] - 应根据关联交易事项类型按上交所规定披露关联交易有关内容[33] 关联资金往来管理 - 董事会办公室牵头定期组织核对与关联人的关联资金往来情况，发现执行差异有权要求整改[35] 关联交易监督检查 - 审计中心对关联交易进行定期或不定期监督检查，发现异常应提请董事会等采取措施并报告[35] 日常关联交易执行规定 - 日常关联交易实际执行超出预计金额应按超出金额重新履行审议程序并披露[20] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[20] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜依国家法律法规、证监会、上交所规定及《公司章程》执行[37] - 与关联人交易披露和审议程序未规定时适用《股票上市规则》第六章[37] - 制度经董事会审议通过生效并由董事会负责解释[37]

南宁百货大楼股份有限公司 章 程 (2024 年 7 月修订) | | | | 第一章 | 总 | 则……………………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围…………………………………………………2 | | 第三章 | 股 | 份……………………………………………………………6 | | 第一节 | | 股份发行……………………………………………………6 | | 第二节 | | 股份增减和回购……………………………………………6 | | 第三节 | | 股份转让……………………………………………………7 | | 第四章 | | 股东和股东大会…………………………………………………8 | | 第一节 | | 股 东………………………………………………………8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定………………………………………10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 …………………………………………12 | | 第四节 | | 股东大会提案与通知 ……………………………………13 | | 第五节 | | 股东大会的召开…………………… ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2024-030 南宁百货大楼股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 26 日 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

业绩相关 - 2024年原预计日常关联交易总额约1005万元[2] - 计划增加2024年关联交易预计额1000万元，增加后约2005万元[2] 交易详情 - 向南宁学院销售商品增加预计金额950万，增后1250万元[6] - 向南宁市国立房地产销售商品增加预计金额50万，增后400万元[5] 信用评级 - 2023年南宁威宁投资集团信用评级为AA+[9]

南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 9 日 上午 9:00 以通讯方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参加 5 人。会议 的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于修订公司<监事会议事规 则>的议案》。修订内容详见同日公告。 本次修订需提交股东大会审议，股东大会会议通知详见同日公告。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-025 南宁百货大楼股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 ...

净利润情况 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为205万元左右，同比增加约1270万，扭亏为盈[4][7] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 345万元左右[5][8] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为 - 1064.97万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 1135.90万元[9] 经营管理成效 - 2024年上半年各主力门店加大调改力度，推行精细化管理，严控费用，利润较上年同期增长[10] 非经营性损益影响 - 本期非经营性损益对净利润影响约550万元，因子公司退租土地减少租金成本，资产处置收益增加[11]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下临时股东大会应在2个月内召开[4] 需召开临时股东大会情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3[4] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[4] 相关时间要求 - 董事会收到提议后10日内反馈[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[10] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[12] 投票相关 - 股东大会提供现场和网络投票方式[14] - 网络投票开始和结束时间有规定[14] 主持规则 - 董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[17] - 监事会召集大会主席不能履职时按顺序主持[17] - 股东自行召集由召集人推举代表主持[17] 选举制度 - 特定情况董事、监事选举采用累积投票制[19] - 累积投票制下股份表决权可集中使用[20] 表决规则 - 股东大会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[20] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[20] 决议公告 - 股东大会决议应及时公告并列明相关信息[40] - 提案未获通过或变更前次决议应特别提示[41] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责并记载多项内容[42] - 会议记录保存期限不少于15年[23] 方案实施 - 股东大会通过派现等提案公司应在2个月内实施[23] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法决议[24] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[26] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[2][26]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，临时会议十日内召开[5] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急可随时通知[9] 监事会会议举行 - 需过半数监事出席方可举行[14] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[16] 会议记录与决议 - 记录含届次、时间等内容，与会监事签字确认[18][20] - 决议公告由董事会秘书办理[21] 决议落实与资料保存 - 监事督促落实，主席通报执行情况[22] - 会议资料保存期限为十五年[23] 规则生效与修改 - 报经股东大会审议通过生效，修改亦同[24]