说明会信息 - 2024年6月11日16:00 - 17:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] 投资者参与 - 2024年6月3 - 7日16:00前可预征集提问[2] - 2024年6月11日16:00 - 17:00可在线参与[5] 联系信息 - 联系人刘耿豪、邓玮琳，电话0769 - 85370225[6] - 邮箱yzg600673@126.com[6]

公司投资评级 - 首次覆盖优于大市，评级为优于大市，目标价为Rmb9.71，现价为Rmb8.62 [3] 报告的核心观点 - 东阳光是国内电子元器件、高端铝箔和能源材料的领先企业，主营业务包括电子元器件、高端铝箔、化工新材料、能源材料四大板块 [2][8] - 公司受益于制冷剂价格上涨，预计将拥有三代制冷剂配额5.5万吨左右，位居国内第一梯队 [5] - 电极箔产能规模和技术领先，产品覆盖低压、中高压全系列，产能规模全球领先 [5] - 国内高品质电子光箔主要生产商，拥有国内最大的电子光箔加工基地 [5] - 拥有广东省最大的氯碱化工生产基地，产品面向多个行业 [5] - 能源材料产品性能优势明显，磷酸铁锂及三元材料在低温性能、倍率、加工性能与内阻上具备较为明显的优势 [5] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为11.26、15.59和20.19亿元，给予2024年26倍PE，对应合理目标价9.71元，首次覆盖给予"优于大市"评级 [5] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 东阳光的主营业务包括电子元器件、高端铝箔、化工新材料、能源材料四大板块，核心产品包括铝电解电容器用电极箔、积层箔、铝电解电容器、电子光箔、电池铝箔、氯碱化工产品、第三代新型环保制冷剂、PVDF、锂离子电池正极材料等 [2][8] 财务数据 - 2023年营业收入为10,854百万元，净利润为-294百万元；2024年预计营业收入为17,366百万元，净利润为1,126百万元；2025年预计营业收入为22,576百万元，净利润为1,559百万元 [4] - 2023年毛利率为11.1%，2024年预计毛利率为15.1%，2025年预计毛利率为15.1% [4] - 2023年净资产收益率为-2.9%，2024年预计净资产收益率为9.7%，2025年预计净资产收益率为11.8% [4] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为11.26、15.59和20.19亿元 [5] - 2024年预计营业收入为17,366百万元，2025年预计营业收入为22,576百万元，2026年预计营业收入为24,833百万元 [10] - 2024年预计净利润为1,126百万元，2025年预计净利润为1,559百万元，2026年预计净利润为2,019百万元 [10] 行业地位 - 公司是国内电子元器件、高端铝箔和能源材料的领先企业，拥有华南地区唯一完整的氯氟化工产业链，具备区域、客户资源、产业链及技术等核心竞争力 [8] - 公司计划通过跨品种转换、同品种转让、合作交易和购买等方式进一步增加三代制冷剂配额，预计将拥有三代制冷剂配额5.5万吨左右，位居国内第一梯队 [5] - 电极箔产能规模和技术领先，产品覆盖低压、中高压全系列，产能规模全球领先 [5] - 国内高品质电子光箔主要生产商，拥有国内最大的电子光箔加工基地 [5] - 拥有广东省最大的氯碱化工生产基地，产品面向多个行业 [5] - 能源材料产品性能优势明显，磷酸铁锂及三元材料在低温性能、倍率、加工性能与内阻上具备较为明显的优势 [5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为20人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为1680821436股，占比55.7694%[4] 议案表决情况 - 2023年度报告及摘要等多项议案同意票数比例大多超99%[8] - 2024年度日常关联交易等部分议案同意票数比例达100%[11] - 2024年度为控股子公司提供财务资助预计议案同意票数比例86.7443%[12] - 2024年度开展票据池业务议案同意票数比例99.1714%[12] - 2024年度开展期货套期保值业务议案同意票数比例98.9265%[13] - 修订公司《独立董事制度》议案同意票数比例98.8783%[15] - 5%以下股东对多项议案同意票数比例高[20] - 对2024年度对外担保额度预计议案同意票数比例95.5832%[21] 人员增补情况 - 增补董事张红伟得票比例99.8787%[17] - 增补独立董事覃继伟得票比例99.9393%[18] - 增补监事唐火强得票比例99.9972%[19] 会议合法性 - 律师认为公司2023年年度股东大会程序合法有效[23]

