募资情况 - 公司非公开发行509,677,419股A股，每股15.50元，募资78.999999945亿元，净额78.6958920099亿元[2] - 募资净额投入湖北三安光电项目69亿元和补充流动资金9.695892亿元[3] 项目进展 - 截至2023年12月31日，项目累计使用17.98787亿元，补充流动资金使用9.6亿元，合计27.67787亿元[6] - 项目预定可使用日期从2024年6月延至2026年6月[7] 延期原因 - 设备交期拉长、市场放缓、资金到账晚于预期[8] 未来策略 - 关注市场变化，优化资源配置，统筹资金投入[11] - 加强募投项目监督管理，确保资金合法使用[11] 决策情况 - 2024年4月25日董事会和监事会通过项目延期议案，无需股东大会审议[13] - 保荐机构对项目延期无异议[16]

业绩总结 - 2023年度营业收入1405275.2万元[8] - 2023年度营收扣除项目合计385001.29万元，占比27.40%[8] - 2023年度营收扣除后金额981683.52万元[8] - 另一年度营业收入1322231.6万元[8] - 另一年度营收扣除项目合计340548.09万元，占比25.76%[8]

（以下无正文，以提示后页为签字页） （此页为三安光电股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十次会议相关事项 的独立意见之签字页） 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 1、关于公司2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计的独立意见 公司确认及预计的关联交易是因各子公司正常生产经营需要，交易遵循了公开、 公平、公正的原则，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和公司全体股东利益 的情况，不会影响公司的独立性。同意公司关联交易预计的内容和金额。 2、关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，是公司在确保募集资 金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效率，获 取一定的现金管理收益，进行的定期存款管理。该事项未对募资资金或公司日常生产 经营造成损失，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未违反 募集资金投资项目的有关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司补 充确认闲置募集资金进行现金管理并授权的事项。 三安光电股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上 ...

公司规模与投资 - 公司拥有专利（含在申请）超3900件[43] - 多家子公司成立，如天津三安2008年成立，占地178亩，投资额20亿元[40] - 泉州三安拟投资200亿元，湖北三安拟投资120亿元等[40][41] 业绩数据 - 2023年营业收入140.53亿元，较2022年增长6.28%[47] - 2023年归母净利润3.67亿元，2022年为6.85亿元[49] - 2023年研发投入17.36亿元，较2022年增长8.56%[51] - 2023年净资产383.03亿元，较2022年增长0.94%[53] 公司治理 - 2023年董事会召开11次会议[65] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[64] 资本运作 - 2023年12月8日第一次回购股份10亿元于2024年1月31日完成，第二次计划回购5 - 10亿元正在进行中[70] - 2023年利润分配预案拟每10股派发现金红利0.30元，预计派发现金红利总额1.46亿元，占归母净利润39.80%[70] 用户与互动 - 2023年投资者通过e互动平台向公司提问217次，公司均及时答复[71] 荣誉与认证 - 公司荣获“中国专利优秀奖”等多项奖项[55] - 9家子公司获得汽车质量管理体系IATF16949认证[77] 业务合作 - 碳化硅产品合作意向及客户超800家[80] 人员情况 - 截至2023年12月31日公司共有员工15439人[84] - 公司有2707名研发技术人员，博士数量为122人[84] - 生产人员占员工专业结构的57.59%[85] - 大专及本科学历员工占员工学历结构的53.03%[85] 社会责任 - 2023年公司当年累计捐赠金额达71.83万元[104] - 多年来公司及三安集团为慈善公益事业捐款近10亿元[105]

审计机构聘任 - 拟聘任中审众环为公司2024年度财务报告和内控审计机构[2] - 聘任需提交股东大会审议，通过之日起生效[8] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人等[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等[3] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家[4] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[5] - 中审众环最近3年受行政处罚2次等[5] 审计费用 - 2023年度公司财务报告审计费150万元等，与2022年相同[6]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月17日召开[3] - 现场会议14点30分在厦门公司一楼会议室举行[3] - 网络投票5月17日进行，各平台有不同时段[3] 议案相关 - 本次股东大会审议7项议案，4月27日公告[4] - 议案4、5、6对中小投资者单独计票[5] 股权与登记 - A股代码600703，股权登记日2024年5月10日[8] - 股东按不同方式办登记，5月17日前联系证券中心[8]

