业绩总结 - 2023年销售商品、提供劳务实际金额94095.67万元，预计182700.00万元[5] - 2023年采购商品、接受劳务实际金额470952.02万元，预计806050.00万元[7] - 2023年实际发生未超存款、贷款本金额度[8] 公司信息 - 华阳新材料科技集团有限公司注册资本758037.23万元[9] - 潞安化工集团有限公司注册资本2000000.00万元[9] - 晋能控股集团有限公司注册资本5000000.00万元[9] - 华新燃气集团有限公司注册资本800000.00万元[9] - 太原化学工业集团有限公司注册资本100526.00万元[9] 会议决议 - 2024年4月18日董事会6票赞成通过2023年度日常关联交易执行情况议案[3] - 2024年4月18日监事会3票赞成通过2023年度日常关联交易执行情况议案[3]

业绩总结 - 公司2023年度按要求披露4份定期报告[9] - 报告期末未分配利润为负，不具备现金分红条件[14] - 报告期内未发生业绩快报、业绩预告修正情形[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强沟通合作[21] - 2024年独立董事将学习法规，维护股东权益[21] - 2024年独立董事将促进公司稳健规范运作[21] 其他 - 独立董事2023年履职合规，2024年将勤勉尽职[4][20][21] - 公司建立信息披露制度，能履行披露义务[15] - 报告期内公司及股东未违反承诺履行情况[18]

业绩总结 - 2023年度营业收入为1362079.61万元，主要为产品销售收入[6] - 2023年计提资产减值准备75087.64万元，存在子公司关停情形[8] - 2023年末公司资产总计225.21亿元，较2022年末下降8.96%[19] - 2023年度营业总收入136.21亿元，较2022年度下降20.04%[30] - 2023年度营业利润亏损14.52亿元，2022年度盈利3270.01万元[30] - 2023年度净利润亏损22.77亿元，2022年度盈利1378.90万元[30] 财务数据 - 2023年末流动资产合计119.87亿元，较2022年末下降8.57%[19] - 2023年末非流动资产合计105.34亿元，较2022年末下降9.41%[19] - 2023年末负债合计180.27亿元，较2022年末增长0.30%[22] - 2023年末流动负债合计161.15亿元，较2022年末下降3.43%[22] - 2023年末非流动负债合计19.13亿元，较2022年末增长48.87%[22] - 2023年末股东权益合计44.93亿元，较2022年末下降33.59%[22] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计为132.31亿元，2022年度为176.64亿元[34] - 2023年度经营活动现金流出小计为117.78亿元，2022年度为159.46亿元[34] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为14.53亿元，2022年度为17.18亿元[34] - 2023年度投资活动现金流出小计为3.81亿元，2022年度为2.89亿元[34] - 2023年度筹资活动现金流入小计为110.47亿元，2022年度为127.78亿元[34] - 2023年度筹资活动现金流出小计为122.32亿元，2022年度为142.06亿元[34] 股本变更 - 2018年非公开发行619,195,046股新股，变更后注册资本为2,375,981,952.00元[53] - 截止2023年12月31日，公司股本总额为2,375,981,952股，注册资本为2,375,981,952.00元[54] 子公司情况 - 子公司平原化工于2023年12月16日全面关停[56] 会计政策 - 应收账款与合同资产按账龄组合评估预期信用损失[83] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，高于时计提跌价准备[90] 在建工程 - 平原化工搬迁入园改造工程预算486,480.79万元，工程累计投入占预算比例6.10%，处于缓建状态[187] - 恒通化工技改项目预算23160.46万元，工程累计投入占预算比例31.01%[188] - 泉稷年产5万吨三聚氰胺项目预算23749.89万元，工程累计投入占预算比例40.83%，利息资本化累计金额368.53万元[188] - 氢能重卡示范项目预算4737.17万元，工程累计投入占预算比例72.98%[188] - 煤炭清洁高效综合利用项目预算288400.42万元，工程累计投入占预算比例1.99%[188]

阳煤化工股份有限公司关于 2023 年度阳泉煤业集团财务有限责任公司 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》要求，阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验阳泉煤业集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 的《营业执照》与《金融许可证》等证件，并审阅其 2023 年度 财务报告，对其资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理 体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称"华 阳集团"）、山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股 份"）及山西三维华邦集团有限公司（以下简称"三维华邦"）于 2009 年 12 月共同收购原四通集团财务公司重组设立，接受国家 金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财务公司注册资本为 1,779,476,119.29 元 人 民 币 ， 其 中 ： 华 阳 集 团 出 资 1,165,797,791.76 元，占注册资本的 65.51%，华阳股份出资 490,942,662.02 元，占注册资本的 27.59%，三维华邦出资 122,735,66 ...

