股份回购计划 - 拟以5 - 10亿元自有或自筹资金回购股份[1] - 回购价格不超17元/股，期限不超三个月[1] 已回购情况 - 2024年2月1日首次回购307.8万股，占比0.0617%[1] - 成交最高价11.57元/股，最低价11.05元/股[1] - 已支付总金额3514.7441万元（不含费用）[1] 后续计划 - 公司将继续实施回购计划并履行披露义务[2]

回购方案 - 2023年12月8日审议通过，拟用5 - 10亿元回购股份[1] - 回购价格不超17元/股，期限至2024年3月31日[1] 回购实施 - 2023年12月14日首次实施，2024年1月31日完成[2] - 实际回购76,654,015股，占总股本1.54%[2] - 最高13.90元/股，最低11.04元/股，均价13.05元/股[2] - 使用资金总额999,865,180.16元（不含交易费）[2] 其他情况 - 回购期间控股股东等无买卖公司股票情况[4] - 回购前无限售股占比100%，回购后回购账户股份占比1.54%[5] - 回购股份用于实施员工持股计划[6] - 公告日期为2024年2月1日[8]

三安光电股份有限公司独立董事 2、公司本次回购股份，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信 心。 （以下无正文） （本页无正文，为三安光电股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第九次会议 相关事项的独立意见之签字页） 关于第十一届董事会第九次会议相关事项的独立意见 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 3、本次回购股份资金来源为公司的自有资金或自筹资金，回购价格合理公允。 本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市 地位，不存在损害公司及股东合法权益的情形。 综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利 益，且回购方案具有可行性。我们同意本次回购股份方案。 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真负责、实事求是的原则，就本公司第十一届董事会第九次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 1、公司本次回购公司股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、 法 ...

股份回购 - 拟回购金额不低于5亿元且不超过10亿元[3] - 拟回购价格不超过17元/股[3] - 按上限测算预计回购股份不低于5882.35万股，约占总股本1.18%[3] - 按下限测算预计回购股份不低于2941.18万股，约占总股本0.59%[3] - 回购期限自可实施回购之日起不超过三个月[3] - 已实施完成不低于5亿元且不超过10亿元自有或自筹资金回购股份[20] - 本次回购股份拟12个月后集中竞价出售[22] - 若3年内未实施预定用途，未使用部分将注销[23] - 注销回购股份将通知债权人保障其权益[24] - 已开立股份回购专用账户，号码为B886236828[28] 财务数据 - 截至2024年1月31日，公司股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%[6] - 截至2023年9月30日，公司总资产571.36亿元，净资产385.39亿元，流动资产207.01亿元[16] - 本次回购资金上限10亿元，占总资产、净资产、流动资产比重分别为1.7502%、2.5947%、4.8307%[17] 员工持股与增持 - 公司第五期员工持股计划总金额不超过24亿元，已完成股票购买[19] - 2023年9 - 11月，间接控股股东增持公司股份13014882股，占总股本0.2609%，增持金额199649255.68元[20] 其他 - 公司董事等未来3个月、6个月及回购期内无减持计划[21] - 董事会授权管理层办理回购相关事项至办理完毕[25] - 回购存在股价超上限等风险[26]

股份回购 - 2024年1月31日董事长提议回购A股[1][2] - 拟回购金额5 - 10亿元，价格不超17元/股[5] - 回购期限不超三个月，资金为自有或自筹[3][5] 股份增持 - 2023年9 - 11月三安集团增持13,014,882股，金额199,649,255.68元[6] 其他 - 董事长暂无明确增减持计划，承诺推动审议并赞成[7][8] - 回购需履行审批程序[9]

股权质押 - 三安电子持股1,213,823,341股，占总股本24.33%，本次质押后累计质押603,650,000股，占其所持49.73%[1] - 三安电子及其控股股东三安集团合计持股1,470,456,883股，占总股本29.47%，本次质押后累计质押694,850,000股，占其所持47.25%[1] - 2024年1月30日三安电子质押11,000,000股，占其所持0.91%，占总股本0.22%[2] - 三安集团持股256,633,542股，占比5.14%，累计质押91,200,000股，占其所持35.54%，占总股本1.83%[4]

股份持有情况 - 三安电子持股1,213,823,341股，占总股本24.33%[1] - 三安集团持股256,633,542股，占比5.14%[3] - 二者合计持股1,470,456,883股，占总股本29.47%[1] 股份质押情况 - 2024年1月23 - 25日三安电子合计质押46,580,000股，占总股本0.93%[2] - 本次质押后三安电子累计质押592,650,000股，占其所持股份48.83%[1] - 二者合计本次质押后累计质押683,850,000股，占所持股份46.51%[1]

企业资质与税收 - 三安光电子公司湖南三安、厦门科技和天津三安获《高新技术企业证书》[1] - 湖南三安首次认定，所得税税率减至15%，有效期三年[1] - 厦门科技和天津三安复审认定，税率维持15%，有效期三年[1] 发证时间 - 湖南三安发证日期为2023年10月16日[1] - 厦门科技发证日期为2023年11月22日[1] - 天津三安发证日期为2023年12月8日[1]

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2024-006 ●本次现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、稳健型产品（包括定期存款、协 定存款等）。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次现金管理金额：总额不超过人民币450,000.00万元的闲置募集资金，在确保不 影响三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）2021年度非公开发行股份募集资金安 全和募集资金投资计划正常进行的前提下，上述资金额度可以循环滚动使用。 ●本次现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品期限不超过 12个月。 三安光电股份有限公司 （一）现金管理目的 ●本次现金管理履行的审议程序：该事项经公司第十一届董事会第八次会议、第 十一届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事已发表明确的同意意见。该事项无需提 交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]654 号 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第八次会议于2024年1月24日上午10点召开[1] - 会议应到董事7人，实到董事7人[1] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，7票赞成[2] - 审议通过为全资子公司申请综合授信提供担保的议案，7票赞成[3]