资金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理决策程序合规[1] - 未改变募集资金用途，不影响项目运转[1] - 有利于提高资金效率和增加收益[1] 决策相关 - 独立董事黄兴孪、康俊勇、木志荣同意该事项[1][3] - 独立意见签署日期为2024年1月24日[3]

担保情况 - 公司为全资子公司申请综合授信提供11.65亿元连带责任担保[2][3][4][9] - 若担保全部实施，为湖北三安、泉州三安、安徽三安和福建晶安累计担保额分别为5.55亿、21.90亿、5.90亿和6.00亿元[2] - 截至公告日，公司对外担保累计167.39亿元，占2022年末经审计净资产比例44.11%[11] - 公司为全资子公司和全资孙公司累计担保150.45亿元，占比39.65%[11] - 公司为福建三安集团和厦门三安电子担保余额16.94亿元，占比4.46%[11] - 公司无逾期对外担保[2][11][12] 子公司业绩 - 湖北三安2022年末总资产880,572.56万元，净利润2,072.38万元[5] - 泉州三安2022年末总资产2,044,352.21万元，净利润21,627.86万元[6] - 安徽三安2022年末总资产591,870.44万元，净利润9,720.90万元[7] - 福建晶安2022年末总资产328,022.19万元，净利润1,271.32万元[7]

融资情况 - 公司非公开发行509,677,419股，每股15.50元，募资7,899,999,994.50元，净额7,869,589,200.99元[1] - 募集资金拟投项目总额130亿元，拟投入79亿元[5] 资金管理 - 公司计划用不超45亿元闲置募资现金管理[8] - 现金管理期限12个月内，单产品不超12个月[9] - 2024年1月24日，董事会、监事会通过现金管理议案[17]

股权质押情况 - 三安电子持股1,213,823,341股，占比24.33%，质押后累计质押546,070,000股，占其所持44.99%[1][4] - 三安集团持股256,633,542股，占比5.14%，累计质押91,200,000股，占其所持35.54%[4] - 二者合计持股1,470,456,883股，占比29.47%，质押后累计质押637,270,000股，占其所持43.34%[1][4] - 2024年1月18日三安电子质押1,800,000股，占其所持0.15%，占总股本0.04%[2]

股权质押情况 - 三安电子持股1,213,823,341股，占总股本24.33%，本次质押后累计质押544,270,000股，占其所持44.84%[1] - 三安电子及其控股股东三安集团合计持股1,470,456,883股，占总股本29.47%，本次质押后累计质押635,470,000股，占其所持43.22%[1] - 2024年1月12日三安电子质押1,660,000股，占其所持0.14%，占公司总股本0.03%[2] - 三安集团持股256,633,542股，占比5.14%，累计质押91,200,000股，占其所持35.54%，占公司总股本1.83%[4]

回购方案 - 2023年12月8日审议通过，拟用5 - 10亿元回购股份[2] - 回购价格不超过17元/股，期限至2024年3月31日[2] 回购进展 - 截至2024年1月10日，累计回购52,725,445股[3] - 占总股本比例1.0568%，较上次增加0.4258%[3] - 成交最高价13.90元/股，最低价13.00元/股[3] - 已支付总金额699,183,890.76元（不含交易费）[3]

股份回购计划 - 公司拟5 - 10亿元自有或自筹资金回购股份，价格不超17元/股，期限至2024年3月31日[1] 已回购情况 - 截至2023年12月31日累计回购31480743股，占总股本0.6310%[2] - 成交最高价13.90元/股，最低价13.10元/股，支付419070914.32元（不含费用）[2]

股份质押情况 - 三安电子持股1,213,823,341股，占总股本24.33%，本次质押后累计质押542,610,000股，占其所持44.70%[1] - 三安电子及其控股股东三安集团合计持股1,470,456,883股，占总股本29.47%，本次质押后累计质押633,810,000股，占其所持43.10%[1] - 2023年12月29日三安电子质押5,000,000股，占其所持0.41%，占总股本0.10%[2] - 三安集团持股256,633,542股，占比5.14%，累计质押91,200,000股，占其所持35.54%，占总股本1.83%[4]

政府资金相关 - 湖北三安2023年12月27日收到新产品扶持奖励3.50亿元[2] - 2023年10 - 12月28日公司及子公司收到约3500.00万元收益相关补助[2] - 2023年Q4递延收益分期摊销转入其他收益预计约15500.00万元[3] 子公司补助 - 福建晶安光电2023年10月12日收到人才补助100.00万元[3] - 湖南三安半导体2023年11月3日收到进口设备贴息1131.52万元[3] - 天津三安光电2023年11月23日收到研发专项资金100.00万元[3] - 湖南三安半导体2023年11月24日收到住房补贴679.90万元[3] - 湖北三安光电2023年11月29日收到进口设备贴息522.35万元[3] - 厦门市三安集成电路2023年12月14日收到研发专项资金119.29万元[3] 资金合计 - 三项资金合计约54000.00万元，占近一期归母净利润78.83%[4]

会议安排 - 2023年12月1日决议召集本次股东大会[6] - 2023年12月2日发布股东大会通知[6] - 2023年12月19日14时30分现场会议在厦门召开[7] - 2023年12月19日9:15 - 15:00为网络投票时间[7] - 2023年12月12日为股权登记日[7] 参会情况 - 出席股东大会48人，代表1,791,709,305股，占35.9130%[8] - 出席现场会议2人，持有1,470,456,883股，占29.4739%[9] - 参加网络投票46人，代表321,252,422股，占6.4391%[10] 议案表决 - 审议修改《独立董事制度》议案[12] - 同意票数1,752,659,796，比例97.8205%[14] - 反对票数39,049,209，比例2.1794%[14] - 弃权票数300，比例0.0001%[14]