证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-036 阳煤化工股份有限公司 关于 2024 年上半年主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》和《上市 公司行业信息披露指引第十三号--化工》的要求，阳煤化工股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2024年上半年主要经营数据披露如下： 备注：表中销售收入为不含税收入。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 公司化工产品均为市场价格公开的成熟产品，销售价格变动趋势与市场价格变 动趋势一致。2024年上半年公司主要产品除双氧水价格同比上涨外，其他主要产品价 格均不同程度下跌。具体情况如下： 1 主要产品 销售收入 生产量 销售量 2024 年 1-6 月（万元） 2024 年 1-6 月（万吨） 2024 年 1-6 月（万吨） 尿素 138,053.68 69.17 70.40 聚氯乙烯 55,667.28 11.36 11.39 丙烯 38,711.67 6.36 ...

借款担保 - 正元氢能拟办理10.40亿元银团借款，期限不超11年[2][3][4][8][10] - 公司为93,862万元借款提供连带责任保证担保[2][3][4][8][10] - 公司及控股子公司累计对外担保余额57.73亿元，占净资产约128.48%[2][11] 业绩数据 - 正元氢能2023年营收261,028.13万元，净利润10,046.23万元[5] - 2024年1 - 6月营收103,433.86万元，净利润 - 1,106.47万元[6] 资产负债 - 2023年末正元氢能资产520,499.24万元，负债349,497.15万元，净资产171,002.09万元[5] - 2024年6月末资产483,004.59万元，负债312,736.11万元，净资产170,268.48万元[6] 其他 - 正元氢能注册资本110,500万元[5] - 项目贷款综合成本不高于3.95%[10]

2024年半年度净利润预计情况 - 2024年半年度预计归属上市公司股东净利润为-3.3亿元到-2.55亿元[3][6] - 2024年半年度预计归属上市公司股东扣非净利润为-3.72亿元到-2.97亿元[4][6] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为-2.963948亿元[7] - 上年同期归属上市公司股东净利润为-2.151382亿元[7] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为-2.294284亿元[7] - 上年同期每股收益为-0.0905元[7] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[5] 业绩影响因素 - 报告期受市场环境影响，产品价格大幅下降，原材料价格降幅小影响业绩[8] 业绩预告相关说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的不确定因素[9] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年度报告为准[10]

担保数据 - 本次累计担保金额12.5亿元，已实际提供担保余额49.85亿元[2] - 公司及控股子公司累计对外担保余额54.08亿元，占净资产比例约120.36%[2][13] - 2024年为丰喜泉稷担保额度不超14.8亿元，已提供3亿元[5] - 2024年为正元氢能担保额度不超18.8亿元，已提供4.24亿元[5] - 2024年为化机集团担保额度不超11.6亿元，已提供4亿元[5] 子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，丰喜泉稷资产336,048.87万元，负债276,236.43万元，净利润1,982.72万元[7] - 截至2024年3月31日，正元氢能资产502,469.87万元，负债329,615.19万元，净利润1,690.71万元[8] - 截至2023年12月31日，化机集团资产708,959.41万元，负债529,164.07万元，净利润7,974.04万元[8] - 截至2024年3月31日，化机集团资产628,837.38万元，负债446,825.23万元，净利润2,106.35万元[9] 担保相关决策 - 公司为子公司融资业务提供担保，部分担保拟继续提供[3] - 2024年度预计为下属子公司提供担保额度事项已通过审议[12] - 具体担保事项发生前需再次经董事会批准[12] - 本次担保事项经第十一届董事会第十五次会议审议通过[12] - 董事会同意为丰喜泉稷、正元氢能、化机集团融资提供担保[12] - 公司无逾期担保[13]

业务发展 - 落实“提质增效重回报”行动方案[1] - 推进子企业向省级高端制造产业链链主企业迈进[1] - 发挥尿素产业优势发展高端、精细化工打造新利润增长点[1] 投资者关系 - 构建多样化沟通渠道加强与投资者沟通[2] - 加强投资者关系维护促进互动[3] 公司治理 - 完善制度体系优化治理促进规范运作[4] - 修订制度落实独立董事制度改革要求[4] 内部管理 - 加强“关键少数”管理提升履职水平[5] - 组织董监高参加合规培训促进规范运作[5] 后续工作 - 持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作[6]

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2024-031 阳煤化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 587,311,512 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 24.7186 | | 的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事赵哲军先生因出差未出席本次会议，独 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安 ...

