监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，临时会议十日内召开[5] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急可随时通知[9] 监事会会议举行 - 需过半数监事出席方可举行[14] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[16] 会议记录与决议 - 记录含届次、时间等内容，与会监事签字确认[18][20] - 决议公告由董事会秘书办理[21] 决议落实与资料保存 - 监事督促落实，主席通报执行情况[22] - 会议资料保存期限为十五年[23] 规则生效与修改 - 报经股东大会审议通过生效，修改亦同[24]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名[4] - 总经理每届任期三年，任期届满连聘可连任[6] 权限额度 - 单项对外投资等不超500万元，12个月累计不超最近一期经审计净资产3%[9] - 单项租出等交易额不超1000万元，12个月累计不超最近一期经审计净资产3%[9] - 单项固定资产等投资不超1000万元，12个月不超最近一期经审计净资产3%[9] - 单项委托经营合同金额不超500万元，12个月累计不超最近一期经审计净资产3%[10] - 单项借款不超1000万元，12个月累计不超最近一期经审计净资产5%[10] - 单项委托理财不超2000万元，12个月累计不超最近一期经审计净资产5%[10] - 单项对外捐赠不超50万元，12个月不超100万元[10] 会议安排 - 总经理办公会例会每两周召开[12] - 各部门会前两个工作日提交议题，紧急情况会后补交材料[15] 职责分工 - 总经理全面负责日常经营管理，副总经理分工由总经理拟定经办公会批准[17] - 财务负责人制定财务制度，按时编制财务报告[18] 报告要求 - 每年二月前总经理向独立董事报告上一年工作情况[21] - 董事会或监事会要求时，总经理5个工作日后报告工作[21] 会议管理 - 总经理办公会会务由总经理办公室负责，记录存档[15] - 讨论决定事项形成会议纪要，主持人审定后发送报送董事会[15] - 重大事项或需提交董事会审议的，总经理签署提案提交[15] 细则说明 - 本细则自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释和修订[23]

股权情况 - 南宁富天持有南宁百货股份47,052,831股，占总股本8.64%[2] 质押情况 - 本次质押后累计质押股数47,052,831股，占所持股份100%，占总股本8.64%[2] - 本次质押股数623,732股，占所持股份1.33%，占公司总股本0.11%[3] 资金用途 - 质押融资资金用于补充流动资金[3] 司法冻结情况 - 质押股份被司法冻结42,712,351股，占持有股份90.78%，占总股本7.84%[4]

股东股份情况 - 南宁富天持有南宁百货股份47,052,831股，占总股本8.64%[2] 减持计划 - 拟减持不超5,446,553股，不超总股本1%[2] - 减持方式为集中竞价、大宗交易[2] - 减持期间为2024.7.19～2024.10.18[4] - 减持原因为自身资金需求[4] 减持不确定性 - 减持计划实施有时间、价格、数量等不确定性[4] - 所持股份有司法冻结及质押，完成有不确定性[2][5] 其他 - 减持计划实施不会变更控制权[5] - 减持将遵守法规并履行披露义务[5]

人事变动 - 2024年6月12日公司董事会收到董事孙洪和独立董事施少斌辞职书[2] - 孙洪因个人原因辞职，辞职书送达生效[2] - 施少斌因个人原因辞职，待补选生效，期间继续履职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2]

业绩总结 - 2023年营业收入6.81亿元，同比增3.79%[2] - 2023年利润总额1185.90万元，净利润725.24万元，扭亏为盈[2] - 2023年非经营性损益影响净利润约4500万元[4] - 2024年Q1营收与净利润同比增长[4] 未来展望 - 百货强化招商，盘活场地，优化业态组合[5] - 家电加大跨界合作，拓展县域市场，强化售后[5] - 超市加快自采，增强价格竞争力，做好会员运营[5] 市场扩张 - 6月完成朝阳店南楼招商，引进少女百货WM等品牌[5] - 新世界店（NGS店）升级改造，招商稳步推进[5]

股份转让 - 2024年4月3日南宁产投与南宁富天签《股份转让协议》[3] - 4月10日南宁产投获国资委批复同意受让股份[4] - 5月22日股份过户登记手续办理完成[3] 股权变动 - 转让前南宁富天持股14.18%，南宁产投不持股[4] - 转让后南宁富天持股8.64%，南宁产投持股5.54%[5] 其他 - 公司实际控制人为南宁市国资委，权益变动未触及要约收购[3][6]

业绩说明会安排 - 公司2023年年度业绩说明会于2024年05月29日16:00 - 17:00举行[2][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[2][5] - 投资者可在2024年05月22日至05月28日16:00前预征集提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员包括总经理覃春明女士等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0771 - 2610906，邮箱dshoffice@nnbh.net[6] 会后查看方式 - 投资者说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

业绩总结 - 2023年公司对房屋征收补偿款全额确认资产处置收益约2284.57万元[7] 数据相关 - 朝阳店南楼被征收房屋建筑面积3466.69平方米[3] - 2023年11月15日收到第一期征收补偿款11681795.31元，占总额50%[6] - 近日收到补偿余款11681795.32元，占总额50%[2][6] 其他 - 本次余款冲销“其他应收款”，不影响当期损益[8] - 2023年完成征收补偿协议履约义务[7]

会议信息 - 2024年5月10日在广西南宁召开股东大会[5] - 7人出席，持表决权股份202,863,576股，占比37.2462%[4] 议案表决 - 各议案A股表决同意票202,764,376，比例99.9511%[8][10][11][12][13] - 5%以下股东对两议案同意票16,000,000，比例99.3838%[14] 公司决策 - 2023年不进行利润分配和资本公积金转增股本[15] - 同意2024年申请集团授信额度18.5亿元[15] - 同意续聘审计机构，费用80万元[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获通过[15]