员工持股计划 - 公司第五期员工持股计划拟筹资不超24亿元[1] - 股票来源含受让回购专用账户及二级市场购买[1] - 截至公告日，持股计划持有公司股票138467713股[1] - 持股占公司总股本2.78%[1] - 累计支付金额2220777426.43元（不含手续费）[1] - 购买股票将按规定锁定[2]

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-115 三安光电股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及 前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、前十名无限售条件股东情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第十 一届董事会第七次会议，会议审议通过《关于回购公司股份方案》。该事项公司 已于 2023 年 12 月 9 日公告刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 厦门三安电子有限公司 | 1,213,823,341 | 24.33 | | 2 | 湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙） －长沙先导高芯投资合伙企业（有限合伙） | 286,368,843 | 5.74 | | 3 | 福建三安集团有限公司 | 256,633,5 ...

三安光电股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真负责、实事求是的原则，就本公司第十一届董事会第七次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 1、公司本次回购公司股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 2、公司本次回购股份，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信 心。公司本次回购的股份计划用于实施员工持股计划，将有助于公司稳定、健康、 可持续发展。 3、本次回购股份资金来源为公司的自有资金或自筹资金，回购价格合理公允。 本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市 地位，不存在损害公司及股东合法权益的情形。 综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利 益，且回购方案具有可行性。我们同意本次回购股份方案。 2023 ...

一、重要内容提示 拟回购股份用途：用于实施员工持股计划 拟回购金额：不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含） 拟回购价格区间：不超过人民币17.00元/股。 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2023-114 三安光电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟回购数量：在回购股份价格不超过17.00元/股的条件下，按回购金额上 限测算，预计回购股份数量不低于5,882.35万股，约占公司目前已发行总股本 的1.18%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于2,941.18万股，约占 公司目前已发行总股本的0.59%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准。 回购资金来源：公司自有资金或自筹资金 拟回购期限：自有关法律法规允许本次可实施回购之日起至2024年3月31日。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议公告日，1、公 司董事、监事、高级管理人员未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间无 减持公司股份的计划；2 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-113 1. 本次股份质押基本情况 三安光电股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）持有本公司股份数量为 1,213,823,341股，占公司总股本比例为24.33%。三安电子本次办理部分股份质押后， 其累计质押股份数量为513,360,000股，占其所持有本公司股份的42.29%。 ●三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）合计 持有本公司股份数量为1,470,456,883股，占公司总股本比例为29.47%。本次部分股 份质押后，两家累计质押股份数量为604,560,000股，质押股份约占两家所持有本公 司股份比例的41.11%。 一、本次股份质押情况 本公司于2023年12月7日收到控股股东三安电子的通知，其将所持有本公司的部 分股份办理质押手续，情况如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | ...

三安光电股份有限公司 二○二三年第五次临时股东大会会议资料 2023年12月19日 1 三安光电股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 一、会议方式：现场投票和网络投票相结合 二、网络投票时间：2023 年 12 月 19 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 30 分 四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室 五、现场主持人：董事长林志强先生 审议修改公司《独立董事制度》的议案。 2 （一）会议主持人宣布现场会议开始； （二）会议审议的议案： （三）股东发言； （四）选举现场会议监票人、计票人； （五）宣布现场会议到会情况； （六）现场会议对议案进行表决； （七）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计； （八）上传现场表决结果与网络投票汇总； （九）主持人宣读会议表决结果； （十）律师宣读法律意见书； （十一）主持人宣布 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-112 三安光电股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）持有本公司股份数量为 1,213,823,341股，占公司总股本比例为24.33%。三安电子本次办理部分股份质押及 解除质押后，其累计质押股份数量为510,360,000股，占其所持有本公司股份的42.05%。 ●三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）合计 持有本公司股份数量为1,470,456,883股，占公司总股本比例为29.47%。本次部分股 份质押及解除质押后，两家累计质押股份数量为601,560,000股，质押股份约占两家 所持有本公司股份比例的40.91%。 一、本次股份质押情况 本公司于2023年12月4日收到控股股东三安电子的通知，其将所持有本公司的部 分股份办理质押手续，情况如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2023-111 三安光电股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-109 三安光电股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 1 日上午 9 点以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符 合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司关于增加 2023 年度关联交易的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于增加 2023 年度 关联交易的公告》。 2、审议通过关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于召开 2023 年第 五次临时股东大会的通知》。 特此公告。 三安光电股份有 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-110 三安光电股份有限公司 关于增加 2023 年度关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易按照公平、 公正、公允的定价原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生 影响，也不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司召开的第十届董事会第三十一次会议、第十一届董事会第二次会议和第 十届监事会第十八次会议、第十一届监事会第二次会议，预计2023年度公司与各 关联方关联交易总额为39,456.90万元（该事项具体内容详见公司于2023年4月28 日、2023年8月5日公告刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上 海证券交易网站）。 （二）本次增加关联交易情况 公司Mini LED芯片国际化拓展取得进展，获得知名日本背光客户批量应用。 根据公司业务规划，公司将向Cree Venture ...