证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-37 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,602,628,687 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.1750 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生因公无法出席并主 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技 园行政楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 持公司 2024 年第一次临时股 ...

会议时间 - 2024年4月11日刊登召开股东大会通知并公布议案[3][6] - 2024年4月26日进行网络投票和现场会议[4] 参会情况 - 现场5人代表1340727718股，占总股本44.4852%[5] - 网络9人代表261900969股[5] 会议结果 - 多项议案经二分之一以上表决权同意通过[8] - 股东大会召集等程序及结果合法有效[9]

(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-38 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 上午 10 点 00 分 召开地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室 股东大会召开日期： ...

担保情况 - 2024年第一季度公司新增担保金额171,428.98万元，解除担保金额159,383.73万元[1] - 截至2024年3月31日，公司提供担保余额为908,140.49万元[1] - 2023年度公司计划向参控股子公司提供不超164.17亿元的担保额度[1] - 多家子公司为乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司等新增担保额度[3] - 2024年第一季度公司为15家控股子公司提供担保，均在2023年度预计担保范围内[6][7] - 上市公司对外担保总额为92.59亿元，占最近一期经审计净资产的94.46%，无逾期对外担保[9] 子公司财务数据 - 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司截至2024年3月末资产总额36.93亿元等[11] - 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司截至2024年3月末资产总额26.80亿元等[11] - 乳源东阳光电化厂截至2024年3月末资产总额21.49亿元等[12] - 乳源瑶族自治县东阳光新能源材料有限公司截至2024年3月末资产总额16.81亿元等[13] - 乳源东阳光磁性材料有限公司截至2024年3月末资产总额17.40亿元等[13] - 东阳光科技（香港）有限公司截至2024年3月末资产总额7.67万港币等[13] - 乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司截至2024年3月末资产总额8.88亿元等[13] 子公司注册资本及数据占比 - 乳源东阳光氟注册资本35,000，数据占比77.05%[14] - 乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司注册资本20,000，数据占比69.23%[14] - 内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司注册资本77,000[14] - 宜昌东阳光电池箔有限公司注册资本47,000[14] - 宜都东阳光化成箔有限公司注册资本48,800[15] - 深圳市东阳光化成箔股份有限公司注册资本50,000[15] - 桐梓丰瑞贸易有限公司注册资本500[15] - 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司注册资本25,000[16]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为28.29亿元人民币，同比增长5.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9876.25万元人民币，同比增长50.46%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9164.43万元人民币，同比增长3.94%[4] - 净利润为9176.78万元人民币，同比增长45.1%[21] - 归属于母公司股东的净利润为9876.24万元人民币，同比增长50.4%[21] - 2024年第一季度综合收益总额为91,767,836.09元，同比增长45.0%[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为98,762,466.87元，同比增长50.5%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元人民币，同比增长6.16%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,617,501,620.19元，同比增长12.6%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为167,925,693.07元，同比增长6.2%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-420,318,720.99元，同比下降1,714.5%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,736,976.69元，同比下降119.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额为2,879,704,326.96元，同比下降19.5%[25] 资产与负债 - 总资产为261.55亿元人民币，同比增长4.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为99.23亿元人民币，同比增长1.23%[5] - 资产总计为261.54亿元人民币，同比增长4.8%[17] - 负债合计为158.97亿元人民币，同比增长7.4%[17] - 所有者权益合计为102.56亿元人民币，同比增长1.1%[18] - 短期借款为71.93亿元人民币，同比增长16.8%[17] - 长期借款为30.56亿元人民币，同比增长19.2%[17] 股东与股权 - 公司前十名股东中，深圳市东阳光实业发展有限公司持股5.77亿股，占比19.13%[10] - 宜昌东阳光药业股份有限公司持股5.45亿股，占比18.08%[10] - 重庆元素私募证券投资基金管理有限公司－元素沅溸私募证券投资基金持股1.51亿股，占比5.00%[10] - 乳源阳之光铝业发展有限公司持股1.28亿股，占比4.25%[10] 研发与成本 - 研发费用为7556.18万元人民币，同比下降13.1%[21] - 营业总成本为27.31亿元人民币，同比增长1.8%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为925.40万元人民币，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为772.60万元人民币[6] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.033元人民币，同比增长50.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.00%，同比增加0.35个百分点[4] - 基本每股收益为0.033元/股，同比增长50.0%[22] 流动资产与长期投资 - 公司货币资金从2023年底的49.58亿元增长至2024年3月底的56.89亿元，增长14.7%[15] - 应收账款从2023年底的22.62亿元增长至2024年3月底的23.10亿元，增长2.1%[16] - 存货从2023年底的14.95亿元增长至2024年3月底的15.23亿元，增长1.9%[16] - 流动资产合计从2023年底的102.93亿元增长至2024年3月底的111.99亿元，增长8.8%[16] - 长期股权投资从2023年底的6.73亿元减少至2024年3月底的6.59亿元，减少2.1%[16] - 在建工程从2023年底的21.24亿元增长至2024年3月底的22.91亿元，增长7.9%[16] 净利润增长原因 - 净利润增长主要由于第三代制冷剂价格上涨、消费电子行业复苏及公司实施的大客户战略逐步显现成效[8]

