会议情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事毛振华全部亲自出席[3] - 2024年召开2次股东大会，毛振华视频出席[5] - 2024年召开4次审计委员会会议，毛振华积极出席[6] - 2024年召开第十一届董事会独立董事第二次专门会议，毛振华出席[7] 报告审议 - 独立董事审议通过2023年度内控评价报告等多份报告[19] 审计机构 - 拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[20] 业绩考核与激励 - 2022年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核达成[25] - 独立董事认为2024年员工持股计划能激励员工[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[27]

会议情况 - 2024年公司召开5次董事会，独立董事陆建忠亲自出席5次，通讯参加3次[5] - 2024年公司召开2次股东大会，陆建忠出席2023年年度股东大会，未出席2024年第一次临时股东大会[6] - 2024年公司召开4次审计委员会会议，陆建忠召集并主持[7] - 2024年公司召开第十一届董事会独立董事第二次专门会议，陆建忠召集并主持[9] 报告审议 - 审计委员会认为公司2023 - 2024年各报告财务信息真实准确完整[20] - 董事会对公司2023 - 2024年各报告审议并发表同意意见[21] 机构聘任 - 审计委员会同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，董事会审议后同意[22] 其他事项 - 报告期内公司无变更或豁免承诺、被收购等情况[19] - 报告期内公司无会计政策等重大变更及人员任免情况[23][25] - 董事会认为高级管理人员薪酬绩效合理，相关制度修订有助于健全体系[26] - 董事会认为2022年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核达成[27] - 董事会认为2024年员工持股计划能有效激励员工[27] - 报告期内无董事等在拟分拆所属子公司安排持股计划情况[28]

独立董事 2024 年度述职报告 本人高峰，作为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事，在 2024 年严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，切实履行忠实勤勉义务， 客观行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 高峰：男，生于 1969 年，复旦大学 EMBA。曾任齐鲁国际控股有限公司行政 总裁、中泰金融国际有限公司董事长兼行政总裁、鲁信国际金融有限公司董事长 兼行政总裁，现任中湾国际金融有限公司董事长、公司第十一届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规所要求的独立 性，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 二、独立董事年度出席会议情况 （一）出席董事会情况 本人作为企业管理方面的专业人士，在公司董 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报表及 内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》、《公司独立董事工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对大信所执行公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审计事项、 续聘建议方面进行了监督与评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，从 ...

业绩总结 - 截至2024年底，实收股本2.87亿元，未分配利润 - 4.54亿元[1] - 2024年因多项因素致业绩亏损，计提商誉减值约1088.81万元[2] - 2024年员工持股计划股份支付费用摊销约2696万元[2] 未来展望 - 2025年以“利润持续增长”为核心，深化业务布局[4] - 2025年厘清教学体系，实施精准分层教学和翱翔战略[4] - 2025年推进人力制度建设及人员优化[5] - 2025年颁布《校区运营管理手册》，强化校区运营[6] - 2025年加强智能化建设，推进AI + 教育系统方案[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入12.30亿元，同比增长27.32%[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润-4858.47万元，同比减亏13928.22万元[4] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润-6794.31万元，同比减亏9023.81万元[4] - 2024年基本每股收益-0.18元/股，2023年为-0.69元/股[15] - 2024年加权平均净资产收益率-46.59%，较2023年增加30.61个百分点[15] - 2024年经营活动现金流量净额17402.44万元，较2023年减少28.51%[16] - 2024年末归属于上市公司股东净资产4479.85万元，较2023年末减少65.16%[16] - 2024年末总资产16.94亿元，较2023年末增长16.47%[16] 2024年策略 - 战略调整，深化四大板块业务布局，构建双曲线战略架构[6] - 搭建“翱翔产品”体系，加强教师队伍管理[7] - 整合优化校区，制定规定办法提升运营效率[8] - 搭建全新校招体系，引进人才并开展盘点培训[10] - 变革干部管理方式，推出员工持股计划[11] - 增加完善工具，推动入口打法，加强业务管控和系统安全[12] 2025年展望 - 依托双曲线战略框架推进业务优化开拓，追求高质量发展[24] - 素质教育聚焦核心市场，推动规模化拓展[24] - 职业教育重点拓展产业学院建设，构建职教生态体系[24] - 国际与基础教育聚焦长三角、珠三角，拓展海外留学服务[24] - 成人教育以上海为核心向全国迈进，探索银发经济业务[24] - 以“利润持续增长”为核心目标，深化四大业务板块布局[25] - 厘清教改后本地化产品教学体系，提升教学质量[28] - 提高教师端“92人才”比例，储备人才[28] - 颁布《校区运营管理手册》，强化校区运营管理[29] - 推进AI+教育系统方案，落实科技赋能五大专项工作[29] - 重塑使命和愿景，提炼核心价值观，构建文化体系[30] - 采用科学方法规划品牌建设，加强品牌管理[30] - 强化内部控制管理，提高风险防范能力[30] - 完善内部规章制度体系并严抓落实[30] - 加大合规检查力度，打击违纪违规行为[30] 其他 - 2024年召开5次董事会会议[18] - 2024年召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[20] - 公司面临政策法规、市场环境等风险[17]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事毛振华等四人独立性进行评估[1] - 四人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 与公司及主要股东无利害关系[1] - 符合独立董事独立性法规要求[1]

整体情况 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内控有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.65%，营收占比99.98%[7] - 纳入评价范围主要业务含素质、职业教育等领域[8] 内控缺陷 - 财务与非财务内控缺陷评价有金额标准[12][13] - 报告期无财务内控重大和重要缺陷[14] - 部分子公司有非财务内控一般缺陷已整改[16] 未来展望 - 2025年关注2024内控自评不足，优化内控体系[19]

人员变动 - 陆建忠于2025年3月26日离任独立董事[1] - 2025年3月26日补选金宇超为独立董事并任审计委员会主任委员[1] 审计工作 - 2024年审计委员会召开4次会议[4] - 督促完成2023年度审计，沟通2024年度审计计划[6] - 审核多期财报和内控报告[7][8] - 同意聘任大信为2024年度审计机构[10] - 审核2024年度关联交易并发表意见[11] 未来展望 - 2025年审计委员会继续履行监督责任提升治理水平[12]

人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] 业务业绩 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] 处罚情况 - 近三年公司受行政处罚6次等，43名从业人员受处罚若干人次[5] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[12] 审计相关 - 2024年度审计识别风险包括营收和商誉减值[8] - 为2024年度审计配备专业和后台支持团队[10]