人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] - 签字会计师彭翔2019 - 2023年服务三安光电，近三年签4家上市公司审计报告[2] - 签字注会刘卫民2022年起服务公司，近三年签近3家上市公司审计报告[3] - 质控复核人赵文凌2021年起服务三安光电，近3年复核6家上市公司审计报告[3] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，三安光电同行业审计客户19家[2] 合规情况 - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监管措施13次[3] - 31名中审众环从业执业人员近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[3] 其他 - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[5] - 公司认为中审众环能满足审计要求，履行职责[6]

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-032 三安光电股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11 点以现场表决结合通讯表决的方式在公司一楼会议室 召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席方崇品先生主 持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过公司 2023 年度财务决算报告的议案； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司 2023 年度利润分配预案的议案； 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2024-037 三安光电股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]654 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股(A 股)509,677,419 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.50 元，募 集资金总额为人民币 7,899,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 30,410,793.51 元后，募集资金净额为人民币 7,869,589,200.99 元。中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确 认，并出具了众环验字（2022）0110084 号《验资报告》。 公司本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目： | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投 资总额（万元） | | --- | -- ...

三安光电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为三安光电股份有限公司（以下简称"三安光电"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《三安光电章程》等有关规定，以促进三安光电规范运作、切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，本着独立、客观和公正的原 则，认真、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了三安光电及全体 股东的利益。现将2023年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人康俊勇，男，博士，曾任国营 8472 厂技术员、日本东北大学和东京工 业大学客座教授、三安光电第九届、第十届董事会独立董事。现任厦门大学特聘 教授，国家自然科学基金委员会专家评审组专家，中国光学学会和中国真空学会 理事，福建省光电行业协会副理事长，三安光电第十一届董事会独立董事。 2、独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人已对自身独立性进行了自查， 并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。报告期内，本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，在履职过程 ...

会议召开 - 报告期内召开11次董事会、1次年度股东大会和5次临时股东大会[3] - 召开2次独立董事专门会议[3] - 召开6次审计委员会和3次提名委员会[4] 交易与计划 - 2023年8月3日增加关联交易预计额度、12月1日增加关联交易[6] - 实施2022年度利润分配方案[9] - 第三期员工持股计划延期，存续期延长至2024年11月10日[4][9][10] - 同意将第五期员工持股计划提交股东大会审议[10] 资金与担保 - 报告期内与控股股东及其关联方无经营性占用资金情况[10] - 同意为全资子公司和股东提供担保[11] - 募集资金存放和使用符合规定[11] 财务相关 - 报告期内计提资产减值准备符合规定[13] - 同意本次回购股份方案[13] - 截至2023年12月31日股份回购金额为419,129,575.27元[14] 未来展望 - 2023年度规范运作，财务运作健康稳健[14] - 2024年独立董事将履职促进公司发展[14]

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2024-039 三安光电股份有限公司 关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金承诺投 资总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目 | 1,200,000.00 | 690,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 100,000.00 | 96,958.92 | | | 合计 | 1,300,000.00 | 786,958.92 | 目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于 募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资 金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集 资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。 二、公司使用部 ...

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告的注会716人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，三安光电同行业审计客户19家[2][3] 人员履历 - 签字会计师彭翔2019 - 2023年为三安光电服务，近三年签4家上市公司审计报告[3] - 签字注会刘卫民2022年起服务，近三年签近3家上市公司审计报告[3] - 项目质控复核人赵文凌2021年起服务，近3年复核6家上市公司审计报告[3] 会议决策 - 2023年4月26日董事会审议续聘议案，5月19日股东大会通过[4] - 2023年12月20日审计委员会沟通财务报表审计事宜[4] - 2024年4月3日审计委员会认可2023年审计工作[4][5] - 2024年4月25日审计委员会提议续聘中审众环为2024年审计机构[5]

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人已对自身独立性进行了自查， 并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。报告期内，本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，在履职过程中始终保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 三安光电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为三安光电股份有限公司（以下简称"三安光电"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《三安光电章程》等有关规定，以促进三安光电规范运作、切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，本着独立、客观和公正的原 则，认真、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了三安光电及全体 股东的利益。现将2023年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人木志荣，男，经济学博士，工商管理博士后。曾任厦门大学校团委副书 记，厦门大学管理学院 EMBA 中心副主任，厦门大学管理学院 EDP 中心主任，厦 门大学管理学院院长助理等，三安光电第九届、第十届董事会独立董事。现任厦 门大学管理学院教授 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为3557053177.25元，同比增长22.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为118744740.73元，同比下降44.39%[4] - 公司基本每股收益为0.02元，同比下降50.00%[4] - 公司稀释每股收益为0.02元，同比下降50.00%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-32272680.03元，同比增长82.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降44.39%，主要因政府补助减少和市场需求回升[6] - 公司销售规模和盈利能力有望随着设备稼动率提高和高端产品占比提升而改善[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为540987740.39元，同比增长127.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增长127.67%，主要因商品现金回笼货款增加[8] 资产负债 - 公司流动资产合计21,473,021,841.71元，较上期增加[13] - 公司非流动资产合计36,273,586,004.94元，较上期略减[14] - 公司流动负债合计11,745,650,837.64元，较上期增加[15] 其他 - 公司财务信息真实、准确、完整[3] - 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数持股81,746,087股，占比1.64%[12] - 2024年第一季度，公司营业总收入为355.71亿元，较去年同期增长22.3%[16] - 净利润为11.87亿元，较去年同期下降44.3%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为5.41亿元，较去年同期增加127.7%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.78亿元，较去年同期改善34.5%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.41亿元，较去年同期改善141.2%[20]

中信证券股份有限公司关于三安光电股份有限公司 使用信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为三安光电股 份有限公司（以下简称"三安光电"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对三安光电在募投项目实 施期间使用自有资金支付员工工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用，使用信用证及 外汇等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换事项进行了核查，并出具核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可[2022]654 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股） 509,677,419 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.50 元，募集资金 总额为人民币 7,899,999 ...