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 阳煤化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 tlar 大 （ 事务所 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 二〇二四年六月 北京金诚同达(上海)律师事务所 法律意见书 北京金诚同达(上海)律师事务所 本所律师依据本法律意见书出具前已发生的事实,并基于本所律师对有关事 实的了解和对法律、法规的理解出具本法律意见书。本所律师仅就本次股东大会 的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格和召集人资格,会议的表决程 序和表决结果以及应公司要求的其他有关问题发表法律意见,不对本次股东大会 会议审议事项的内容以及会议审议事项中所涉事实和数据的真实性、准确性等问 题发表意见,具体法律意见如下: 1 北京金诚同达(上海)律师事务所 关于阳煤化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 会沪法意（2024）第 164 号 致:阳煤化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法(2018 修正)》（以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法(2019 修订）》）以下简称" ...

担保情况 - 为恒通化工累计担保3亿元，已实际担保余额3.94亿元[2] - 公司及控股子公司累计对外担保余额52.96亿元，占比117.86%[2] - 2024年为恒通化工担保额度不超11.5亿元，本年已提供0亿元[4] 恒通化工财务数据 - 2023年资产339,083.93万元，负债159,186.94万元，净资产179,896.99万元[5] - 2023年营收404,104.90万元，净利润 - 42,307.41万元[5] - 2024年一季度资产309,514.88万元，负债143,102.06万元，净资产166,412.82万元[6] - 2024年一季度营收99,453.64万元，净利润 - 5,586.10万元[6] 股权结构 - 公司持有恒通化工81.68%股份[6] 其他 - 为恒通化工3亿元融资业务提供5年连带责任保证担保[7] - 恒通化工注册资本82344.7532万元[5]

股权变动 - 大股东股权转让已拖延2年[1] - 2021年6月28日潞安化工与华阳集团签署《增资协议书》[1][2][3] - 华阳集团以含公司24.19%股权资产对潞安化工增资，完成后潞安化工成第一大股东[1][2]

会议信息 - 2023年年度股东大会时间为2024年6月21日9:30，地点在山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店会议室[8] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[8] - 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式[8] - 会议议程包括审议10项议案、听取独立董事述职报告、投票表决等环节[9][10] 组织架构 - 第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[13] - 2023年公司共召开了11次董事会会议[16] - 2023年公司监事会召开6次会议，审议通过14项议案[41] 业绩总结 - 2023年公司主要产品市场价格与去年同期相比大幅下降，受子公司平原化工关停影响，业绩下降幅度较大[60] - 2023年营业收入1362079.61万元，较2022年减少20.05%[1][65] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -136557.5万元，较2022年减少2048.86%[1][64] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产464629.28万元，较2022年末减少22.65%[1] - 2023年基本每股收益 -0.5747元/股，较2022年减少2054.76%[63] - 2023年营业成本1290148.26万元，较2022年减少17.36%[65] - 2023年销售费用12545.43万元，较2022年增加23.51%[65] - 2023年应收票据58890.95万元，较2022年末减少32.67%[69] - 2023年使用权资产22577.03万元，较2022年末增加262.23%[69] - 2023年末未分配利润 -214779.01万元，公司拟不进行利润分配[64][73] - 截至2023年末，公司未弥补亏损 -214779.01万元，超过实收股本总额237598.20万元的三分之一[76] 审计相关 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，审计费用预计为180万元[86] 制度修订 - 公司拟修订《阳煤化工股份有限公司董事会议事规则》部分条款[105] - 公司拟重新修订《阳煤化工股份有限公司独立董事工作制度》[112]