2025 年 4 月 10 日 1 公司董事会于 2025 年 4 月 9 日收到骆志松先生的书面辞呈，骆志松先生因个 人原因申请辞去公司董事职务。辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》相关规定，骆志松先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最 低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营，其辞呈自送达董事 会之日起生效。公司将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 做好后续相关工作。 截至本公告披露日，骆志松先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-011 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

文章核心观点 曲江文旅董事会于2025年4月9日收到骆志松书面辞呈，其因个人原因辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，截至公告披露日未持股且无未履行承诺事项 [1] 分组1 - 骆志松于2025年4月9日因个人原因向曲江文旅董事会提交书面辞呈，申请辞去公司董事职务 [1] - 骆志松辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 截至公告披露日，骆志松未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

旅游行业表现 - 旅游股普遍走弱 大连圣亚、岭南控股、张家界跌停 [1] - 天府文旅、长白山、曲江文旅、西安旅游等跌幅超过5% [1]

旅游及酒店板块市场表现 - A股旅游及酒店板块整体走低，多只个股出现大幅下跌 [1] - 大连圣亚、岭南控股股价跌停，张家界、长白山、曲江文旅、西安旅游等跌幅超过5% [1]

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十三次（临时）会议的 召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公 司章程》的规定。 2、经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求，本次会议通知以邮件、通 讯等方式于 2025 年 4 月 8 日发出。 二、董事会会议审议情况 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 3、会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、会议由公司董事长庄莹女士主持。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 审议并全票通过了公司关于申请使用中国光大银行股份有限公司西安分行综 合授信的议案。 公司向中国光大银行股份有限公司西安分行申请使用人民币 7,000 万元综合 授信，业务品种为流动资金贷款，期限不 ...

董事会秘书工作制度总则 - 公司董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责，需忠实勤勉履职 [1] - 董事会秘书是公司与上交所的指定联络人，负责信息披露、公司治理及股权管理事务 [1] - 公司设立董事会办公室作为董事会秘书的分管部门 [1] 董事会秘书选任要求 - 董事会秘书需具备职业道德、财务/管理/法律专业知识及工作经验，并符合上交所要求 [3] - 禁止情形包括：受证监会处罚或禁入、被交易所公开认定不适任、现任监事等七类情况 [3] - 聘任后需公告并提交推荐书、简历、聘任决议及通讯方式等材料至上交所 [3] 董事会秘书解聘规定 - 解聘需充分理由，不可无故解聘 [4] - 出现第七条禁止情形、连续三个月无法履职、重大工作失误或违法违规时需一个月内解聘 [5] - 解聘后需向上交所报告原因并公告，被解聘者可提交个人陈述 [5] 董事会秘书空缺处理 - 空缺期间需指定董事或高管代职并备案，超三个月由董事长代职且六个月内完成聘任 [5] 董事会秘书核心职责 - 主导信息披露事务，制定制度并督促合规 [6] - 管理投资者关系，协调监管机构、中介及媒体沟通 [6] - 筹备董事会/股东会会议，参与记录并签字 [6] - 监控媒体报道，督促回应问询，组织董事监事培训 [6] - 监督公司股票及衍生品变动管理 [6] 董事会秘书履职保障 - 公司需提供履职便利，董事监事及高管应配合支持 [7] - 董事会秘书有权查阅财务经营资料、参加重大会议并索取信息 [7] - 受不当妨碍时可直接向上交所报告 [8] 证券事务代表设置 - 证券事务代表协助董事会秘书履职，需符合相同任职资格 [9] 制度附则 - 制度与法律法规冲突时以后者为准，解释修订权归董事会 [9]

