证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—081 四川金顶（集团）股份有限公司 关于间接控股股东发生变更的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更原因 截至本公告日，相关股权划转及工商变更已完成。 二、公司间接控股股东基本情况 （一）变更前公司间接控股股东情况 本次国有股权划转前，洛阳自贸综合服务中心（高新区营商服务 中心）持有洛阳国苑投资控股集团有限公司 60%股份，为公司间接控 股股东。洛阳自贸综合服务中心（高新区营商服务中心）为洛阳高新 技术产业开发区管理委员会所属事业单位，洛阳高新技术产业开发区 管理委员会为洛阳市人民政府派出机构。 （二）变更后公司间接控股股东情况 本次国有股权划转后，洛阳市国资委成为公司间接控股股东。洛 阳市国资委为洛阳市人民政府直属特设机构。 三、本次国有股权划转后，公司与实际控制人之间的股权及控制 关系 变更前： 为进一步提升国有企业运行效率，更好地服务于洛阳市经济社会 发展、规范国有企业建设、有效提升下属公司治理水平。根据洛阳市 委市政府有关国 ...

IER 四川金顶(集团)股份有限公司: 贵司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,本企业作为四 川金顶控股股东,现就贵司询证事项回复如下: 一、截至目前,除了已公开披露的信息外,本企业及实际控制人 洛阳市人民政府不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露 的重大事项,亦不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本企业及实际控制人洛阳市 人民政府不存在买卖四川金顶股票的情形。 特此函复 士》(有限合伙) 洛阳均盈私募股 2023 年 12月7日 ...

公司于 2022 年 12 月 30 日，披露了《关于实际控制人变更的提 示性公告》(编号：临 2022-075) ，现对公告内容予以更正。 一、实际控制人认定更正的基本情况 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—080 四川金顶（集团）股份有限公司 关于实际控制人认定的更正公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自 2022 年 12 月起四川金顶（集团）股份有限公司(以下简称"公 司或四川金顶") 披露的控股股东为洛阳均盈私募股权投资基金合 伙企业（有限合伙）(以下简称"洛阳均盈")，实际控制人为洛阳高 新技术产业开发区管理委员会。 更正前： 2022 年 12 月 29 日，洛阳古都丽景控股集团有限公司与洛阳西 苑国有资本投资有限公司签署《股权转让协议书》，向其转让洛阳金 元兴投资有限公司 51%股权；该部分股权随即被转让至洛阳西苑国有 资本投资有限公司的母公司洛阳国苑投资控股集团有限公司（以下简 称"洛阳国苑"），并已完成工商登记变更。 洛阳国苑通过控股洛阳金元兴投资有限公 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—079 四川金顶（集团）股份有限公司 关于出售控股子公司部分股权的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将持有 的四川诚景盛天建筑工程有限公司（以下简称"诚景公司"或"目标公 司"）2%股权转让给四川华运鑫宏招投标咨询有限公司（以下简称"华 运鑫宏"），转让价格为人民币 133,755.45 元； ● 本次交易不构成关联交易； ● 本次交易不构成重大资产重组； ● 本次交易实施不存在重大法律障碍； ● 本次交易完成后，公司对诚景公司的持股比例由 51%降至 49%， 公司不再对诚景公司实施控制，诚景公司不再纳入公司的合并财务报表 范围。 一、交易概述 根据目前市场形势和经营发展需要，公司为进一步聚焦主业，优化 现有资产结构和资源配置。经研究决定，公司于 2023 年 11 月 16 日与 华运鑫宏签署了《股权转让协议》（以下简称"（本）协议"），将持 1 有的诚景公司 2%股 ...

关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 （2023）泰律意字（金顶）第 07 号 2023 年 11 月 15 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 泰和泰律师 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,676,984 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.5384 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2023-078 四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 2、 议案名称：关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 董事长梁斐先生因工作原因未出席本次会议，经公司过半数以上董事推举，公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 四川金顶（集团）股份有限公司 2023年第六次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午13:30 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号 公司二楼会议室 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2023年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长梁斐先生 六、会议主要议程： （三）审议议案： 议案一：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案； 议案二：关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案。 （四）与会股东及股东代表提问、发言环节 （五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决 2 （一）报告现场参会股东资格审核情况 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2023-077 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 经公司第十届董事会第五次会议审议通过，公司定于 2023 年 11 月 15 日召 开公司 2023 年第六次临时股东大会，并于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召 开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会 发布提示性公告，就本次股东大会的有关事项通知如下： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会的股权登记日为：2023年11月08日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

