证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-017 号 关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产 收购和出售以及共同投资暨关联交易等 授权事项的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 该事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 本公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易事项。 ● 该事项为满足公司业务发展的需要。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 25 日，公司第十三届董事会第三次（2023 年度）会 议审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产 收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》。表决结果 为：5 名关联董事回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项 尚须提交公司第一百零三次（2023 年度）股东大会审议。 公司召开了独立董事专门会议对上述关联交易相关议案进行审 议，公司全体独立董事认为上述交易根据市场原则公允定价，不存在 损害公司和中小股东利益的事项，并同意提交董事会 ...

业绩相关 - 2022年度每10股派发现金红利0.40元，总金额1.140751438亿元[12][13] - 2022年度计提资产减值准备金额6.899755亿元[14] 公司治理 - 2023年召开8次董事会会议[2] - 2023年独立董事参加5次审计与内控委员会会议[4] 审计与内控 - 2023年更换财务及内控审计机构为普华永道中天[11] - 2023年探索内控建设与内审结合新思路[16]

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-022 号 信达地产股份有限公司 关于召开第一百零三次（2023 年度）股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 第一百零三次（2023 年度）股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 1 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网 ...

一、独立董事的基本情况 霍文营,曾就职于建设部建筑设计院、华森公司等。现任中国建 设科技集团有限公司副总工程师、中国建筑设计研究院有限公司总工 程师、中国建筑学会资深会员,震安科技股份有限公司、信达地产股 份有限公司独立董事。 信达地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(霍文营) 作为信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在2023年度工作中,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥了独立董事 的独立性和专业性,有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下: 作为公司独立董事,本人具备法律法规所要求的独立性,本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2 ...

公司代码：600657 公司简称：信达地产 信达地产股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 信达地产股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-018 号 关于公司与南商银行关联交易专项授权的公告 重 要 提 示 ● 该事项为满足公司业务发展的需要。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 25 日，公司第十三届董事会第三次（2023 年度）会 议审议通过了《关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 该事项尚须提交股东大会审议。 ● 本公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易事项。 公司召开了独立董事专门会议对上述关联交易相关议案进行审 议，认为此项关联交易授权议案遵循客观、公允、合理的原则， 符合关联交易的规则，符合公司长远发展的利益。审议程序符合 国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全 体股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益，同意将此 议案提交公司董事会审议。 本议案生效之日起至 2024 年度股东大会召开前，预计公司与南 商银行办理包括存款、贷款、结算及相关业务关 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-020 号 关于计提资产减值准备的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第十三届董事会第三次（2023 年度）会议和第 十三届监事会第一次（2023 年度）会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定， 本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产出现的 减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产 计提资产减值准备。2023 年度拟计提资产减值损失 72,412.26 万元。 二、计提资产减值准备的原因 1 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-020 号 （二）债权投资减值准备 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进 行减 ...

会议情况 - 2023年度公司召开8次董事会会议[2] - 仲为国出席4次股东大会[4] - 2023年仲为国参加5次审计与内控委员会会议[5] - 2023年仲为国主持召开2次薪酬与考核委员会会议[5] 财务相关 - 2022年度利润分配每10股派发现金红利0.40元（含税），总金额114075143.80元[14] - 2022年度公司计提资产减值准备金额68997.55万元[15] 合规情况 - 2022年度和2023年度董事会会议审议关联交易等议案程序合法有效，未损害股东利益[8] - 2022年度公司高级管理人员薪酬符合考核和薪酬制度规定[11] - 2023年公司更换普华永道中天为审计机构，决策程序合规[13] - 2022年度公司内部控制自我评价未发现重大缺陷[18]

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-019 号 关于公司提供财务资助的公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第十三届董事会第三次（2023 年度）会议审议通过了《关于公司提 供财务资助的议案》。公司现对上述财务资助事项的有关情况说明如 下： 一、财务资助背景概述 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注 册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司 股东或合作方提供资金支持（即股东借款等）；项目开发过程中，为 了提高资金使用效率，项目公司股东方通常在充分保障项目后续经营 建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出资比例 调用项目公司闲置盈余资金。 上述向项目公司提供借款以及项目公司股东方调用项目公司闲 置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的提供财务资助事 项。 为持续解决项目公司经营发 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-011 号 信达地产股份有限公司 第一百零二次（2024 年第二次临时）股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于拟申报发行债务类融资产品的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,187,346,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.6984 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长石爱民先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结 ...