信息披露管理制度总则 - 信息披露制度旨在规范公司信息披露行为，维护公司和投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定 [1] - 信息披露范围包括可能对证券交易价格产生较大影响的信息及监管要求披露的信息，涵盖定期报告、临时报告、招股说明书等文件 [1] - 信息披露义务人包括公司及董事、监事、高管、股东、实际控制人等主体 [2] 信息披露基本原则 - 信息披露需遵循真实、准确、完整原则，不得有虚假记载或重大遗漏，同时需简明易懂 [2] - 信息应公平披露，不得提前泄露，内幕信息知情人在披露前不得公开或利用信息交易 [2] - 涉及国家秘密或商业秘密的信息可按规定豁免或暂缓披露 [3][6] 定期报告要求 - 定期报告包括年度报告（4个月内披露）、中期报告（2个月内披露）和季度报告（1个月内披露） [5] - 年度报告需包含公司基本情况、主要财务数据、股东持股情况、董监高任职及报酬等16项内容 [5] - 定期报告需经董事会审议，董事、监事需签署书面确认意见，无法保证真实性时应投反对票或发表异议 [7] 业绩预告与快报 - 预计年度净利润变动超50%或亏损等情形需在会计年度结束后1个月内预告 [8] - 业绩快报需包含营业收入、净利润、每股收益等关键指标，与预告差异超20%时需更正 [9][10] - 半年度业绩变动超50%需在结束后15日内预告 [8] 临时报告要求 - 重大事件如大额赔偿责任、资产减值、股东权益为负等需立即披露 [10] - 控股股东股份质押超5%、主要资产被冻结、会计政策变更等事项均属披露范围 [11][13] - 重大诉讼涉案金额超1000万元或占净资产10%以上需及时披露 [21] 交易披露标准 - 交易资产总额占最近一期总资产10%以上或净利润影响超100万元需披露 [17] - 关联交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需披露，超3000万元需提交股东会 [20] - 连续12个月内与同一关联人累计交易需合并计算披露标准 [20] 信息披露职责分工 - 董事长承担首要责任，董事会秘书负责组织协调信息披露事务 [23] - 董事需对定期报告签署确认意见，监事会需审核并提出书面意见 [23] - 高管需及时向董事会报告重大经营事件，财务总监配合董秘财务信息披露工作 [24] 信息保密与问责 - 信息披露义务人不得泄露未公开信息，董秘需制定保密措施 [30] - 中介机构泄露信息需承担法律责任，违规披露责任人可能被追偿 [31] - 制度由董事会解释修订，与监管规定冲突时以监管要求为准 [31]

股东会网络投票制度框架 - 制度制定依据包括《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及自律监管指引等法律法规[1] - 网络投票系统涵盖上交所交易系统投票平台和互联网投票平台两种方式[1] - 股东会必须设置现场会议形式 同时需为股东提供网络等便捷参会方式[1] 投票参与规则 - 股权登记日在册股东均可参与网络投票 但同一表决权仅能选择现场或网络一种方式[1] - 重复投票时以第一次投票结果为准[1] - 股票名义持有人可通过互联网平台在投票起始日前一交易日9:15-15:00征集实际持有人投票意见[3] 信息披露要求 - 股东会通知公告需明确区分A股/B股/优先股等股东类型[2] - 需在股东会召开前两个交易日提交补充公告并核对网投数据[2][3] - 股权登记日与网络投票开始日需间隔至少两个交易日[2] 投票操作规范 - 采用累积投票制选举董事监事时 需按议案组分别列示候选人[2] - 股东每持有一股即拥有与应选人数相同的选举票数 可集中或分散投票[3][4] - 对部分议案投票视为出席 未表决议案按弃权计算[4] 服务与执行机制 - 委托上证所信息网络有限公司提供网络投票服务[2] - 现场股东会必须安排在上交所交易日召开[3] - 投票结果由信息公司提供 股东可自行查询投票记录[4] 制度动态管理 - 制度经股东会审议通过后执行 未尽事宜按法律法规及公司章程处理[4] - 遇法律法规更新时需及时修订本制度[4]

监事会组成与职权 - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事比例不低于三分之一，董事及高级管理人员不得兼任监事 [1] - 监事任期三年，股东代表由股东会选举，职工代表由民主选举产生，可连选连任 [2] - 监事会设主席一人，由过半数监事选举产生，负责召集和主持会议 [2] - 监事辞职需提交书面报告，职工代表监事辞职可能导致比例不足时需待补缺后生效 [2] 监事会职责范围 - 检查公司财务并对定期报告提出书面审核意见 [2] - 监督董事及高级管理人员行为合法性，对违规者提出罢免建议或要求纠正 [2] - 可提议召开临时股东会，在董事会失职时代为召集股东会 [2] - 发现经营异常时可启动调查，并聘请第三方专业机构协助，费用由公司承担 [2] 会议制度与决策机制 - 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时会议 [3] - 会议需提前十日书面通知，内容包括日期、地点、议题及通知日期 [4] - 决议需经全体监事过半数表决通过，每名监事享有一票表决权 [4] - 会议记录需由出席监事及记录人签字，保存期限不少于十年 [4] 规则执行与修订 - 未尽事宜按国家法律及公司章程执行 [5] - 规则解释权归监事会所有，自股东会批准后生效 [5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年4月2日在曲江银座酒店召开，采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占总数46.9434%，会议由董事长庄莹主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案通过率90.4514%（A股同意票4,724,127），反对率7.2968%（381,101票），弃权率2.2518%（117,601票） [1] - 另一项A股议案通过率高达99.6112%（119,268,448票），反对和弃权率分别为0.2963%（354,801票）和0.0925%（110,701票） [1] - 关联方西安曲江文化产业投资集团回避表决，其持有的114,511,121股未计入有效表决权总数 [1] 律师见证与程序合规性 - 律师钟晓敏、何子楹确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效，符合《上市公司股东大会规则》等法规 [2] - 公告文件包括经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议 [2]