业绩相关 - 公司2023年度关联交易因正常生产经营发生，定价合理公允[1] - 公司2024年度预计关联交易为正常经营需要，定价公允[1] 决策相关 - 同意将2023年度关联交易及2024年度预计事项提交董事会审议[1]

担保情况 - 为湖南三安和安瑞光电本次申请综合授信分别提供10.50亿和3.00亿担保，合计13.50亿[3] - 若全部实施，为湖南三安和安瑞光电累计担保分别为37.90亿和4.50亿[3] - 截至披露日，公司对外担保累计170.39亿，占2023年末经审计净资产44.48%[11] 子公司数据 - 湖南三安2023年销售收入95,142.82万元，净利润26,858.59万元[6] - 安瑞光电2023年销售收入230,254.28万元，净利润12,503.69万元[7] 其他要点 - 本次担保需提交股东大会审议[5] - 董事会同意为全资子公司提供担保[10]

关联资金往来 - 控股股东福建三安集团有限公司2023年应收账款往来累计1.73万元[7] - 控股股东福建三安集团有限公司2023年其他应收款往来累计1.81万元[7] - 附属企业福建省中科生物股份有限公司2023年应收账款往来累计228.93万元[7] - 附属企业福建省中科生物股份有限公司2023年其他应收款往来累计1.45万元[7] 子公司资金情况 - 安徽三安光电2023年期初往来资金余额10000万元，年度累计发生5000万元[7] - 天津三安光电2023年期初往来资金余额15000万元，年度累计发生20000万元[7] 各公司占用金额 - 泉州三安半导体其他反映占用35000元，应收股利15000元，其他应收款369664.53元[8] - 厦门市三安集成电路其他反映占用15000元，应收股利10000元，其他应收款151382.70元[8] - 福建晶安光电应收股利10000元，其他应收款34500元[8] - 厦门市三安光电科技应收股利30000元，其他应收款13206.86元[8] - 湖北三安光电应收股利15000元，其他应收款42662.27元[8] 其他应收款情况 - 安徽三安光电其他应收款期初2562.33元，期末32662.33元[8] - 北京三安光电其他应收款合计3150.67元[8] - 湖南三安半导体其他应收款期初56599元，期末230290.39元[8] - 朗明纳斯光电其他应收款合计1202.26元[8] - 所有关联方其他应收款总计期初523687.97元，期末1229889.79元[8]

业绩总结 - 2023年度净利润36,656.00万元[3] - 截至2023年底可供分配利润1,148,008.56万元[3] 利润分配 - 每10股派现0.30元（含税）[2][3] - 派现总额145,877,943.21元（含税）[3] - 现金红利占净利润比例39.80%[3] 股份情况 - 截至2023年底总股本4,989,018,727股[3] - 截至2024年3月回购股份126,420,620股[3] - 扣减后股份4,862,598,107股[3] 决策进展 - 2024年4月董事会通过利润分配预案[5] - 预案需提交2023年年度股东大会批准[6]

审计相关 - 审计三安光电2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 认为公司于该日有有效的财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2024年4月25日[9] 责任相关 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5]

关联交易 - 2023年12月与Cree Venture LED预计关联交易100万美元，约705.09万元[3] - 2023年度关联交易预计40161.99万元，实际15095.40万元[4] - 2024年度预计关联交易总额不超36628.00万元[4] - 2023年关联方出租预计259.20万元，实际259.36万元[4] - 2023年关联方承租预计3381.00万元，实际1413.76万元[4] - 2023年采购预计1961.40万元，实际567.68万元[4] - 2023年出售预计34560.39万元，实际12854.60万元[4] - 2024年关联方出租预计288.00万元[5] - 2024年关联方承租预计1425.00万元[5] - 2024年采购预计3855.00万元[5] 公司注册资本 - 荆州市弘晟光电科技注册资本15000万元[8] - 厦门市芯颖显示科技注册资本30000万元[8] - 厦门市超光集成电路注册资本19072.9429万元[8] - 厦门骐俊物联科技注册资本6000万元[9] - 苏州璋驰光电科技注册资本1250万元[10] - 杭州昂芯激光科技注册资本380万元[10] - Cree Venture LED注册资本1000万美元[10] - 苏州斯科半导体注册资本30000万元[10] - 安意法半导体注册资本61200万美元[11] - 福建省安芯投资管理注册资本3000万元[11]

业绩总结 - 公司于2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.97%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比84.82%[8] 内部控制 - 公司依据规范体系及手册开展评价工作[13] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[14] 缺陷标准 - 财务报告内控错报指标1重大缺陷≥25‰等[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷≥2000万元[18] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20]

业绩总结 - 公司非公开发行A股509,677,419股，每股15.50元，募资7,899,999,994.50元，净额7,869,589,200.99元[1] 资金使用 - 募资承诺投资786,958.92万元，用于Mini/Micro项目690,000.00万元和补流96,958.92万元[2] - 公司拟用信用证等支付再等额置换募资，可降成本提流动性[4][7] 决策情况 - 2024年4月25日董事会和监事会通过等额置换议案[8] - 监事会和保荐机构认可等额置换，保荐机构无异议[8][9]

关联交易业绩 - 2023年度关联交易预计发生额40161.99万元，实际发生额15095.40万元[6] - 2023年关联方作为出租方预计259.20万元，实际259.36万元[5] - 2023年关联方作为承租方预计3381.00万元，实际1413.76万元[5] - 2023年向关联方采购预计1961.40万元，实际567.68万元[5] - 2023年向关联方出售预计34560.39万元，实际12854.60万元[6] 关联交易展望 - 2024年度预计关联交易总额不超36628.00万元[7] - 2024年关联方作为出租方预计288.00万元[7] - 2024年关联方作为承租方预计1425.00万元[7] - 2024年向关联方采购预计3855.00万元[7] 子公司信息 - 三安国际控股有限公司注册资本10亿港币[10] - 日芯光伏科技有限公司注册资本42990.45万元[10] - 安徽三首光电有限公司注册资本200万美元[11] - 荆州市弘晟光电科技有限公司注册资本15000万元[12] - 厦门市芯颖显示科技有限公司注册资本30000万元[12] - 厦门市超光集成电路有限公司注册资本19072.9429万元[12] - Cree Venture LED Company Limited注册资本1000万美元[14] - 安意法半导体有限公司注册资本61200万美元[14] 其他要点 - 公司与关联方交易按市场价格定价，遵循公平原则[18] - 保荐机构对三安光电关联交易确认及预计无异议[22]

三安光电股份有限公司 2、2023 年 4 月 26 日，公司召开了董事会审计委员会 2023 年第二次会议， 审计委员会认为：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定的 2022 年年 度财务会计报表公允地反映了公司的整体情况，同意将中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）审定的公司 2022 年年度审计报告提交公司董事会审议；公司 严格按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制，不存在超出重要性水平的未更正错误；公司预计及确认的关 联交易遵循了公平、公正、公开原则，定价公允、决策程序合法；公司本次计提 资产减值准备符合相关规定及公司经营策略，公允地反映了截至 2022 年 12 月 31 日的合并财务状况，使公司会计信息更具合理性。 3、2023 年 4 月 26 日，公司召开了董事会审计委员 2023 年第三次会议，审 计委员会认为：2023 年第一季度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 同意将报告提交公司董事会审议。由于报告尚未披露，提请相关人员做好财务资 料的保密工作。 董事 ...