提名委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[4] - 会议由三分之一以上委员或主任委员提议召开[10] - 会议召开前三天通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[6] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起试行[13]

制度目的 - 规范董监高激励与约束机制，提升业绩和治理水平[2] 职责分工 - 薪酬与考核委员会研究考核标准并提建议，人事部协助实施[4] - 董事会审批高级管理人员薪酬分配方案[5] 薪酬相关 - 独立董事有津贴，发放方案由薪酬与考核委员会确定[7] - 兼任职务董监高执行岗位等级年薪制，发放需考核[9][10] 激励计划 - 薪酬与考核委员会可拟定其他激励计划，公司可视情况实施股权激励[12]

审计委员会对会计估计变更事项的意见 审计委员会(签名): 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》和《公 司章程》有关规定,就上海亚通股份有限公司关于会计估计变更事项, 公司董事会审计委员会发表意见如下: 耿建涛: 限公司董事会 4年3月 15日 上海亚通股份有限公司 我们认为,本次对混凝土业务应收账款坏账准备计提比例的调整 能够更加客观、真实地反映公司的财务状况与经营成果。根据《企业 会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》,该会计估 计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各 年度财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。综上,审计委员会同意本次会计估计变更, 同意将该议案提交公司第十届董事会第27次会议审议。 ...

独立董事(签名): 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,我们作为上海亚 通股份有限公司（以下简称"亚通股份"）的独立董事，本着实事求 是的态度和独立、客观、公正的立场,经认真研究、审核公司提交的 关于会计估计变更的事项发表独立意见如下: 耿建涛: 张振侯: = 3 月 22 日 上海亚通股份有限公司 我们认为,公司本次会计估计变更,是充分参考了混凝土业务应 收账款的历史回款情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 同时参照同行业上市公司的情况,能够更加客观公正地反映公司的财 务状况、经营成果,符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估 计变更和差错更正》的要求,不存在损害公司和全体投资者利益的情 形。同意本次会计估计变更。 独立董事关于会计估计变更事项的独立意见 ...

审核相关 - 审核报告编号为众会字(2024)第03002号[2] - 亚通公司管理层负责提供资料并编制事项说明[3] - 注册会计师对事项说明发表审核意见[4] 审核结论 - 亚通公司事项说明按规定编制，公允反映会计估计变更情况[6] 报告信息 - 报告日期为2024年3月22日[9]

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-004 上海亚通股份有限公司 会计估计变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务实际情 况，对混凝土及其制品业务应收账款的预期信用损失率进行调整。本 次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以往年度财务报表进行 追溯调整，不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响。 一、本次会计估计变更概述 为了更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果，结合混凝 土及其制品行业目前的实际情况，参考同行业可比公司应收款项的预 期信用损失率，公司依据不同信用风险特征，拟对混凝土及其制品业 务应收账款的预期信用损失率进行调整。 公司于2024年3月22日召开了第十届董事会第27次会议和第十届 监事会第9次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次 会计估计的变更无需提交公司股东大会审议批准。 二、具体情况及对公司的影响 1 （一）会计估计变更的原因 混凝土及其制品业务是公司2021年度新进行业， ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-005 上海亚通股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司第十届监事会第 9 次会议于 2024 年 3 月 22 日上午以现场方式召开，由公司监事会主席黄飞荣先生主持，公 司于 2024 年 3 月 16 日以电话方式向全体监事发出会议通知。会议应 到监事 4 名，实到监事 4 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于会计估计变更的议案》，此议案无需提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票； 监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号-- 会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，能够更加公允地 反映公司的财务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变 更调节利润的情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本 次会计估计变更。 特此公告。 上海亚通股份有限公司 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-003 上海亚通股份有限公司 关于公开挂牌出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、交易概述 2023 年 9 月 6 日，上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第 21 次会议审议通过了《关于拟公开挂牌出售资 产的议案》，同意通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的 上海玮银建设工程有限公司（以下简称"玮银公司"）70％股权。具 体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海亚通股份有限公司关于拟公开挂牌 出售资产的公告》（公告编号：2023-021）。 二、交易进展 标的资产于 2024 年 1 月 2 日在上海联合产权交易所正式挂牌， 挂牌价格参照评估结果确定为 5040.00 万元，2024 年 1 月 29 日挂牌 期满，公开挂牌期间，共征集到一位受让方，系自然人甄陆梅，经上 海联合产权交易所审核，甄陆梅符合受让条件要求，2024 年 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-002 上海亚通股份有限公司 为全资子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海善巨国际贸易有限公司 本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额：本次担保金 额为 1000.00 万元，公司及子公司已实际为其提供的担保余额为 3000.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 注册资本：5000 万元人民币 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 一、 担保情况概述 注册地址：上海市崇明区陈家镇层海路 888 号 3 号楼 A-1354 室 （上海智慧岛数据产业园） 法人代表：龚学军 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 上海善巨国际贸易有限公司（以下简称"善巨国际"）系上海亚 通股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，因业务发展需要 向上海银行申请贷款 1000.00 万元人民币，公司为上述贷款提供保证 担保，担保期限为 12 个月。 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《上海亚 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-001 上海亚通股份有限公司 出售资产公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，近日，公司 通过公开市场出售了公司所持有的部分金融资产，本次出售资产的价 格为市场交易价格，成交金额合计 1314.37 万元。 前期，公司第十届董事会第 23 次会议审议通过了关于出售公司 所持有的部分金融资产的相关议案，公司董事会授权公司经理层具体 办理上述事宜。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司 股东大会审议。 二、出售资产对公司的影响 1 公司本次通过公开市场出售所持有的部分金融资产，成交金额合 计 1314.37 万元，预计正面影响公司 2024 年度净利润约 124.5 万元， 具体以会计师事务所出具的审计报告为准。本次交易有利于增加公司 现金流、提升公司资产使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 特此公告。 上海亚通股份有限公司董事会 上海亚通 ...