业务发展情况 - 人事管理业务虽然上半年营收有所下降,但公司新增14家千人以上大客户,总体业务规模保持稳定,并通过升级数字化平台和降本增效措施使得毛利率稳中有升[1][2] - 薪酬福利业务增速放缓主要是由于存量客户自雇员工减少,公司将进一步聚焦高毛利业务,从"一体化"和"多元化"两个维度推进发展,提供更多增值服务[2] - 招聘业务近年来发展迅速,公司采取"点面结合"的发展方式,在数字化招聘场景等新模式上积极布局,未来还将考虑采取资本化手段提升发展能级[7] 战略举措 - 公司高度重视市值管理,通过提升内在价值创造能力和现金分红等方式回报投资者,同时坚持内生式增长与外延式增长并进的发展模式[3][4] - 在数字化转型方面,公司积极实施数字外服项目,将先进技术应用于现有业务,并将继续探索投资并购机会,持续推动高质量发展[3] - 公司在海外市场的布局以服务中资企业走出去为主,将从资本和业务两个方面搭建全球服务网络,重点关注中资企业需求和亚太地区潜力市场[6] 收并购情况 - 远茂股份和绛门科技的收购填补了公司在专业赛道和专业产业上的不足,取得了预期的增长,进一步坚定了公司投资并购的信心[4][5] - 公司在收并购时最看重标的公司的专业化能力、合规情况和与自身的协同效应,未来将继续加大资本化拓展的步伐[5][6] 业务板块毛利率 - 各业务板块毛利率总体保持稳定或略有提升,人事管理和薪酬福利业务通过提供增值服务和降本增效实现毛利率提升,人才派遣和业务外包业务毛利率也有所提高[10]

《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职 工代表董事 1 名。公司于 2024 年 9 月 25 日召开了第十一届董事会第二十九次 会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届 选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名陈伟权 先生、朱海元先生、归潇蕾女士、唐雯女士、韩雪女士 5 人为公司第十二届董事 会非独立董事候选人，同意提名谢荣先生、朱伟先生、孙志祥女士为公司第十二 届董事会独立董事候选人（简历附后）。 该事项尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会选举产生的 8 名董事与职 工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自 股东大会审议通过之日起 3 年。 本次提名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的 专业性和独立性，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可 进行表决。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-039 上海外 ...

上海外服控股集团股份有限公司监事会 关于公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的核查意见 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）《国有控股上市公司（境内）实施 股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）等有关法律法规、规范 性文件的规定，以及《公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划（草案）》）、《公司章程》的规定，对公司 A 股限制性 股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事 宜进行核查，现发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》《试行办法》和《激励计划（草案）》等 法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实 施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划（草案）》中对首次授 予部分第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划（草 案）》中规定的不得解除限售的情形； 2、《激励计划（草案）》首次授予部分第一个解除限售期可解除 限售的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形； 3、 ...

回购注销 - 拟回购注销13,365股A股限制性股票，回购价3.08元/股[1] - 回购完成后总股本由2,283,509,850股变为2,283,496,485股[1] - 2024年9月25日会议审议通过回购注销议案[1] 激励限售股 - 激励对象第一个解除限售期待解限售股44,550股，绩效系数70%[1] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保，申报需持相关文件[2][4] - 申报时间为2024年9月27日起45天内工作日9:00 - 17:00[5] - 申报地点为上海黄浦区会馆街55号绿地外滩中心T3栋12楼[5] - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 65670587[5]

激励计划实施情况 - 2022年1月27日激励计划相关议案获审议通过[11] - 2022年2月26日披露独立董事公开征集投票权公告[12] - 2022年3月2日激励计划获上海市国资委批复[12] - 2022年5月24日激励计划首次授予登记完成，授予213人2001.73万股[15] - 2023年3月6日激励计划预留授予登记完成，授予16人90.29万股[17] - 2023年6月29日以3.33元/股回购注销4人48000股[17][18] - 2024年将以3.21元/股回购注销4人201800股[18] - 2024年9月25日为209人办理解除限售6503244股[19] - 2024年9月25日以3.08元/股回购注销13365股[19] 业绩指标要求与完成情况 - 2022 - 2024年每股收益要求分别不低于0.230元/股、0.253元/股、0.290元/股[26] - 2022 - 2024年营收较2020年（117.53亿元）增长率分别不低于33.0%、52.9%、75.9%[26] - 2022 - 2024年新兴业务收入绝对值分别不低于100.60亿元、116.70亿元、135.37亿元[28] - 2022年每股收益0.2397元/股，营收增长率65.90%（146.64亿元），新兴业务收入132.49亿元[30] 激励对象情况 - 首次授予213人中4人不具备激励资格，3人和1人按实际服务年限折算调整授予权益[34] - 205人中1人绩效得分60 - 70分，绩效系数70%，13365股将注销[34] 权益分派情况 - 2021年以2283296750股为基数，每股派现0.20元，共派456659350元[1] - 2022年以2283711650股为基数，每股派现0.12元，共派274045398元[1] - 2023年以2283509850股为基数，每股派现0.13元，共派296856280.50元[1] 其他事项 - 董事会对激励计划回购价格进行调整，调整后为3.08元/股[2][3] - 回购注销后总股本将由2283509850股变更为2283496485股[39] - 本次解除限售等事项已获必要批准和授权，尚需履行披露和手续[4]

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海外服控股集团股份有限公司董事会,现提名谢荣先生、朱伟先生、 孙志祥女士为上海外服控股集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与上海外服控股集团股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 〈三〉中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

关联交易 - 2024年拟增加接受劳务预计金额900万，增至2200万，1 - 6月已发生693万[4] - 2024年拟增加购买商品预计金额600万，增至1600万，1 - 6月已发生367万[4] 关联方业绩 - 东浩兰生2023年末总资产438.09亿，归母净资产141.90亿等[5] - 截至2024年6月30日，东浩兰生总资产446.15亿，归母净资产146.97亿等[5] 会议相关 - 2024年9月25日董事会通过增加关联交易预计金额议案[3] - 增加关联交易预计金额无需股东大会审议[2]

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-037 上海外服控股集团股份有限公司 关于回购注销部分A股限制性股票及调整 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 25 日召开 第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于回购注销部分 A 股限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注 销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票以及调整回购价格，现将相关事 项公告如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 27 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于制定<公司 A 股限制性股 票激励计划实施管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股 限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ...

董事会会议 - 公司第十一届董事会第二十九次会议于2024年9月25日通讯表决召开，9名董事全出席[1] - 提名陈伟权等5人为第十二届董事会非独立董事候选人，任期3年[6] - 提名谢荣等3人为第十二届董事会独立董事候选人，任期3年[7] 激励与股权 - 同意为209名激励对象办理6,503,244股限制性股票解除限售[2] - 1激励对象2022年绩效得分60 - 70分，首期待解限售股44,550股，绩效系数70%[4] - 同意回购注销该激励对象13,365股未解除限售A股限制性股票[4] - 2021 - 2023年度每股派现0.20元、0.12元、0.13元，激励股回购价调为3.08元/股[4] 交易与会议安排 - 同意增加2024年度日常关联交易预计金额1,500万元[9] - 拟召开2024年第一次临时股东大会，授权董事长定日期地点并发布通知资料[10]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[2] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[4] 候选人资格 - 具备会计学专业教授和博士学位资格[5] 声明时间 - 2024年9月25日[7]