会议信息 - 会议由公司第十三届董事会第七次(临时)会议决定召开，2024年8月16日发布通知[4] - 2024年9月2日现场会议在京召开，由董事陈瑜主持[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东133人，代表股份2,204,294,459股，占比77.2927%[7] - 《关于修订<信达地产股份有限公司章程>的议案》同意占比99.9651%[9] - 邓立新、宗卫围当选董事，得票占比分别为99.6819%、99.7159%[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人133人[5] - 出席股东所持表决权股份总数2,204,294,459股[5] - 占公司有表决权股份总数比例77.2927%[5] - 公司在任董事11人，出席7人[8] - 公司在任监事4人，出席3人[8] - 董事会秘书郑奕出席会议[8] 议案表决情况 - 《信达地产股份有限公司章程》修订议案，A股同意票2,203,525,252，比例99.9651%[8] - 补选非独立董事议案，邓立新得票2,197,283,976，比例99.6819%[9] - 宗卫国得票2,198,033,768，比例99.7159%[9] - 5%以下股东对邓立新议案同意票113,297,132，比例94.1728%[9] - 对宗卫国议案同意票114,046,924，比例94.7960%[9] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京国枫律师事务所[10]

业绩说明会信息 - 2024年9月20日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 提问相关 - 2024年9月11日至9月19日16:00前可预征集提问[3] - 可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[3] 其他 - 参加人员有总经理宗卫国等[6] - 联系人余继鹏，电话010 - 82190959，邮箱dongban_dc@cinda.com.cn[9] - 2024年8月28日已披露半年度报告[3]

房地产行业经营情况 - 营业收入为25.32亿元，同比下降13.77%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比下降40.40%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.89亿元，同比下降192.17%[14] - 公司以房地产开发为核心，以代建服务、物业服务、商业运营等为支持，持续完善产品体系与城市布局[18] - 公司重点关注经济强市和人口导入城市，形成了核心城市、深耕城市和辐射城市兼顾的业务布局[18] - 公司开发产品以住宅为主，重点关注改善型需求和刚性需求，同时适度开发写字楼和综合体[18] - 公司发挥专业开发和资源整合能力，打造专业化、差异化、特色化发展模式[18] - 公司持续创新业务模式和盈利模式，由原来单纯获取项目开发利润向多元化收入来源转变[18] - 公司采取灵活营销策略，加快存量资产去化，提高品牌市场影响力[32] - 公司拓宽业务来源，加强与金融机构、央国企等合作，探索保障性住房等新业务机会[32] - 公司提高项目管理水平、严控成本、提升专业能力[32] - 公司扎实推进融资工作，资金流动性安全得到保障[32] - 公司优化柔性组织建设，保障重点项目推进[32] 财务数据分析 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.97亿元，上年同期为-0.70亿元[14] - 基本每股收益为0.04元，同比下降33.33%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元，上年同期为-0.02元[15] - 加权平均净资产收益率为0.43%，同比下降0.30个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.39%，上年同期为-0.29%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为247.29亿元，较上年末增加0.39%[14] - 总资产为792.88亿元，较上年末下降4.07%[14] 房地产市场分析 - 2024年1-6月份全国商品房销售面积同比下降19.0%，销售额同比下降25.0%[30] - 房地产开发企业到位资金1-6月同比下降22.6%，其中国内贷款下降6.6%、自筹资金下降9.1%、定金及预收款下降34.1%、个人按揭贷款下降37.7%[30] - 一、二线城市房地产市场相对较好，三、四线城市市场整体低迷[30] - 各级政府和监管部门持续出台房地产政策放松措施，有利于市场企稳复苏[30,31] 公司应对措施 - 公司积极参与"保交楼、保民生、保稳定"工作，围绕房地产行业风险化解，协同集团助力房企纾困[22] - 公司正从单纯的房地产开发向房地产投资、协同并购与管理服务领域拓展[23] - 公司完善尽职调查风险排查清单，提高投前尽职调查质量和研判能力[24] - 公司强化数据治理，将信息系统数据整合、共享、监测能力纳入信息化建设[25] - 公司加快推进人才梯队建设，对公司总部中层干部职务开展公开竞聘[26]

项目数据 - 2024年半年度新获取项目计容建筑面积约97.25万平方米，合作项目权益面积约78.47万平方米[3] - 2024年半年度新开工面积约61.36万平方米，合作项目权益面积约16.85万平方米，代建项目面积约44.10万平方米[4] - 2024年半年度竣工面积约79.61万平方米，合作项目权益面积约17.98万平方米，代建项目面积约23.36万平方米[4] 销售数据 - 2024年半年度累计实现房地产销售面积约21.91万平方米，合作项目权益销售面积约8.32万平方米，代建项目销售面积约2.79万平方米[5] - 2024年半年度累计销售金额约36.22亿元，合作项目权益销售金额约15.81亿元，代建项目销售金额约6.48亿元[5] 出租数据 - 2024年半年度房地产出租累计实现合同租金约0.93亿元[7]

会议情况 - 公司2024年半年度董事会会议8月27日通讯召开[2] - 董事应到11人实到11人参加表决[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告及报告摘要》11票同意通过[2][3] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》11票同意通过[5] 人员聘任 - 同意聘任陈戈、刘瑜为公司副总经理[3]

会议信息 - 股东大会现场会议2024年9月2日14:30开始，网络投票同日进行[6] - 会议地点为北京海淀区中关村南大街甲18号相关会议室[6] - 采取现场与网络投票结合方式，议程含议案审议等[6][7][8][12] 公司事务 - 拟修订《信达地产股份有限公司章程》[14] - 控股股东推荐邓立新、宗卫国为非独立董事候选人[17]

人事变动 - 石爱民、郭伟因工作调整或调动辞任相关职务[2] - 陈瑜因年龄辞任副总经理，仍任董事[2] 人事任命 - 提名邓立新、宗卫国为非独立董事候选人[4] - 聘任宗卫国为公司总经理[4] 人员信息 - 邓立新、宗卫国任职资格合规，无股份无关联[5] - 邓立新任信达地产党委书记等职[8] - 宗卫国任信达地产副总经理兼华东区域公司董事长[9]

会议相关 - 公司第十三届董事会第七次（临时）会议于2024年8月15日通讯召开[2] - 《关于召开第一百零五次（2024年第四次临时）股东大会的议案》通过董事会审议[8] 议案情况 - 《关于补选部分非独立董事的议案》提交股东大会审议[2] - 《关于聘任公司总经理的议案》通过董事会审议[3] - 《关于修订公司章程的议案》提交股东大会审议[5] 其他事项 - 同意制定信用类债券信息披露管理办法[6] - 同意向青海海东市乐都区捐赠290万元帮扶资金[7]

公司基本信息 - 公司于1984年7月首次发行300万人民币普通股，1993年5月24日在上海证券交易所上市[11] - 公司注册资本为285,187.8595万元[12] - 公司股份总数为285,187.8595万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[25] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 公司因特定情形收购股份有不同决议要求和限制[22][23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东有诉讼相关权利[33][34] - 股东对股东大会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[32] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[37][38] 股东大会规定 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[43][197] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[46][47][48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] 董事会规定 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[114] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[115] 监事会规定 - 公司监事会由5名监事组成，设主席1人[146] - 监事会每年至少召开两次会议，决议需半数以上监事通过[148][149] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[152] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前注册资本25%[155] - 公司每年现金分配利润有不同比例要求[157][158][159] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内报年报等[152] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[168][169] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[176][178][179]