独立董事履职 - 独立董事王东升2023年应参加董事会5次，均亲自出席[5] - 2023年独立董事未提议召开董事会等事项[22] - 2024年独立董事将继续勤勉尽职维护股东权益[23] 公司运营 - 2023年度按上交所要求披露4份定期报告[9] - 报告期末未分配利润为负，不具备现金分红条件[16] 合规情况 - 报告期内未发生业绩快报、业绩预告修正情形[20] - 公司及股东未发生违反承诺履行的情况[21] 治理情况 - 公司建立健全信息披露管理制度[18] - 董事会下设各专门委员会按工作细则履职[19]

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-018 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件和专人送 达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2024 年 4 月 18 日在山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号公司会议室召开。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 7 人（到会董事为：马军祥、 朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、高峰杰、王东升、金安钦，董事孙晓光先生委托董事 赵哲军先生出席会议并代为表决，独立董事李文华先生委托独立董事金安钦先生 出席会议并代为表决）。 （五）公司监事知晓本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2023 年度 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-019 阳煤化工股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）本次监事会会议通知和议案于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件和专人送达等 方式向各位监事发出。 （三）本次监事会于 2024 年 4 月 18 日在山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号公 司会议室召开。 （四）本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 4 人（到会监事为：常来保、 徐炜、赵春波、张大岭，监事李志晋先生委托监事徐炜先生出席会议并代为表决）。 二、监事会会议审议情况 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要 后认为： 1.《阳煤化工股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 法 ...

阳煤化工股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订版） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善阳煤化工股份有限公司（以下简称公司）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独董办法》）等有关规定，规定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 ， 应当按照法 律 、行政法规、中国证监会规定 、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策 、监督制衡 、专业咨询作用 ， 维护公 司整体利益 ，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立 董事，并确保有足够的时 ...

担保情况 - 本次累计担保金额为13.3亿元[2][3][4] - 截至公告日，为丰喜泉稷、正元氢能、化机集团担保余额分别为15.39亿、21.97亿、13.28亿元[2] - 公司及控股子公司累计对外担保余额55.91亿元，占最近一期经审计净资产比例约124.43%[2][14] - 2024年为丰喜泉稷、正元氢能、化机集团担保额度分别不超14.8亿、18.8亿、11.6亿元[5] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，丰喜泉稷资产总额336,048.87万元，负债276,236.43万元，净资产59,812.44万元，2023年营收152,614.42万元，净利润1,982.72万元[7] - 截至2023年12月31日，正元氢能资产总额520,499.24万元，负债349,497.15万元，净资产171,002.09万元，2023年营收261,028.13万元，净利润10,046.23万元[8] - 截至2023年12月31日，化机集团资产总额708,959.41万元，负债529,164.07万元，净资产179,795.34万元，2023年营收177,434.28万元，净利润7,974.04万元[10] 授信担保 - 公司为丰喜泉稷在兴业银行1亿、晋商银行2亿、华夏银行1.8亿授信提供1年期连带责任保证担保[3][4][10] - 公司为正元氢能在河北银行1亿授信提供3年期连带责任保证担保，在交通银行2亿、浦发银行0.5亿、北京银行1亿授信提供1年期连带责任保证担保[4][10] - 公司为化机集团在建设银行2亿、中国银行2亿授信提供1年期连带责任保证担保[4][10]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[3] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[3] 风险与监管情况 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 截至2023年12月31日，近三年受行政处罚1次等[5] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 未来展望 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，费用预计180万元[10] - 2024年4月18日董事会通过聘请议案，尚需股东大会审议[15][16]