股东持股与冻结情况 - 褚淑霞、左洪波等一致行动人合计持有公司237,298,255股股份[2] - 褚淑霞、左洪波合计235,423,715股股份被轮候冻结，占总股本8.52%[4] - 冻结起始日为2024年7月19日，期限36个月[3] 影响情况 - 本次股份轮候冻结不导致公司控制权变更，不影响持续经营[6]

股权情况 - 褚淑霞、左洪波等一致行动人合计持有公司237,298,255股股份[2] - 褚淑霞持有公司151,152,000股，占总股本5.47%[2][3][4] - 左洪波持有公司84,271,715股，占总股本3.05%[2][3][4] 股份冻结 - 2024年7月16日，褚淑霞和左洪波股份被冻结，期限36个月[3] - 二人被冻结股份均占其持股总数100%[3][4] 影响说明 - 本次冻结不会导致公司控制权变更[5] - 本次冻结不会对公司持续经营产生不利影响[5] 公告信息 - 公告披露日为2024年7月17日[8]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会7月25日14:30在北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧召开[3] - 股东发言和质询总时间30分钟内，每人不超5分钟[6] 投资与担保 - 合伙企业认缴出资2亿元，公司与子公司认缴8000万元，克拉玛依云投认缴12000万元[10] - 合伙企业持股克融云算公司99.50%，公司持股0.50%，公司直接及间接持有40.30%股权[10] - 克融云算公司拟贷款3亿元，公司按40.30%即12090万元提供担保[11] 关联交易 - 2024年12月31日前公司拟新增与克融云算公司日常关联交易约3600万元[16] - 首期《专属计算集群服务协议》8月1日至12月31日，服务费预计3600万元[16]

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-051 奥瑞德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 7 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 68 号领航科技大厦 11 层西侧北京智算力数 字科技有限公司 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日 至 2024 年 7 月 25 日 ...

证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-050 3、公司于 2024 年 7 月 9 日召开第十届监事会第十一次会议，以 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于与新疆克融云算数字科技有限公司日常关联交易预 计的议案》。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年 12 月 31 日之前拟 新增与关联法人新疆克融云算数字科技有限公司（以下简称"克融云算"）的 日常关联交易约人民币 3,600.00 万元。 本次预计发生的日常关联交易尚需提交股东大会审议。 本次预计发生的 2024 年度日常关联交易为公司正常经营活动所需，遵循了合 理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公司的独立 性，不会对关联方形成较大依赖。 截至本公告披露日，公司此前未与该关联方发生关联交易。公司于 2023 年 12 月 18 日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议，分别审议通过 了《关于与北京中科融合算力科技有限公司日常关联交易预计的议案》，预计公司 日常关联交易发生金额为 5,587.20 万元（36 个月）。 ...

会议情况 - 公司第十届董事会第十五次会议于2024年7月9日通讯召开，6位董事全出席[1] 议案表决 - 《<新疆克融云算信息产业发展合伙企业（有限合伙）之合伙协议>变更协议》议案6票同意[1] - 为参股公司提供担保暨关联交易议案5票同意，朱三高回避[2] - 与新疆克融云算数字科技有限公司日常关联交易预计议案5票同意，朱三高回避[3] - 召开2024年第二次临时股东大会的议案6票同意[5] 独董审议 - 为参股公司提供担保暨关联交易议案，独董3票同意[2] - 与新疆克融云算数字科技有限公司日常关联交易预计议案，独董3票同意[3]

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-047 奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 二、关于与新疆克融云算数字科技有限公司日常关联交易预计的议案 本次日常关联交易预计是基于公司正常经营需要进行的合理预测。交易定价公允、 合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务 状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生 依赖或者被其控制。公司董事会在审议、表决上述关联交易时，关联董事已依法回避 表决，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议于 2024 年 7 月 9 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以专人送达、电话方式通 知全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会 主席张玉红女士主持， ...