广东东阳光科技控股股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会会议资料 600673 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年 4 月 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 一、 2024 年第一次临时股东大会议程； 二、 议案一《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》； 三、 议案二《关于公开发行公司债券的议案》； 四、 议案三《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上 市相关事宜的议案》； 五、 2024 年第一次临时股东大会议案表决方法； 六、 监票人名单； 七、 2024 年第一次临时股东大会议案表决书。 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 | 第 | 10 | 项 | 宣读本次股东大会决议 | 董事长 张红伟 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 11 | 项 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | | 第 | 12 | 项 | 公司董事会及经理班子回答股东提问 | 董事长、财务总监等 | | 第 | 13 | 项 | 宣布大会结束 | 董事长 张红伟 | 议案一：关于公司符合公开 ...

股权交易 - 公司出售东阳光药51.41%股权，合计452,400,000股[13] - 2022年3月，控股股东无偿让与上市公司广药693.01万元注册资本对应股权[31] - 2022年3月，上市公司以91017.18万元购买深东实持有的广药1425.13万元注册资本对应股权[31] - 控股股东主动降低广药股权尾款金额295.24万元[32] 交易时间节点 - 2021年11月11日，公司召开第十一届董事会第八次会议审议通过重组相关议案[14] - 2021年12月20日，公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过重组相关议案[14] - 2021年12月29日，确定为本次重组交割日，东阳光药不再纳入合并报表[19] - 2022年6月7日，111,901,200股股份过户至香港东阳光名下[20] - 截至2022年5月31日，公司收到标的资产1剩余交易对价及利息[32][46] - 标的资产2剩余交易对价112,236.90万港元于2022年6月2日支付[32][46] - 截至2023年12月31日，独立财务顾问对重大资产出售的持续督导到期[49] 资金支付 - 香港东阳光按约定支付11.46416964亿港元，后又支付标的资产2剩余的11.22369036亿港元[22] - 2021年12月31日，广药支付1000万元人民币标的资产1的部分股权转让款[22] - 2022年5月31日，广药支付9.19255亿元人民币标的资产1剩余股权转让款等费用[22] - 2022年上市公司收到控股股东支付利息1390.66万元，2023年收到1559.92万元[33] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入1085370.85万元，同比下降7.23%[37] - 2023年净利润-29431.60万元，同比下降123.67%[37] - 2023年扣非后净利润-44039.35万元，同比下降146.31%[37] 业务与监管 - 2023年公司将化工、铝箔等业务收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”[39] - 2022年公司与狮溪煤业构成财务资助拆出金额为22143.42万元，净收回4671.45万元[42] - 2023年4月7日及5月6日，公司补充履行审议程序确认财务资助事项[42] - 2023年8月25日，上交所对公司及有关责任人予以监管警示[43] - 2024年2月6日，广东证监局对公司及相关人员采取出具警示函的行政监管措施[43]