公司财务状况 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利总额为145,877,943.21元（含税）[4] - 公司2023年营业收入为14,052,751,956.74元，同比增长6.28%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为366,559,956.36元，同比下降46.50%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为3,977,380,864.98元，同比增长397.19%[30] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为38,303,349,738.35元，同比增长0.94%[30] - 公司2023年加权平均净资产收益率为0.97%，较上年同期减少1.25个百分点[31] - 公司2023年基本每股收益为0.07元，较上年同期下降53.33%[31] - LED外延芯片产品实现营业收入比上年增长6.30%[36] - 公司全年实现归属于上市公司股东的净利润3.67亿元，同比下降46.50%[36] - LED行业植物照明产品技术持续突破，大功率移动照明垂直技术产品性能比肩国际大厂[36] - 公司产品性能持续优化，高端领域产品结构占比将会增大，市场占有率将进一步提高[36] - LED行业高端产品销售额进一步增加，产品结构初步调整[36] LED行业发展 - LED是一种半导体固体发光器件，能直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光[10] - LED行业上半年市场需求较弱，下半年需求逐步恢复[36] - LED行业2023年全球LED照明市场规模为585亿美元，同比减少5%[41] - LED产业链的上游产品LED外延片主要用于生产LED[49] - LED芯片可广泛应用于照明、显示、背光、农业、医疗等众多领域[50] 技术研发 - 公司研发投入总额达到17.36亿元，占营业收入的比例为12.35%，主要用于产品研发[69] - 公司研发投入主要用于开发高性能滤波器、SiC MOSFET、GaN芯片等新产品技术[69] - 公司已建立了一套完整的公司治理制度，优化升级SAP管理系统，提高管理与运营效率，推进管理水平提升和内控制度不断完善[118] - 公司将加大研发投入，优化生产工艺，积极调整产品结构升级，提升高端产品的结构占比，持续巩固LED龙头企业优势地位[115] - 公司将持续发展化合物半导体核心主业，强化产、销、研一体化运作，优化内部管理和生产工艺，降低成本，提高产品市场占有率，提升公司盈利能力[116] 公司治理与内控 - 公司已建立健全的公司治理结构，包括各项制度和规范运作[122] - 公司控股股东保证独立性，不存在干预公司决策和占用资金的情况[123] - 公司严格履行内幕信息知情人登记管理制度，保护投资者合法权益[124] - 公司制定了信息披露事务管理制度，严格履行信息披露义务，维护投资者权益[124] - 公司审议通过了董事会换届选举、调整独立董事津贴和员工持股计划等议案[156] 环保与社会责任 - 公司在2023年度报告中披露，报告期内投入环保资金达6970.51万元[193] - 公司严格遵守相关环保法律法规，报告期内无重大环保事件发生[194] - 公司建设和运行了防治污染设施，确保环保设施正常运行[195] - 公司采取多种方式处理废水和废气，包括物化反应沉淀法、氨气吸收系统、活性炭纤维有机废气净化器等[196]

募集资金情况 - 2021年非公开发行A股股票，发行509,677,419股，每股15.50元，募资7,899,999,994.50元，净额7,869,589,200.99元[7] - 截至2022年12月31日募集资金专户余额580,694.20万元，2023年投入70,283.05万元，截至2023年12月31日专户余额512,982.17万元[8] - 2023年度募集资金总额为6,958.92万元，本年度投入0,283.05万元，累计投入276,778.7万元[24] 资金管理与使用 - 公司制定募集资金管理办法，开设专户存储，审计监督，财务检查报告[9] - 2022年10月公司、12月子公司开设募集资金专户[10] - 公司以募集资金置换128,064.34万元先期自筹资金，2023年1月6日完成置换[14] - 2022年12月30日同意使用不超550,000.00万元闲置资金现金管理，2024年1月24日同意不超450,000.00万元[14][15] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金定期存款管理余额441,120.00万元[16] 募投项目进展 - “湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目”预定可使用日期延至2026年6月[18] - 截至2023年12月31日，累计用募集资金置换12,543.88万元自有资金支付募投项目资金[18] - 该项目承诺投资90,000.0万元，截至期末承诺投入690,000.0万元，年度投入68,383.0万元，累计投入510,121.30万元，进度26.07%[24] - 补充流动资金承诺投资96,958.9万元，截至期末承诺投入6,958.9万元，年度投入900.0万元，累计投入6,900.0万元，进度99.94%[24] - 募投项目合计承诺投资6,958.9万元，截至期末承诺投入786,958.92万元，年度投入0,283.05万元，累计投入510,180.22万元，进度35.17%[24]

募集资金情况 - 2022年非公开发行A股509,677,419股，每股15.50元，募集7,899,999,994.50元，净额7,869,589,200.99元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金专户余额580,694.20万元[2] - 2023年投入募集资金总额70,283.05万元[2] - 2023年利息收入2,571.12万元，银行手续费0.10万元[2][4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额512,982.17万元[4] - 2022 - 2023年开设多个募集资金专户，截至2023年12月31日余额合计5,129,821,717.64元[6][7][8] 资金使用与管理 - 2022年以募集资金置换先期投入的128,064.34万元自筹资金，2023年1月6日完成置换[13] - 2022年同意使用不超550,000.00万元闲置募集资金现金管理[15] - 2024年同意使用不超450,000.00万元闲置募集资金现金管理[15] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金定期存款管理余额为441,120.00万元[16] - 2024年4月25日对2023年12月30日 - 2024年1月24日使用部分闲置募集资金现金管理事项补充确认及授权[16] 募投项目情况 - 将“湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年6月[22] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目所需资金为12,543.88万元[22] - 募投项目受国际贸易摩擦、地缘政治等因素影响推进计划延后[21] - 存在使用信用证等方式支付募投项目资金再以募集资金等额置换的情况[22] 项目投入与进度 - 募集资金总额786,958.92万元，本年度投入70,283.05万元，已累计投入276,778.70万元[33] - 湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目承诺投资总额690,000.00万元，本年度投入68,383.05万元，截至期末累计投入179,878.70万元，投入进度26.07%，预计2026年6月达预定可使用状态，实现效益30,567.10万元[33] - 补充流动资金承诺投资总额96,958.92万元，本年度投入1,900.00万元，截至期末累计投入96,900.00万元，投入进度99.94%[33] - 募投项目整体投入进度为35.17%[33]

业绩总结 - 2023年末应收账款账面余额352,609.48万元，计提减值准备1,732.38万元，转回坏账准备22.64万元[1] - 2023年末其他应收款账面余额15,220.53万元，计提减值准备64.32万元[2] - 2023年末应收票据账面余额240,279.61万元，计提减值准备 - 50.46万元[2] - 2023年末存货账面余额599,236.94万元，计提跌价准备35,123.17万元[2][3] - 2023年度计提各类信用及资产减值损失共计36,869.41万元，合并报表利润总额因计提减值减少36,869.41万元[4] 决策审批 - 本次计提资产减值准备经第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，审计委员会和监事会均同意[1][5]