营收情况 - 本报告期营业收入7216.18万元，同比减少6.52%；年初至报告期末营业收入2.38亿元，同比减少8.06%[5] - 营业收入减少主要因矿石销量增加但售价下降、氧化钙销量和售价均下降，子公司开展新货运业务增加收入[10] - 2023年前三季度营业总收入23.83亿元，2022年同期为25.92亿元[28] - 2023年前三季度营业成本为1.79亿元，2022年同期为1.81亿元[28] - 2023年前三季度销售费用为3585.11万元，2022年同期为1725.64万元[28] - 2023年前三季度管理费用为3.36亿元，2022年同期为3.40亿元[28] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1292.05万元；年初至报告期末为-410.83万元，同比减少147.33%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1276.45万元；年初至报告期末为-450.87万元，同比减少130.80%[6] - 归属于上市公司股东的净利润减少因矿石和氧化钙产品毛利减少、销量增加致装车费和人工费用增加、上期处置资产和转让参股公司转回亏损本期无[10] - 2023年第三季度公司矿石产品毛利减少658万元，销量增加24.5万吨；氧化钙产品毛利减少294万元，销量减少6.79万吨[11] - 年初至报告期末公司矿石产品毛利减少900万元，销量增加142万吨；氧化钙产品毛利减少1159万元，销量减少14.64万吨[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 130.80万元[11] - 2023年前三季度净利润亏损687.63万元，2022年同期盈利803.80万元[29] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.0118元/股，2022年同期为0.0249元/股[30] - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为 - 147.33，同比减少[11] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1263.07万元，同比减少82.77%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为3.22亿元，2022年同期为2.30亿元[32] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计339,171,489.73元，上年同期为284,366,672.68元；经营活动现金流出小计326,540,804.17元，上年同期为211,059,868.84元；经营活动产生的现金流量净额12,630,685.56元，上年同期为73,306,803.84元[33] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计 -18,000.00元，上年同期为17,451,211.26元；投资活动现金流出小计80,294,945.67元，上年同期为91,910,354.10元；投资活动产生的现金流量净额 -80,312,945.67元，上年同期为 -74,459,142.84元[33] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计287,076,018.08元，上年同期为47,550,000.00元；筹资活动现金流出小计165,945,693.37元，上年同期为38,711,778.47元；筹资活动产生的现金流量净额121,130,324.71元，上年同期为8,838,221.53元[33][34] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为9,190.34元，上年同期为32,164.98元[34] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额53,457,254.94元，上年同期为7,718,047.51元[34] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额19,459,651.76元，上年同期为16,101,450.28元[34] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额72,916,906.70元，上年同期为23,819,497.79元[34] - 2023年第三季度收到的税费返还为0.00元，上年同期为1,431,045.12元[33] - 2023年第三季度吸收投资收到的现金4,450,000.00元，上年同期为2,550,000.00元[33] - 2023年第三季度取得借款收到的现金227,830,000.00元，上年同期为45,000,000.00元[33] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 82.77万元[11] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产7.99亿元，较上年度末增加24.65%；归属于上市公司股东的所有者权益2.58亿元，较上年度末减少2.77%[6] - 2023年9月30日货币资金为85576006.70元，较2022年末37148451.76元有所增加[23] - 2023年9月30日应收账款为12858451.68元，较2022年末2872132.46元大幅增加[23] - 2023年9月30日流动资产合计167695734.05元，较2022年末67299345.44元显著增加[25] - 2023年9月30日非流动资产合计630853619.55元，较2022年末573316678.45元有所增加[25] - 2023年9月30日资产总计798549353.60元，较2022年末640616023.89元增加[25] - 2023年9月末负债合计5.31亿元，2022年末为3.67亿元[26] - 2023年9月末所有者权益合计2.68亿元，2022年末为2.73亿元[26] - 2023年9月末长期借款为1.54亿元，2022年末为3000万元[26] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-15.59万元，年初至报告期末合计40.03万元[10] - 本报告期非流动性资产处置损益-172元，年初至报告期末为73.44万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助10.60万元，年初至报告期末为52.75万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37552[14] - 前10名股东中深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）持股比例为20.50%，持股数量为71553484股[14] 融资与借款情况 - 公司全资子公司洛阳金鼎环保建材产业基地项目以自有资产抵押向金融机构申请借款22000万元，贷款期限6年[16] - 关联方为洛阳金鼎提供担保按担保金额每年1%的比例收取担保服务费用[16] - 洛阳金鼎2023年向银行贷款合计13000万元，涉及交通银行洛阳分行和建设银行洛阳分行[17] - 洛阳金鼎曾向洛阳金元兴借款7000万元，本金及利息已全部归还[18][19] - 顺采矿业向海亮金属借款本金余额为49917964.78元[19] - 公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请不超过6.5亿元融资额度，已融资15150万元[20] 项目情况 - 公司终止年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目，新建年产120万吨绿色环保新材料项目并已投入建设[21]

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—075 四川金顶（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表 和内部控制审计机构的议案》。同意拟续聘中审亚太为公司 2023 年 度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股 东大会审议。具体事项公告如下： 1 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年度，中审亚太上市公司审计客户 38 家，其主要行业（前 五大主要行业）：制造业，农林牧渔 ...