股东持股与质押 - 控股股东深圳东阳光实业持股576,596,089股，占总股本19.13%，累计质押571,498,054股，占其持股99.12%[2] - 一致行动人宜昌药业股份持股545,023,350股，占总股本18.08%，累计质押537,800,000股，占其持股98.67%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押股数1,250,479,141股，占合计持股比例80.83%[2] - 深圳东阳光实业本次解质押8,000,000股，占其所持股份1.39%，占总股本0.27%[3] - 宜昌药业股份本次质押8,000,000股，占其所持股份1.47%，占总股本0.27%[4] - 深圳东阳光实业本次质押30,000,000股，占其所持股份5.20%，占总股本1.00%[4] - 各股东合计持股1,547,026,218股，占总股本51.33%，累计质押1,250,479,141股，占合计持股80.83%，占总股本41.49%[6] 到期质押情况 - 未来半年内深圳东阳光实业到期质押股份14,447.08万股，占其所持股份25.06%，占总股本4.79%，对应融资余额181,299.70万元[7] - 未来一年内深圳东阳光实业到期质押股份35,036.02万股，占其所持股份60.76%，占总股本11.62%，对应融资余额395,799.70万元[7] - 宜昌东阳光药业未来半年内到期质押股份5100万股，占所持股份9.36%，占总股本1.69%，对应融资余额10.52亿元；一年内到期质押股份26480万股，占所持股份48.59%，占总股本8.79%，对应融资余额37.7349亿元[8] 财务数据 - 2023年9月30日，深圳东阳光实业资产总额774.99亿元，负债总额484.18亿元；宜昌东阳光药业资产总额183.81亿元，负债总额80.70亿元[12] - 2023年9月30日，深圳东阳光实业营业收入260.29亿元，净利润9.06亿元；宜昌东阳光药业营业收入31.65亿元，净利润2.01亿元[12] - 2023年9月30日，深圳东阳光实业资产负债率62.48%，流动比率0.57；宜昌东阳光药业资产负债率43.91%，流动比率1.61[14] - 截至2023年9月30日，深圳东阳光实业已发行债券余额26.10亿元，未来一年内需偿付债券金额20.90亿元[14] 其他事项 - 2024年度日常关联交易预计金额4.121349亿元，深圳东阳光实业认购参股公司增资金额8498.25万元[15] - 截至2023年9月30日，深圳东阳光实业为上市公司提供担保额度61.65亿元，宜昌药业股份为上市公司提供担保额度2.90亿元[15] - 深圳东阳光实业注册资本10.96亿元，宜昌东阳光药业注册资本8.13368亿元[9][10] - 深圳东阳光实业成立于1997年1月27日，宜昌东阳光药业成立于2004年1月12日[9][10]

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-32 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 10 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开第十一届董事会第三十八次会议，全体董事均以通讯方式对 董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。经审议，形成如下决议： 本次在中国境内公开发行的公司债券发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和 发行时市场情况在上述范围内确定。 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》（9 票同意、 0 票反对、0 票弃权） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《公司债券发行与交易管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 债券信息披露管理制度 （2024 年第一次修订） 第二章 信息披露的原则 第四条 公司应按公开、公平、公正的原则对待债券投资者，严格按相关规 定及时披露信息，保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 第五条 信息披露义务人披露的信息应当在交易所网站及交易所认可的其他 方式予以披露，且披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开 披露的时间。信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等形式代替信息披 露义务。 第六条 公司及董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在信息披露前， 有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内，在披露前不得泄露其内容， 不得进行内幕交易、操纵市场等不正当行为。 第三章 信息披露的内容、范围、格式、时间 第七条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。年度报告、中期报告 为定期报告。 第八条 公司应当在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露上一年度 的年度报告；在每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，编制并披露本年 度中期报告。 第一章 总 则 第一条 为规范广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公 ...