证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—074 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 特别提示 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2023 年 10 月 17 日发 出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书 参加了会议，公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章 程》有关规定，会议决议如下： 一、审议通过《公司2023年三季度报告》； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司2023年三季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于拟修订<公司独立董事工作制度> ...

四川金顶（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月拟修订） （第十届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，为独立董事依法履职提供必要保障，促进公司规范运作，更好 地维护公司及广大投资者的权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于对上海证券交易所《关于四川金顶（集团）股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函》的核查意见 中国·北京 BEIJING CHINA 四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行股票 审核问询函回复 关于对上海证券交易所《关于四川金顶（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》的核查意见 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 17 日出具的《关于四川金顶（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕314 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"我们"或"会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如 下，请予审核。 问题 1、关于本次募投项目 根据申报材料，1）发行人本次募集资金投资项目为洛阳金鼎环保建材产 业基地项目、金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建 ...

审核问询函之回复报告 保荐机构（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路 10 号） 二〇二三年九月 关于四川金顶（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 7-1-1 四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行股票 审核问询函回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 17 日出具的《关于四川金顶（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕314 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。四川金顶（集团）股份有限公司 （以下简称"四川金顶"、"发行人"、"公司"）与中原证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律 师"）、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐 条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同 含义。 | 黑体（加粗） | 黑体问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 关于《问询函》核查问题的法律意见 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1、《问询函》第 | 1 | 题：关于本次募投项目 6 | | | 2、《问询函》第 | 2 | 题：关于发行方案 11 | | | 3、《问询函》第 | 3 | 题：关于关联交易 33 | | | 4、《问询函》第 | 9.2 | 题 53 | | | 一、发行人的股东（实际控制人） | | | 60 | | 二、关联交易及同业竞争 | | | 60 | | 三、发行人的主要财产 | | | 63 | | 四、发行人的重大债权债务 | | | 63 | | 五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | | | 68 | | 六、发行人的税务 | | | 69 | | 七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 | | | 69 | | 八、诉讼、仲裁或行政处罚 | | | 70 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（ ...

中原证券股份有限公司 关于 四川金顶（集团）股份有限公司收购报告书 之 2023年半年度持续督导意见 二〇二三年九月 中原证券股份有限公司关于 四川金顶（集团）股份有限公司收购报告书之 2023年半年度持续督导意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任洛阳国苑投资控股集团有限公司（以下简称"洛阳国苑"、"收购 人"）收购四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四川金顶"、"上市 公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一 条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期 从四川金顶公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2023年1月5日至收 购完成后的12个月止）。 上述股权转让于2022年12月30日完成。 2、股份认购 2023年2月16日洛阳均盈与四川金顶签署《关于四川金顶（集团）股份有限 公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》，洛阳均盈认购四川金顶 结合四川金顶2023年半年度报告及日常沟通，中原证券出具了2023年半年 度（从202 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—072 四川金顶（集团）股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9 月7日下午15:00-16:00时，在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动方式召开了公司2023年半 年度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023年8月31日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》和上海证券交易所网站披露了《关于召开2023年半年度 业绩说明会的公告》，具体事项详见公司临2023-070号公告。 2023年9月7日，公司董事长梁斐先生、总经理熊记锋先生、董事 会秘书杨业先生、财务负责人太松涛先生和独立董事江文熙先生出席 了本次业绩说明会。就公司2023年半年度的经营成果、财务状况等有 关问题与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—071 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 公司担保审批情况 四川金顶（集团）股份有限公司 关于对外担保进展情况的公告 二、公司2023年度担保进展情况披露 公司及子公司对子公司提供担保进展情况 单位：人民币万元 序 号 被担 保方 担保方 担保方对 应的担保 方式 被担保方与 上市公司的 关联关系 融资机构/ 债权人 担保协议 债权本金 金额 担保 余额 1 四川 金顶 顺采 矿业 有限 公司 四川金顶（集 团）股份有限 公司 连带责任 保证 全资子公司 中关村科 技租赁股 份有限公 司 3,000 3,000 上海顺采金 属资源有限 公司 连带责任 保证 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023 年3月24日，2023年4月11日召开公司第九届董事会第三十次会议和2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合 授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，自公司2023年第三 次临 ...

公司基本信息 - 公司名称为四川金顶（集团）股份有限公司[10] - 公司法定代表人为熊记锋[10] 财务表现 - 报告期内营业收入为166,135,449.61元，同比下降8.72%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为8,812,109.82元，同比下降50.32%[12] - 公司2023年半年度报告显示，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,255,881.94元，同比下降51.91%[13] - 公司本报告期末总资产为751,726,801.83元，较上年度末增长17.34%[13] - 公司基本每股收益为0.0253元，同比下降50.20%[13] 业务发展 - 公司通过控股子公司开物信息推进5G智慧矿山和矿山产业链中下游赋能服务，以数字化升级和新能源低碳经济转型为核心底座[19] - 公司启动了金顶顺采废石综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目，以及新建年产120万吨绿色环保新材料项目[20] - 公司石灰石开采总量达394.98万吨，同比增长36.09%[22] - 公司活性氧化钙生产总量为9.82万吨，同比下降44.11%[23] - 公司物流园区项目已交付运营，实现货物吞吐量40.55万吨，同比下降21.59%[24] 财务状况 - 公司本期期末货币资金达到106,352,558.98元，较上年同期增长186.29%[44] - 公司本期期末存货为1,749,083.30元，较上年同期下降78.34%[45] - 公司本期期末长期借款为150,000,000.00元，较上年同期增长400.00%[45] - 公司本期期末预付款项为10,787,772.04元，较上年同期增长52.80%[46] - 公司本期期末其他应收款为10,408,028.02元，较上年同期增长84.26%[46] 子公司业绩 - 公司子公司四川金顶顺采矿业有限公司在2023年上半年净利润为1795.06万元[69] - 公司子公司四川顺采建筑材料有限公司在2023年上半年净利润为-515.27万元[69] - 公司子公司四川金顶快点物流有限责任公司在2023年上半年净利润为-67.62万元[69] - 公司子公司四川新工绿氢科技有限公司在2023年上半年净利润为-15.12万元[70] - 公司子公司四川开物信息技术有限公司在2023年上半年净利润为-328.52万元[70] - 公司子公司四川金铁阳物流有限责任公司在2023年上半年净利润为161.16万元[70] - 公司子公司洛阳市新工锋源氢能科技有限公司在2023年上半年净利润为15.02万元[70] - 公司子公司四川顺采供应链管理有限公司在2023年上半年净利润为-4.07万元[70] - 公司子公司洛阳新工绿氢科技有限公司在2023年上半年净利润为-25.28万元[70] - 公司子公司安徽电氢智运物联科技有限公司在2023年上半年净利润为-17.73万元[70] 公司发展历程 - 公司前身为四川省峨眉水泥厂，成立于1970年[158] - 公司于1988年9月进行股份制试点，发行4,000万元人民币普通股股份[158] - 公司1994年进行配股，总股本增至19,480万股[160] - 华伦集团成为公司第一大股东，持股比例为29.91%[161] - 公司2007年进行利润分配及资本公积转增股本，总股本变更为34,899万股[164]

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—070 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023 年8月31日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月 7日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 1 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 ● 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ...