公司代码：600689 公司简称：上海三毛 900922 三毛 B 股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海三毛企业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

财务审计 - 中兴华会计师事务所2024年3月28日对上海三毛2023年度财报签标准无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 上海伊条纺织2023年初余额287.86万元，累计发生18.13万元，偿还19.76万元，年末余额286.23万元[11] - 上海嘉懿创业投资2023年初、年末余额均为2000万元[11] - 其他关联资金2023年初余额2287.86万元，累计发生18.13万元，偿还19.76万元，年末余额2286.23万元[11] 情况汇总 - 上海三毛编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[6]

人员数据 - 2022年末合伙人170人、注册会计师839人、签过证券服务审计报告的注会463人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[2] - 2022年度上市公司年报审计115家，审计收费14,809.90万元[2][3] 未来展望 - 2023年续聘中兴华所审计财务报告及内控有效性等[3][4] 审计安排 - 审计围绕关键事项展开，制定计划按时提交进展[4]

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2002 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过；2019 年 3 月 28 日第九届董事会第十二 次会议第一次修订；2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选择标 准和程序进行研究、拟定；对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核、并对相关事项提出建议。 请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 ...

审计机构相关 - 审计委员会核查认为中兴华所具备审计资质和专业能力[1] - 2023年5月23日建议续聘中兴华所为2023年度审计机构[1] 审计沟通与监督 - 审计前后与中兴华所就范围、预算等沟通[2][3] - 听取审计意见解决问题，督促提交报告[3] - 审阅报表表决形成意见报董事会[3] - 严格履行对会计师事务所监督职责[4]

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （曹惠民） 作为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工 作制度》等有关规定，在2023年度的工作中，勤勉忠实地履 行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，运用自身 专长对公司规范运作和经营发展提出意见和建议，为董事会 的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实维护全体股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了丰富的经验，工作履历、专业背景及兼 职情况如下： 曹惠民：经济学硕士研究生、会计学教授。曾任上海立 信会计学院讲师、副教授、教授；百联股份（600827）、飞 科电器（603868）、复星医药（600196）、上实发展（600748）、 米奥会展（300795）和上海瀚讯（300762）独立董事。现任 汉得信息（300170）、横河精密（300539）和普实医疗独立董 事。 ...

报告披露 - 公司将于2024年3月30日公开披露2023年年度报告[4] 业绩说明会 - 2024年4月9日15:00至16:00召开2023年度业绩说明会[4] - 采取网络互动形式，在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] - 董事长等人员出席，投资者可提前留言或在线参与[6][7][8] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[9] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

投资情况 - 2015年11月子公司出资5000万元设基金投资沪江公司[3] - 2019 - 2022年累计公允价值变动损失5000万元[4] 债权情况 - 上海互捷破产，基金申报并确认债权1.44亿元[6] 诉讼进展 - 2024年1月一审判决沪江公司赔偿基金9900万元[7] - 截至报告日，基金申请强制执行仲裁裁决未取得进展[8]

重庆轻纺控股(集团)公司 关于上海三毛企业(集团)股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 上海三毛企业(集团)股份有限公司: 你司关于股票交易异常波动的问询函已收悉。经核查,现函 复如下: 一、截至本函回复之日,除上海三毛已经公开披露的信息外, 本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于与你公司相关的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 二、在你司本次股票交易异常波动期间,我司不存在买卖你 司股票(600689、900922）的行为。 特此函复。 八戸 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海三毛企业（集团）股份有限公司A股股票（600689）于2024 年1月30日、2024年1月31日和2024年2月1日连续三个交易日内日收盘 价格跌幅偏离值累计超过20%。 经公司自查，并向公司控股股东征询，截至公告日，公司、公 司控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）A股 股票（600689）于2024年1月30日、2024年1月31日和2024年2月1日连 续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 ...