业绩总结 - 2024年上半年无门店增减，下半年无拟增减计划[1] - 商品零售营收249,975,633.04元，毛利率22.50%，营收同比降18.49%[2] - 百货业态营收189,051,323.93元，毛利率24.95%，营收同比降18.99%[2] - 超市业态营收35,373,378.43元，毛利率17.17%，营收同比降25.46%[3] - 汽车业态营收25,536,266.18元，毛利率11.76%，营收同比增1.23%[3] - 电子商务营收14,664.50元，毛利率 -23.33%，营收同比降97.69%[3] - 广西地区营收249,975,633.04元，毛利率22.50%，营收同比降18.49%[3]

股份情况 - 南宁富天4000万股南宁百货非限售流通股将被司法拍卖[3] - 被拍卖股份占其持股总数90.91%，占总股本7.34%[5] - 截至披露日，南宁富天持股43,999,331股，占总股本8.08%[5] 影响与措施 - 司法拍卖不影响控制权和生产经营[5] - 南宁富天积极磋商方案，维护各方权益[6]

会议决策 - 第九届董事会2024年第二次正式会议于7月26日召开，7人实到[1] - 《关于调整第九届董事会专门委员会的议案》全通过[1] 借款展期 - 公司向南宁医药续借约2990万元，月利率1.81‰展期各一年[2] - 2024年8月19日至2025年8月18日展期约1790万元[2] - 2024年11月2日至2025年11月1日展期约1200万元[2]

会议安排 - 公司2024年7月9日召开九届董事会2024年第三次临时会议，同意7月26日召开2024年第一次临时股东大会[5] - 2024年7月10日公告召开股东大会通知，股权登记日为7月23日[5] - 股东大会于2024年7月26日14:30在广西南宁召开，网络投票时间为当天[6] 参会情况 - 出席股东大会股东138人，代表股份203,145,586股，占公司股份总额37.2980%[10] - 现场出席股东3人，代表股份155,711,545股，占28.5890%[10] - 网络投票股东135人，代表股份47,434,041股，占8.7090%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>等议案》，同意202,581,176股，占99.7221%获通过[14][17] - 《关于补选苏庆威为非独立董事议案》，同意202,574,676股，占99.7189%[15] 选举结果 - 累积投票选举3名独立董事，李骅、葛靖、李立民当选[17] - 苏庆威当选第九届董事会非独立董事[17]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为138人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为203,145,586股，占比37.2980%[4] - 公司在任董事8人，出席4人；在任监事5人，出席4人[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>等规则的议案》同意票数202,581,176，比例99.7221%[7] - 《关于补选苏庆威为非独立董事的议案》同意票数202,574,676，比例99.7189%[7] - 5%以下股东对该议案同意票数18,863,800，比例97.0624%[9] - 《补选李骅为独立董事》得票数201,609,380，占比99.2437%[8] - 《补选葛靖为独立董事》得票数201,667,809，占比99.2725%[8] - 《补选李立民为独立董事》得票数200,996,560，占比98.9421%[8] 董事会选举结果 - 公司选举苏庆威、李骅、葛靖、李立民组成第九届董事会[10]

南宁百货大楼股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 2024 年第一次临时股东大会文件 目 录 | 一、南宁百货 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 三、会议议案 | | 1.关于修订《公司章程》及股东大会议事规则 监事会议事规则的议案 4 | | 2.关于补选苏庆威先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 5 | | 3.关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 7 | | --- | 1 2024 年第一次临时股东大会文件 南宁百货大楼股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章 程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本股东大会会议须知， 望全体参会人员严格遵守并执行。 一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应 ...

董事会决议 - 补选苏庆威为非独立董事，待股东大会审议[1] - 补选李骅、葛靖、李立民为独立董事，待股东大会累积投票表决[2][4] - 修订《公司章程》及股东大会议事规则，待股东大会审议[4] - 修订六项制度[4] - 增加2024年年度日常关联交易预计额1000万元，总额达2005万元[4] 会议安排 - 2024年第一次临时股东大会定于7月26日14:30召开[5]

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略与重大投资决策进行研究并提出建 议。 南宁百货大楼股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 1 第五条 战略与投资委员会设立主任委员一名，由公司董事长担 任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述相关规定补足委员人数。 第七条 战略与投资委员会的日常工作机构为董事会办公室。 第三章 职责与权限 第八条 战略与投资委员会的主要职责与权限： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议； 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-028 南宁百货大楼股份有限公司 关于修订《公司章程》及 股东大会议事规则 监事会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日 召开公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及股东大会议事规则的议案》。同意公司根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日施行）、中国证监会及上海证券交易所等相关规定对《公司章 程》及《股东大会议事规则》进行修订。同日召开的公司第九届监事会第 八次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，同意 修订《监事会议事规则》。具体如下： 一、《公司章程》修订明细表 | 序 | 原《公司章程》 | 拟修订为 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | （红色字体为删除或修改部分） | （字体加黑及下划线部 | 依据 | | | | 分） | | | 1 | ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制基本规则》等相关法律法 规、规范性文件以及《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 工作职责，勤勉尽责，切实有效监督公司的外部审计，指导内部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第四条 公司董事会办公室承担审计委员会的工作联络、会议组 织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司 管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员原则上须独立于公司的日常经营管理 事务。由董事 ...