证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-002 阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度 预计为下属子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、为河北正元氢能科技有限公司提供担保额度不超过188,000万元； 2、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度不超过148,000万元； 3、为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度不超过116,000万元。 （二）为控股子公司提供担保额度预计不超过人民币118,000万元，具体如 下： ●被担保人名称：阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的全资子公司及控股子公司。 ●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。 ●该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、公司 2024 年预计为下属子公司担保情况概述 公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》。为保证公司及下属子公司正 常生产运营，结合下属子公司融资需求 ...

阳煤化工股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第六次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定,我们作为阳煤化工股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 的独立董事,现对本公司第十一届董事会第六次会议所审议的相关议案, 发表独立意见如下: 对《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计为下属于公司提供 担保额度的议案》的独立意见: 1. 本议案的实施有利于确保公司下属子公司的融资渠道畅通、资金平 稳接续。 2. 我们同意该议案,并将本议案提交股东大会审议。 2 专此。 1 (此页无正文,为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十一届董 事会第六次会议相关议案的独立意见》的签字页) 独立董事签名: 2 821 王东升 李文华 金安钦 2024年1月3日 (此页无正文,为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十一届董 事会第六次会议相关议案的独立意见》的签字页) 独立董事签名: 李文华 王东升 金安钦 2024年（月3日 (此页无正文,为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十一届董 事会第六次会议相关议案的独立意见》的签字页) 独立董事签名; 王东升 金安敏 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2024-004 阳煤化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-001 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件和专人 送达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2024 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、 朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。 （五）公司监事知晓本次会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计为下属子公司提 供担保额度的议案》 为保证公司及下属子公司正常生产运营，结合下属子公司融资需求情况，公 司 2024 年度预计为全资子公司提供的担保额度将不超过人民币 452,000 万元； ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-003 5、山东恒通化工股份有限公司预计融资额度 12.3 亿元； 6、阳煤平原化工有限公司年预计融资额度 4.5 亿元； 7、阳煤惠众农资烟台有限公司预计融资额度 0.8 亿元。 阳煤化工股份有限公司 关于 2024 年度预计融资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第六次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计融资业务的 议案》，本议案尚需提交本公司股东大会审议。本公司及其下属子公司 2024 年度 融资情况预计如下： 一、公司及下属子公司 2024 年度融资额度预计不超过 100.3 亿元，具体如 下： 1、公司预计融资额度 25 亿元； 2、河北正元氢能科技有限公司预计融资额度 24.6 亿元； 3、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司预计融资额度 19 亿元； 4、山西阳煤化工机械（集团）有限公司预计融资额度 14.1 亿元； 二、公司董事会及 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2023-040 阳煤化工股份有限公司关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司山西阳煤化工机械 （集团）有限公司（以下简称"阳煤化机"）于 2023 年 12 月 8 日收到与收益相 关的政府补助 17,321,700.00 元。具体情况如下： | 序 | 收款单位 | 金额（元） | 获得时间 | 发放单位 | 项目 | 与收益/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 资产相关 | | 1 | 阳煤化机 | 17,321,700.00 | 2023.12.8 | 山西转型综合改革示范区管 | 2021 年度新兴产 | 收益 | | | | | | 理委员会财政管理运营部 | 业培育扶持资金 | | 二、补助的类型及其对公司的影响 公司将按照《企业会计准则第 16 号——政府 ...

标题：关于阳煤化工股份有限公司的监管工作函 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2023-12-06 处理事由：关于阳煤化工股份有限公司的监管工作函 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2023-039 阳煤化工股份有限公司 关于子公司阳煤平原化工有限公司 关停固定床气化炉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、阳煤平原化工有限公司关停事项概况 （一）根据国务院危化品生产企业退城入园和山东省政府淘汰化肥行业落后 设备的工作部署，阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阳煤 平原化工有限公司（以下简称"平原化工"）于 2023 年 12 月 1 日收到平原县人 民政府的通知，要求平原化工于 2023 年 12 月 31 日前关停淘汰当前运行的 42 台固定床气化炉。 （二）为了认真贯彻相关文件精神，遵照平原县人民政府提出的时限要求， 平原化工根据其实际生产经营情况，立即实施关停前的准备工作，确保装置的安 全关停。平原化工将于 12 月 6 日开始对相关装置进行逐步停车，预计 12 月 16 日全面关停。 经营范围：液体无水氨、工业用甲醇、硫磺生产、销售；合成氨、尿素、农 用碳酸氢铵、多肽尿素、硫酸铵、缓控释肥、氨水、三 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2023-038 阳煤化工股份有限公司关于高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月22日收到 公司副总经理杨印生先生的书面辞呈。因年龄原因，杨印生先生向公司董事会申 请辞去其担任的公司副总经理职务。杨印生先生的辞职自辞职报告送达董事会时 生效。 特此公告。 阳煤化工股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月二十二日 杨印生先生担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对杨印生先生担任 副总经理职务期间的工作给予高度评价，对其为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为37.62亿元，同比下降4.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.49亿元，同比下降59.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,372.90万，同比下降75.11%[5] - 总资产为241.98亿元，同比下降2.14%[5] - 净利润从2022年前三季度的210,198,213.35元增加到2023年前三季度的-350,834,071.99元[14] - 营业总收入从2022年前三季度的13,491,603,760.18元减少到2023年前三季度的10,984,335,845.79元[13] - 营业总成本从2022年前三季度的13,243,325,989.93元增加到2023年前三季度的11,334,246,600.14元[13] - 资产减值损失从2022年前三季度的0元增加到2023年前三季度的2,444,590.44元[14] - 综合收益总额从2022年前三季度的211,748,399.92元减少到2023年前三季度的-351,197,455.71元[14] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-230,394,179.51元，较去年同期193,102,356.82元下降[15] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，华阳新材料科技集团有限公司持股比例最高，为24.19%[7] - 公司前十名股东中，深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司持股比例为13.03%[7] - 公司前十名股东中，北京金陵华软恒毅投资合伙企业持股比例为6.52%[7] - 公司前十名股东中，王建斌持股数量为2,294.74万股，占比0.97%[7] - 公司前十名股东中，赵楠持股数量为1,715.34万股，占比0.72%[7] - 公司前十名股东中，张海俊持股数量为1,519.97万股，占比0.64%[7] 资产状况 - 存货从2022年底的2,252,940,730.60元增加到2023年9月底的2,448,158,135.75元[11] - 长期股权投资从2022年底的484,381,224.26元增加到2023年9月底的494,083,234.97元[11] - 资产总计从2022年底的24,726,852,297.78元减少到2023年9月底的24,197,903,876.68元[11] - 流动负债合计从2022年底的16,688,647,414.80元减少到2023年9月底的16,132,065,892.96元[12] - 长期借款从2022年底的646,700,000.00元增加到2023年9月底的768,600,000.00元[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为10,448,561,030.74元，较去年同期12,989,337,605.70元下降[16] - 经营活动现金流出小计为10,364,832,069.00元，较去年同期12,652,957,205.81元下降[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-143,332,496.49元，较去年同期-168,813,592.52元有所增加[17] - 筹资活动现金流入小计为5,313,352,472.52元，较去年同期7,589,321,662.13元下降[17] - 筹资活动现金流出小计为5,471,144,429.96元，较去年同期8,035,816,279.39元下降[17] - 现金及现金等价物净增加额为-217,395,489.52元，较去年同期-278,120,628.19元有所增加[17] - 期初现金及现金等价物余额为2,672,226,842.73元，期末现金及现金等价物余额为2,454,831,353.21元[17]