人事变动 - 2024年5月选举张红伟为董事长，任期至2027年5月[1] - 2024年5月聘任胡来文为总经理，任期至2027年5月[1] - 2024年5月聘任柴智等为副总经理，任期至2027年5月[3][4] - 2024年5月聘任钟章保为财务总监，任期至2027年5月[3][4] - 2024年5月聘任刘耿豪为董事会秘书，任期至2027年5月[3][4] - 2024年5月选举张红伟等为董事会专门委员会委员，任期至2027年5月[4] - 2024年5月聘任邓玮琳为证券事务代表，任期至2027年5月[4] 会议信息 - 2024年5月17日召开第十二届董事会第一次会议[1] - 各议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[1][3][4] - 公告发布时间为2024年5月18日[6] 人员任职履历 - 覃继伟自2020年4月至今任公司独立董事[13] - 付海亮自2020年4月至今任公司独立董事[14] - 邓新华2008 - 2018、2022年至今任公司董事[15] - 邓玮琳2015年入职，2018年至今任证券事务代表[16]

监事会选举 - 2024年5月17日召开第十二届监事会第一次会议[1] - 选举唐火强为第十二届监事会主席[1] - 唐火强任期自2024年5月至2027年5月[1] 唐火强履历 - 唐火强出生于1981年11月[4] - 2013 - 2022年历任东莞东阳光科研发多职位[4] - 2022年7月至今任浙江东阳光新能源执行董事[4] - 2023年1月至今任东莞东阳光科研发新能源研究院常务副院长[4] - 2024年3月至今任东莞东阳光科研发执行董事[4]

股东大会安排 - 2024年4月27日刊登召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月17日部分股东网络投票，现场会议同日上午10：00举行[3][4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份1,340,727,418股，占总股本44.4852%[5] - 网络投票股东16人，代表股份340,094,018股[5] 议案表决结果 - 《公司2023年度报告及摘要》等议案获二分之一以上表决权通过[8] - 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》等获三分之二以上表决权通过[8] - 《关于2024年度日常关联交易的议案》等关联股东回避后获二分之一以上表决权通过[9] 人员选举情况 - 采用累积投票制选举张红伟等6人为第十二届董事会董事[9] - 采用累积投票制选举覃继伟等3人为第十二届董事会独立董事[9] - 采用累积投票制选举唐火强为第十二届监事会非职工代表监事[9]

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-39 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 1、本次股份解质押的基本情况 | 股东名称 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | | --- | --- | | 本次解质押股数 | 31,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 5.69% | | 占公司总股本比例 | 1.03% | | 解质押时间 | 2024 年 5 月 13 日 | | 持股数量 | 545,023,350 股 | | 持股比例 | 18.08% | | 剩余被质押股数 | 506,800,000 股 | | 剩余被质押股数占其所持有股份比例 | 92.99% | 剩余被质押股数占公司总股本比例 16.82% 关于控股股东之一致行动人部分股份解质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东之一致行动人宜昌东阳光药业股份有限公司（以下简称"宜昌 药业股份"）持有本公司股份 545,023,350 股，占公司总股本的 18.08%；截至本 次股份解质押 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议资料 600673 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年 5 月 一、 2023 年年度股东大会议程； 二、 议案一《公司 2023 年度报告及摘要》； 三、 议案二《公司 2023 年度董事会工作报告》； 四、 议案三《公司 2023 年度监事会工作报告》； 五、 议案四《公司 2023 年度财务决算报告》； 六、 议案五《关于 2023 年度利润分配的预案》； 七、 议案六《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 八、 议案七《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》； 九、 议案八《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》； 十、 议案九《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》； 十一、 议案十《关于 2024 年度为控股子公司提供财务资助预计的议案》； 十二、 议案十一《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》 十三、 议案十二《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 十四、 议案十三《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 十五、 议案十四《关于第十二届董 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-37 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,602,628,687 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.1750 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生因公无法出席并主 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技 园行政楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 持公司 2024 年第一次临时股 ...

会议时间 - 2024年4月11日刊登召开股东大会通知并公布议案[3][6] - 2024年4月26日进行网络投票和现场会议[4] 参会情况 - 现场5人代表1340727718股，占总股本44.4852%[5] - 网络9人代表261900969股[5] 会议结果 - 多项议案经二分之一以上表决权同意通过[8] - 股东大会召集等程序及结果合法有效[9]