会议情况 - 2024年公司召开5次董事会，独立董事陆建忠亲自出席5次，通讯参加3次[5] - 2024年公司召开2次股东大会，陆建忠出席2023年年度股东大会，未出席2024年第一次临时股东大会[6] - 2024年公司召开4次审计委员会会议，陆建忠召集并主持[7] - 2024年公司召开第十一届董事会独立董事第二次专门会议，陆建忠召集并主持[9] 报告审议 - 审计委员会认为公司2023 - 2024年各报告财务信息真实准确完整[20] - 董事会对公司2023 - 2024年各报告审议并发表同意意见[21] 机构聘任 - 审计委员会同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，董事会审议后同意[22] 其他事项 - 报告期内公司无变更或豁免承诺、被收购等情况[19] - 报告期内公司无会计政策等重大变更及人员任免情况[23][25] - 董事会认为高级管理人员薪酬绩效合理，相关制度修订有助于健全体系[26] - 董事会认为2022年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核达成[27] - 董事会认为2024年员工持股计划能有效激励员工[27] - 报告期内无董事等在拟分拆所属子公司安排持股计划情况[28]