证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-109 三安光电股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 1 日上午 9 点以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符 合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司关于增加 2023 年度关联交易的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于增加 2023 年度 关联交易的公告》。 2、审议通过关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于召开 2023 年第 五次临时股东大会的通知》。 特此公告。 三安光电股份有 ...