三安光电股份有限公司 二○二三年第五次临时股东大会会议资料 2023年12月19日 1 三安光电股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 一、会议方式：现场投票和网络投票相结合 二、网络投票时间：2023 年 12 月 19 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 30 分 四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室 五、现场主持人：董事长林志强先生 审议修改公司《独立董事制度》的议案。 2 （一）会议主持人宣布现场会议开始； （二）会议审议的议案： （三）股东发言； （四）选举现场会议监票人、计票人； （五）宣布现场会议到会情况； （六）现场会议对议案进行表决； （七）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计； （八）上传现场表决结果与网络投票汇总； （九）主持人宣读会议表决结果； （十）律师宣读法律意见书； （十一）主持人宣布 ...