会议安排 - 2024年3月29日决议召开股东大会，3月30日公告通知，4月10日公告文件[6] - 4月18日现场会议在山西太原召开，现场与网络投票结合[7] 参会情况 - 现场5人代表17314928股，占0.7287%[9] - 网络14人代表56716811股，占2.3871%[9] 审议议案 - 审议2024年度预计日常关联交易议案[12] 表决情况 - 关联股东回避，对中小投资者单独计票[12] - 现场记名投票，网络投票后合并统计结果[15] 合规情况 - 律师认为会议召集等程序符合规定[16]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为19人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为74,031,739股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为4.1098%[4] - 公司在任董事9人，出席7人[5] - 公司在任监事5人，出席4人[6] 投票情况 - A股股东同意票数73,071,239，比例98.7025%[8] - A股股东反对票数960,400，比例1.2972%[8] - A股股东弃权票数100，比例0.0003%[8] - 5%以下股东同意、反对票数及比例与A股股东相同[8]

担保情况 - 2023年4月18日授权平原化工使用光大银行2亿授信额度[2][6] - 2024年4月12日需支付担保履约款等约1.99亿元[2] - 截止公告日已支付履约款2.0013468889亿元[2][8] - 对平原化工担保余额3060万元，到期日2024年11月7日[3][9] - 公司及子公司累计担保余额约55.91亿元，占净资产82.63%[13] 融资情况 - 2023年度公司及子公司预计融资额度132.8亿元[5] 子公司情况 - 平原化工是公司占比51%的控股子公司[10] - 2022年底平原化工资产283.8347亿元，净利润 - 10.38566亿元[10][11] - 2023年9月平原化工资产216.2411亿元，净利润 - 13.44575亿元[11]

关联交易 - 2024年度向煤丰喜肥业销售商品预计金额31000万元[13] - 2024年度向航天氢能沧州等多家公司采购商品预计金额共400300万元[15] - 2024年度公司预计日常关联交易总计143790万元[16] 资金安排 - 2024年度在阳泉煤业集团财务公司存款本金额度预计130000万元[17] 股东信息 - 华阳新材料科技集团为公司控股股东，注册资本758037.23万元[18] - 阳泉煤业集团财务公司是控股股东子公司，注册资本177947.61万元[18] 劳务与费用 - 2024年公司接受多家公司劳务预计金额共1250万元[19] - 2024年公司向多家公司支付利息及担保服务费预计共2560万元[19]

关联交易金额 - 2024年度销售商品预计关联交易金额总计143790万元[9] - 2024年度采购商品、接受劳务预计关联交易金额总计542370万元[11] - 2024年度存款本金额度预计为130000万元[12] 部分关联方交易预计金额 - 阳泉煤业化工集团供销有限责任公司2024年销售商品预计金额12000万元[9] - 阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司2024年采购商品预计金额59000万元[11] - 阳泉煤业寿阳化工有限责任公司2024年采购商品预计金额101000万元[11] - 航天氢能沧州气体有限公司2024年采购商品预计金额132000万元[11] - 山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年采购商品预计金额98000万元[11] 关联方注册资本 - 华阳新材料科技集团有限公司注册资本758,037.23万元[13] - 阳泉煤业集团财务有限责任公司注册资本177,947.61万元[13] - 潞安化工集团有限公司注册资本2,000,000.00万元[13] - 中化化肥有限公司注册资本1,130,000.00万元[14] - 新疆金阳煤化工机械有限公司注册资本10,000.00万元[14] - 航天氢能沧州气体有限公司注册资本91,836.73万元[14] 其他要点 - 2024年3月29日董事会、监事会会议通过预计日常关联交易议案[3] - 关联方有持续经营和履约能力，财务状况良好[15] - 关联交易定价依据含政府定价等[16] - 关联交易是正常经营需要，符合规定和市场化原则[17][18]

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2024-015 阳煤化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 9 点 00 分 召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | ...

阳煤化工股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第十会议相关议案的独立意见 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定,我们作为阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,现对本公司第十一届董事会第十次会议所审议的相关议案,发表独立 意见如下: 对《阳煤化工股份有限公司关于 2024年度预计日常关联交易的议案》 的独立意见: 1、我们已对该议案进行了事前审阅,并同意将其提交本公司董事会 审议。 2、本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测,交易爽 方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理,符合有 关法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股 东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性。 3、在本项议案的表决中,关联董事已按规定回避表决,程序合法合 规。本项议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。 4、我们同意通过《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关 联交易的议案》并将本议案提交公司股东大会审议。 专此。 1 2024 3 29 2024 3 29 (此页无正文,为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十一届 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-013 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件和专人送达 等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2024 年 3 月 29 日以通讯会议的方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事人（到会董事为：马军祥、朱 壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。 （五）公司监事知晓本次会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议 案》 本议案经公司股东大会审议通过后，本公司及其下属子公司在本议案所预计的 金额内发生相关日常关联交易事项的，无需再提交本公司董事会及股东 ...

1、经我们对《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常 关联交易的议案》充分审查,我们认为本次预计关联交易是根据公 司实际情况进行的合理预测,交易方遵循公平公正、等价有偿的原 则。关联交易的价格公平合理,符合有关法规和《公司章程》的规 定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利 益,不会影响公司的独立性。 2、我们作为公司独立董事已对上述议案进行了事前审阅，并同 意将其提交本公司董事会审议。 专此。 (本页无正文,为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十一届 董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》签字页) 独立董事签名: 阳煤化工股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次会议相关议案的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《公司章程》等制度规定,作为阳煤化工股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,对公司第十一届董事会第十次会议审议的 《阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的议案》 发表事前认可意见如下: Gd 李文华 金安钦 2024 年 3 月 25 日 王东升 (本页无正文,为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十一届 董 ...

阳煤化工股份有限公司 董事会审计与关联交易控制委员会 董事会审计与关联交易控制委员会关于 第十一届董事会第十次会议相关议案 的书面审核意见 根据《上市公司治理准则》《关联交易实施指引》和《公司章 程》等有关规定,公司董事会审计与关联交易控制委员会对《阳煤化 工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》涉及的关 联交易事项进行认真核查,发表如下审核意见: (一)本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测, 交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平 合理,符合有关法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其 他股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立 性。 (二)本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准,董 事会在审议表决此事项时,关联董事需回避表决。 (三)经董事会审计与关联交易控制委员会成员认真讨论,我 们同意公司进行上述关联交易,并同意将上述议案提交董事会审议。 专此。 阳煤化工股份有限公司 二〇二四年三月二十五日 (本页无正文,为《阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易 控制委员会关于第十一届董事会第十次会议相关议案的书面审核意 见》签字页) 委 ...