广东东阳光科技控股股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、期货套期保值业务的必要性 鉴于铝锭、碳酸锂等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场 价格波动影响明显，为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司决定选 择利用期货工具的避险保值功能，由公司下属子公司择机开展期货套期保值业务， 控制公司生产成本，有效规避市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。 本次开展期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的原材料期货 品种，预计将有效控制原材料及产成品价格波动风险敞口。 二、期货套期保值业务概况 （一）交易金额 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 20,000 万元，上述额度 在投资期限内可循环滚动使用。 （二）资金来源 公司开展套期保值业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 （四）投资期限 投资期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 三、公司开展套期保值业务的可行性 为充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料市场价格波动可能带来的 经营风险，提高公司整体抵御风险能力，保障公司业务健康持续运行，公司拟开 展期货套期 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-25 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 29 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）召开公司第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监事会第二十五 次会议和 2022 年员工持股计划第四次持有人会议，审议通过了《关于 2022 年员 工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划情况概述 （一）公司于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次职工代表大会、第十一 届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十二次会议，于 2022 年 8 月 15 日召 开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<广东东阳光科技控股股份 有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东东阳光 科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-24 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、2022 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 20 日，公司通过内部 OA 系统发布了 《广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激 励对象名单公示》，对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公 示，公示期间共计 10 天。截至公示期满，公司监事会指定的监事未收到任何公 司员工对本次激励计划首次授予的激励对象提出的任何异议。2022 年 1 月 22 日， 公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露了《东阳 光监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单的公示 情况说明及核查意见》（临 2022-05 号）。 4、2022 年 1 月 27 日，公司召开了 2022 年第一次临 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东东阳光科技控股股份有限公司董事会，现提名付 海亮为广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广东东阳光科技控股股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5（年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 如适用）； ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人覃继伟，已充分了解并同意由提名人广东东阳光科技控 股股份有限公司董事会提名为广东东阳光科技控股股份有限公 司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东东阳光科技 控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （七）中国人民银行 《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会 《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-23 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于选举公司第十二届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届监事会将由三名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。 附件： 职工监事简历 1、蔡志炬先生：男，43 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2015 年 4 月担任比亚迪股份有限公司高级研发工程师；2015 年 5 月至 2017 年 2 月，担任东莞迈科新能源有限公司动力材料开发部高级经理；2017 年 2 月至 2018 年 4 月，担任东莞迈科新能源有限公司动力电池制造总监；2018 年 4 月至 2022 年 3 月，担任东阳光新能源研究院锂电材料部部长；2022 年 3 月至 2023 年 3 月，担任东阳光新能源研究院副院长；2023 年 3 月至今，担任乳源东 阳光新能源材料有限公司总经理。 2、吴磊先生：男，50 岁，中国国籍， ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-14 号 2024 年 3 月 29 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室以现场结合 通讯方式召开了公司第十一届监事会第二十五次会议，全体监事出席式并对监事 会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定，经审议，形成如 下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）； 1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定； 2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况 等事项； 3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 该议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》（3 票同意、0 票反对、 0 票弃权）； 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《《管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《《规范运作》"）及《广东东阳光科技控 股股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）的有关规定，广东东阳光科 技控股股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2024 年 3 月 29 日 以通讯方式召开第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议。应参会独立董 事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《管理办法》《规范运作》的有关规定，所做决议合法有效。经与会独立董 事审议，一致通过了如下决议： 经核查，天健会计师事务所《（特殊普通合伙）《（以下简称《"天健"）具备证券 服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资 者保护能力；在为公司提供财务报告及内部控制审计服务工作期间，一直恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益； 续聘审议程 ...

2023 年度内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 一、内部控制审计报告……………………………………………… | 第 | 1-2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………… | 第 | 3-6 | 页 | | (一)本所营业执照复印件………………………………………… | | 第 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件………………………………………… | | 第 4 | 页 | | (三)执业注册会计师资格证书复印件………………………… | 第 | 5-6 | 页 | 天健审〔2024〕11-37 号 广东东阳光科技控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称东阳光公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 ...

作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规 定，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （付海亮） 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 付海亮先生，男，1996 年 1 月至 2000 年 10 月，任武汉市第三律师事务所 律师；2000 年 10 月至 2005 年 5 月，任湖北浩瀚律师事务所合伙人；2005 年 5 月至今，任湖北山河律师事务所合伙人兼行政负责人。2020 年 4 月至今担任广 东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、 公司控股股东、实际控 ...