关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召开第 十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 1、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会， 监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随 之废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十一届监事会仍将严格按 照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件的要求，继续履行相应的职责。 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-057 盛屯矿业集 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-060 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 52 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日 至2025 年 11 月 10 日 股东大会召开日期：2025年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-054 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第十七次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 公司监事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。 就董事会编制的 2025 年第三季度报告，监事会提出审核意见如下： 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿 业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于公司 202 ...

每经AI快讯，盛屯矿业（SH 600711，收盘价：10.42元）10月23日晚间发布公告称，截至本公告披露 日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过集中竞价交易方式累计回购A 股股份约5862万股，累计已 回购股份占公司总股本比例为1.8968%，成交的最高价为11.35元/股，成交的最低价为约8.10元/股，累 计已支付金额约为5.56亿元。 2024年1至12月份，盛屯矿业的营业收入构成为：能源金属业务占比60.98%，基本金属业务占比 31.29%，金属冶炼及综合回收占比5.14%，其他业务占比2.58%。 截至发稿，盛屯矿业市值为322亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——四次登上央视，知名大佬"消失"5年，我们在水果仓库找到了他！从月薪 5000到千亿市值公司联席总裁，他45岁再创业 （记者 曾健辉） ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-053 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第二十二次会议于2025年10月23日以通讯的方式召开，会议通知于2025 年10月20日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议由 董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司2025年第三季度报告》。 公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2025 年第三季度报告》。 公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年第三季度报告签署了书面确认意 见，监事会对 2025 年第三季度报告出具了书面审核意见。 公司 2025 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过， ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-055 盛屯矿业集团股份有限公司 2025年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.05 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户 中已回购股份后的公司股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日之前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 244,121,758.89元。经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第 十七次会议审议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司 ...

公司股份回购完成 - 公司累计回购A股股份5862.3万股，占公司总股本比例为1.8968% [1] - 回购成交最高价为11.3500元/股，最低价为8.1029元/股 [1] - 累计已支付金额为5.56亿元（不含交易费用） [1]

格隆汇10月23日丨盛屯矿业（维权）(600711.SH)公布，公司第三季度实现营业收入79.13亿元，同比增 长26.74%；归属于上市公司股东的净利润6.49亿元，同比增长11.32%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润6.99亿元，同比增长7.79%；基本每股收益0.210元。 ...

盛屯矿业公告，公司已完成回购计划，累计回购A股股份5862.3万股，占公司总股本比例为1.8968%， 累计已支付金额为5.56亿元。本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金和银行专项回购贷款。回购 方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生 重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。 ...

盛屯矿业公告，第三季度营收为79.13亿元，同比增长26.74%；净利润为6.49亿元，同比增长11.32%。 前三季度营收为217.17亿元，同比增长22.99%；净利润为17.02亿元，同比增长0.06%。 ...