担保相关 - 公司为克融云算3亿贷款按40.30%担保，本金不超1.209亿元[3][5] - 截至公告披露日，公司为克融云算担保余额0万元（不含本次）[3] - 公司担保方式为连带责任保证、500万元保证金质押[5] - 子公司七台河奥瑞德为哈尔滨秋冠借款1300万元担保已逾期[14] - 子公司为奥瑞德有限前期借款担保已逾期，计提预计负债37446.26万元[14] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司担保，不含本次）951.31万元，占比0.90%[13] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额7.244626亿元，占比68.32%[13] 持股情况 - 合伙企业持股克融云算公司99.50%，公司持股0.50%，直接及间接持股40.30%[4][7] - 公司直接持有克融云算公司0.50%股权，间接持有39.80%股权[8] 融资与额度 - 2024年公司及子公司拟申请融资总额度不超3.5亿元，提供担保不超3.5亿元，额度未使用[15] 其他 - 克融云算公司成立于2024年4月11日，注册资本2亿元，尚无财务数据[7] - 2024年公司董事会和监事会通过担保议案，尚需股东大会审议[5] - 公司不存在对控股股东及其关联人提供担保的情况[16]

投资结构 - 克融云算合伙企业总出资2亿元，克拉玛依云计算出资1.2亿占60%，奥瑞德出资0.78亿占39%，算力上海出资0.02亿占1%[3] 决策权限 - 项目公司单笔超最近一期经审计总资产20%重大投资或资金支出，克拉玛依云计算有一票否决权[4] - 奥瑞德和算力上海持合伙企业股份低于50%，重大事项受克拉玛依云计算一票否决权影响[15] - 合伙企业投资等及项目公司年度预决算需全体合伙人一致同意[18] 收益分配 - 克拉玛依云计算优先级投资收益预期年化收益率5%，每年4月30日支付[5] - 变更后奥瑞德和算力上海中间级投资收益预期年化收益率5%[9] - 变更后甲方和乙方按3：7参与劣后级投资收益分配，丙方不参与[10] - 合伙协议调整后，中间级和劣后级收益分配比例变为3:7[20] - 投资各方按优先级、中间级、劣后级顺序分配投资收益[17] 公司治理 - 合伙协议变更后项目公司董事会成员4名，克拉玛依云计算和奥瑞德分别提名2名董事候选人[7] - 项目公司董事会中奥瑞德和克拉玛依云计算各委派2名成员，任何一方不能单方面控制[18] 其他 - 奥瑞德应将合伙企业和项目公司投资计入长期股权投资科目[17] - 合伙企业收入、利润全部来源于项目公司运营结果[18] - 新疆克融云算合伙企业为共同控制经营实体，无绝对控股方和实际控制人[21] - 项目预测回报率预计为20%左右[20]

投资设立 - 2024年4月1日审议通过投资设立合伙企业并成立项目公司议案[3] 协议变更 - 2024年7月9日审议通过签订《变更协议》议案，合伙企业不纳入合并报表范围[2][3] 资本构成 - 合伙企业注册资本2亿元，算力融合（上海）出资200万元占比1%，克拉玛依云投出资1.2亿元占比60%，奥瑞德出资7800万元占比39%[5] - 项目公司注册资本2亿元，合伙企业持股99.50%[6] 运营调整 - 合伙企业运营期变更为10年，从2024年4月至2034年4月[7] 人员安排 - 项目公司董事会成员变更为4名，甲乙双方分别提名2名董事候选人[7] - 甲方提名的董事担任项目公司董事长及法人，乙方提名的2名董事分别担任总经理和财务负责人[7] 收益分配 - 甲方优先级投资收益按实缴出资本金×5.00%×每次分配期间实际天数/360计算[8][9] - 乙方和丙方中间级投资收益按实缴出资本金×5.00%×每次分配期间实际天数/360计算[10] - 甲方和乙方按3：7参与劣后级剩余可供分配利润分配，丙方不参与[11] 支付规定 - 合伙企业应不晚于每年（2025年及以后）4月30日向甲方支付优先级投资收益[11] 清算期限 - 合伙企业清算期限不超过1年[14] 其他调整 - 公司在克融云算项目公司董事会席位由2/3变更为1/2[16] - 公司对合伙企业投资将按长期股权投资 - 权益法核算[16] 风险提示 - 克融云算项目公司需重资产投入，业绩受多重因素影响存在重大不确定性[18] - 算力租赁行业尚处起步阶段，存在产能过剩、竞争加剧风险[18] - 克融云算项目公司业务经验待积累，面临人才及管理风险[18]