信息披露义务人 - 包括公司及相关人员、股东、实际控制人等[4] 定期报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[10] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[10] - 季度报告在会计年度前三个月、九个月结束之日起一个月内披露[10] 定期报告内容 - 记载公司基本情况、主要会计数据等[10][11][12] 定期报告流程 - 定期报告内容需经董事会审议通过[13] - 草案由总经理等高级管理人员编制，提请董事会审议[27] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会[27] - 董事会秘书负责送达董事审阅定期报告[27] - 董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告[27] 业绩预告 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] 审计报告说明 - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[15] 股份情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需披露[18] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份或控制公司情况变化需告知公司[31] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应披露[32] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会负责统一管理[24] - 公司各部门等负责人是信息报告第一责任人，需指定联络人[25] - 公司董事长和董事会秘书负责内幕信息知情人登记工作[36] - 公司董事长等对临时报告信息披露承担主要责任[39] - 公司董事长等对财务报告信息披露承担主要责任[39] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券交易价格重大事件，投资者未知时应立即披露[24] - 公司变更名称、简称等应立即披露[25] - 公司应在董事会决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[26] 关联人名单报送 - 公司董事等持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单[32] 委托持股告知 - 通过委托等方式持有公司5%以上股份股东或实际控制人应告知委托人情况[33] 违规处理 - 公司信息披露违规被谴责等，董事会应检查并处分责任人[40] 制度制订与执行 - 公司信息披露制度由董事会制订和解释，审议通过后生效[42] - 制度未尽事宜依国家法规、证监会、交易所及公司章程规定执行[42]

提名委员会构成 - 由五名成员组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名产生[5] 任期与职责 - 任期每届不超三年，独立董事委员连续不超六年[5] - 负责拟定选择标准和程序，遴选审核人选[7] 会议规则 - 提前三日通知，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过，资料保存至少十年[13][14] 细则执行 - 工作细则自董事会审议通过起执行，修改亦同[16]

信息披露 - 涉秘信息可豁免或暂缓披露[4,7] - 原因消除应及时披露[8] 申请流程 - 提交书面申请，董事长决定[7] 后续管理 - 信息登记保存不少于十年[8] 违规处理 - 确立责任追究机制惩戒违规人员[12]

审计委员会组成与任期 - 审计委员会成员五名，独立董事三名[5] - 委员任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5][6] 审计委员会职责 - 审核公司财务报告，关注重大会计和审计问题[9] - 制定选聘外部审计机构政策，决定聘用机构并提费用建议[9] - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职及自身监督报告[10] - 指导和监督内部审计制度建立和实施[10] - 督导审计中心至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[11] - 监督指导审计中心开展内部控制检查和评价工作[12] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议[19] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[20] - 作出决议需全体委员过半数通过[20] - 会议应提前三日通知，紧急情况有条件不受限[23] 其他规定 - 董事会收到召开临时股东会提议10日内书面反馈，同意则5日内发通知，会议2个月内召开[14] - 接受股东书面请求可对相关人员提起诉讼[17] - 会议资料由董事会办公室保存至少10年[23]

南宁百货大楼股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员的考核、激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《南宁百 货大楼股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政 策、薪酬方案并进行考核。 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的 董事，但不包括独立董事；"高级管理人员"是指在《公司章程》 中明确的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会从董事会成员中任 命，并由五名成员组成，其中独立董事委员应当过半数。 — 1 — 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分 ...

●本次日常关联交易为公司日常经营行为，不会对公司的独立性产生不利影 响，不会导致公司对关联人形成依赖 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2025-060 南宁百货大楼股份有限公司 关于预计2026年年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易总额约2,600万元，无需提交股东会审议 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 30 日，南宁百货大楼股份有限公司 （以下简称：公司）召开 第九届董事会 2025 年第九次临时会议，审议通过了《关于预计 2026 年年度日 常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事覃耀杯先生、张俊玮 先生、岳成成女士、黎小都先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。表决 情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案关联交易总额约 2,600 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝 对值 5%以上，因此无需提交公司股东会审议。 2025 年 12 月 ...

同意公司预计 2026 年年度与关联人将发生约 2,600 万元的日常关联 交易。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-059 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第九次临时会议通 知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2025 年 12 月 30 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，关 联董事覃耀杯先生、张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生回避表决第一 项议案。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议情况如下： 一、审议通过了《关于预计 2026 年年度日常关联交易的议案》 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及关联交易，关联董事覃耀杯先生、张俊玮先生、岳成成女 士、黎小都先生回避表决，由 4 名非关联董事表决。 公司第九届董事会 2025 年独立董事第四次会议 ...

离境退税指数及成分股市场表现 - 12月30日盘中，离境退税指数下跌2% [1] - 成分股整体表现疲软 [1] 主要成分股具体跌幅 - 东百集团跌幅最大，下跌8% [1] - 中百集团下跌5.3% [1] - 南宁百货、厦门港务、凯撒旅业均下跌超过3% [1]

钦州市人民政府收回南宁百货大楼股份有限公司（以下简称： 公司）位于钦州市明阳街南面、民乐路西面、建安街东北面的 26,862.91 平方米的国有建设用地使用权（以下简称：钦州地块）。 公司已一次性收到钦州地块补偿款共计 3,940 万元。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-058 南宁百货大楼股份有限公司 关于政府收回公司部分国有建设用地使用权 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 以上内容详见 2025 年 8 月 23 日、2025 年 9 月 11 日、2025 年 9 月 19 日、2025 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》 《证券日报》披露的公告。 二、补偿款项到账情况 近日，公司收到钦州市自然资源局一次性支付该地块的全部补偿 款 3,940 万元。至此，钦州市人民政府收回钦州地块使用权事项已全 部履行完毕。 本次国有建设用地使用权收回事项不构成关联交易，亦不构成 重大资产重组。 近日，公司收到钦州市自然资源局一次 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日以通讯方式召开第九届2025年第八次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于设立南宁百货大楼股份有限公司安吉分公司的议案》 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：商业（零售）占比88.37%，其他业务占比11.63% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为42亿元 [1]