证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-035 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第二十次 会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已 于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解 除限售条件成就的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于回购注销部分 A 股限制性股票及调整回购价格的议案》 公司 A 股限制性股票激 ...

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属不具独立性[3] - 近12个月特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2024年9月25日[6]

激励计划登记 - 2022年5月24日首次授予登记完成，向213名激励对象授予2001.73万股[8] - 2023年3月6日预留授予登记完成，向16名激励对象授予90.29万股[9] 股份回购注销 - 2023年4月25日以3.33元/股回购注销488,000股[9] - 2024年3月7日以3.21元/股回购注销201,800股[10] - 2024年9月25日以3.08元/股回购注销13,365股[11] 业绩数据 - 2022年每股收益0.2397元/股，高于目标值[15] - 2022年营收增长率65.90%（146.64亿元），高于目标值[15] - 2022年新兴业务收入132.49亿元，高于目标值[15] 解除限售 - 2024年9月25日为209名激励对象解除限售6,503,244股，占总股本0.28%[3][4] - 激励计划三批解除限售比例33%、33%、34%[12]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[2] - 特定持股及亲属、近12个月影响独立性人员无独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员无任职资格[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[6]

会议安排 - 2024年半年度业绩说明会于10月8日9:00 - 10:00举行[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 参加人员包括董事长、总裁陈伟权等[6] 投资者参与 - 2024年9月24日至9月30日16:00前提问[3] - 2024年10月8日9:00 - 10:00在线参与说明会[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他信息 - 2024年半年度报告于8月23日发布[3] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 65670587，邮箱ir@fsg.com.cn[7] - 公告发布时间为2024年9月20日[9]

信息披露 - 公司实际控制人不存在影响股价异常波动重大事宜[1] - 公司不存在应披露未披露重大信息，含重大资产重组等事项[1]

股价情况 - 公司股票2024年9月9 - 11日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[1][2][5] 经营与信息披露 - 公司经营正常，无重大变化及应披露未披露事项[3] - 未发现影响股价的报道、传闻及重大事件[4] - 董监高及实控人异常波动期无买卖股票情况[4] 投资提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[1][5][6]

信息披露 - 公司控股股东确认无影响股价异常波动重大事宜[1] - 公司控股股东表示无应披露未披露重大信息，含重大资产重组等[1]

股份变动 - 2021年6月4日获核准发行893,908,602股股份购买资产，募资不超960,666,317.28元[2] - 2021年9月14日，893,908,602股股份完成登记，股份总数增至1,947,270,793股[3][5] - 2021年10月21日，316,008,657股股份完成登记，股份总数增至2,263,279,450股[5] - 2022年5月24日，20,017,300股股份完成登记，股份总数增至2,283,296,750股[5] - 2023年3月6日，902,900股股份完成登记，股份总数增至2,284,199,650股[5] - 2023年6月29日，回购注销488,000股股份，股份总数减至2,283,711,650股[6] - 2024年5月16日，回购注销201,800股股份，股份总数减至2,283,509,850股[6][7] 限售股情况 - 本次限售股上市流通数量为893,908,602股，上市日期为2024年9月18日[11][12] - 上海东方菁汇持有限售股1,209,917,259股，占总股本52.98%，本次上市893,908,602股，剩余316,008,657股[13] - 本次解除限售前后，有限售条件流通股从1,230,147,659股减至336,239,057股，无限售条件流通股从1,053,362,191股增至1,947,270,793股[14]

股份变动 - 2021年核准向上海东浩实业发行893,908,602股股份购买资产，募集配套资金不超960,666,317.28元[4] - 2021年9月14日发行股份购买资产的893,908,602股完成登记，股份总数增至1,947,270,793股[5][6] - 2021年10月21日发行股份募集配套资金的316,008,657股完成登记，股份总数增至2,263,279,450股[6] - 2022年5月24日股权激励计划首次授予的20,017,300股完成登记，股份总数增至2,283,296,750股[6] - 2023年3月6日股权激励计划预留授予的902,900股完成登记，股份总数增至2,284,199,650股[6] - 2023年6月29日回购注销488,000股，股份总数减至2,283,711,650股[7] - 2024年5月16日回购注销201,800股，股份总数减至2,283,509,850股[7] 上市信息 - 本次上市股数为893,908,602股，上市流通日期为2024年9月18日[3] 股东情况 - 上海东方菁汇持有限售股1,209,917,259股，占公司总股本52.98%，本次上市流通893,908,602股，剩余316,008,657股[13] 股份结构 - 变动后有限售条件流通股336,239,057股，无限售条件流通股1,947,270,793股，股份合计2,283,509,850股[14]