公司资产处置 - 南宁百货与钦州市自然资源局签署国有建设用地使用权收回协议书 [2] - 钦州市人民政府将收回公司持有的一宗国有建设用地使用权 [2]

土地收回 - 钦州市政府收回公司26,862.91平方米国有建设用地使用权[2] - 补偿3,940万元，支付方式待专项债下达或用地出让后按程序转款[5] 会议决策 - 2025年相关会议审议通过收回土地相关议案[4] - 公司授权经营层签相关协议[4] 影响情况 - 对日常生产经营无影响，完成后对利润有积极影响[7][8] - 截至公告日未收到补偿款[9]

关联交易调整 - 增加2025年日常关联交易预计额600万元 新增后年度总额达2200万元 [2][4] - 新增交易对象为控股股东南宁产投及其控制实体 交易类型包括采购、销售商品及提供服务 [2][4] - 交易定价基于市场公允价格 遵循平等互利商业原则 [8][10][11] 审议程序与合规性 - 董事会及独立董事会议审议通过 关联董事回避表决 [2][3][12] - 交易总额未达最近一期净资产绝对值5% 无需提交股东会审议 [3][12] 关联方背景 - 控股股东南宁产投为国有独资企业 注册资本213.53亿元 总资产770.72亿元 [5] - 持股比例25.65% 信用评级AA+ 2025年上半年净利润3.75亿元 [5][6][7] 子公司业务拓展 - 广西南百超市更名为广西南百供应链管理有限公司 新增农产品、矿产资源及再生资源销售业务 [13] - 南宁鲜品堂电子商务更名为南宁鲜品堂科技有限公司 新增餐饮服务及食品生产业务 [15] 资产处置事项 - 股东会通过钦州市政府收回国有土地使用权议案 补偿金额3940万元 [19][20]

关联交易 - 拟增加2025年日常关联交易预计额约600万元，增加后约2200万元[2][3][4][6] - 2025年原预计交易总额约1600万元[2] - 截至会议日，本年累计交易金额154.98156万元[6] 股东信息 - 南宁产投持有公司25.65%股权，为控股股东[9] - 南宁产投注册资本213.528193亿元，2025年6月30日总资产770.7176亿元等[7][8] 会议审议 - 2025年3月26日董事会审议通过预计2025年关联交易议案[2] - 9月1日独立董事会议通过增加预计额议案[3] - 9月10日董事会临时会议通过增加预计额议案[3]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于9月10日在广西南宁召开[3] - 出席股东和代理人253人，持股159,938,561股，占比29.3650%[3] 议案表决 - 《关于钦州市人民政府拟收回公司部分国有建设用地使用权的议案》A股同意票数159,457,629，比例99.6993%[5] - 反对票数327,632，比例0.2048%；弃权票数153,300，比例0.0959%[5] 其他 - 公司以3,940万元作为钦州地块土地使用权补偿价格[5] - 公司在任董事8人，7人出席，岳成成因身体未出席[7] - 本次股东会见证律师为广西五坤律所丁柔之、费钰烨[8]

业绩相关 - 增加2025年年度日常关联交易预计额600万元，增加后预计总额为2200万元[1] 公司变更 - 全资子公司广西南百超市有限公司更名广西南百供应链管理有限公司，新增农产品等服务[2][3][4] - 全资子公司南宁鲜品堂电子商务有限公司更名南宁鲜品堂科技有限公司，新增餐饮等服务[6]

股东会信息 - 2025年9月10日召开第三次临时股东会，由董事会提议并召集[5] - 股权登记日为2025年9月5日[5] 参会股东情况 - 现场及网络出席共253人，代表股份159,938,561股，占比29.3650%[13] - 现场出席3人，代表股份155,744,345股，占比28.5950%[13] - 网络投票250人，代表股份4,194,216股，占比0.7700%[15] 议案审议 - 审议《关于钦州市人民政府拟收回公司部分国有建设用地使用权的议案》[16] - 同意议案股份占出席有表决权股份总数99.6993%[19] - 反对占0.2048%，弃权占0.0959%[19] 公司股份 - 公司股份总额为544,655,360股[13]

会议基本信息 - 会议将于2025年9月17日下午16:00-17:00召开 采用上证路演中心网络互动形式[2][4] - 投资者可在2025年9月10日至9月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱dshoffice@nnbh.net提前提交问题[2][4] 参会人员 - 参会高管包括董事长覃耀杯 董事会秘书周宁星 独立董事李骅与葛靖[4] 会议内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流[3] - 公司将在说明会上回应投资者普遍关注的问题[2][3] 后续安排 - 会议结束后投资者可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容[5] - 公司已于2025年8月23日发布2025年半年度报告[2]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年9月17日16:00 - 17:00举行2025年半年度业绩说明会[2][5] - 业绩说明会召开地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 投资者可在2025年9月10日至9月16日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][5] 参会人员与联系方式 - 参加业绩说明会人员包括董事长覃耀杯等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0771 - 2610906，邮箱dshoffice@nnbh.net[6] 报告发布情况 - 公司已于2025年8月23日发布《2025年半年度报告》[2]

股东会议程安排 - 现场会议将于2025年9月10日15时30分在南宁市朝阳路39号公司南楼七楼会议室召开 [3] - 会议议程包括宣布出席股东情况、审议议案、现场投票表决及公布合并投票结果等13项程序性安排 [3][4] - 会议设置股东发言时限（每次不超过三分钟）及现场表决权登记截止规则 [2][3] 土地收回补偿事项 - 钦州市自然资源局拟收回公司26,862.91平方米国有建设用地使用权 [5] - 该地块土地用途包含商业用地、住宅用地及规划市政道路附属设施用地 [5] - 公司董事会已同意以3,940万元作为土地使用权收回补偿价格 [5] - 本次股东会需审议授权经营层签署《国有建设用地使用权收回协议书》等法律文件 [5] 会议治理机制 - 采用现场投票与网络投票结合方式 计票监票由律师和两名股东代表共同执行 [2][3] - 会议设置发言纪律要求 股东需围绕议题发言且不得打断会议进程 [2] - 董事会办公室负责会务工作 董事会被授予应急处理权限以保护股东利益 [3]