关于信达地产股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 1269号 (第一页,共二页) 信达地产股份有限公司董事会: 我们审计了信达地产股份有限公司(以下简称"信达地产")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股 东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 3月 25 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10065 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是信达地产管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础 上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度信达地产控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 信达地产股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 t and the subject of 普华永道 根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 公司审计与内控委员会对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 各位董事: 2023年度,董事会审计与内控委员会围绕公司主要工作任务,充分 发挥审计与内控委员会各项工作职能,严格遵循上海证券交易所的相关 要求以及《公司董事会审计与内控委员会实施细则》的有关规定,董事 会审计与内控委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计与内控委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道 中天")是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也 具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和中国证监会 批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证 券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务 已满 8年,已达到财政部规定的最长连续聘用会计师事务所年限。为更 好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性,并综合考虑公司业务发 展和未来审 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-014 号 关于 2023 年度利润分配方案的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进 行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司第一百零三次（2023 年度）股 东大会审议。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 505,369,230.49 元。截至报告 期末，公司可供股东分配的利润为 699,047,020.01 元。 为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，公司拟定 的 2023 年度公司利润分配方案为：不进行现金分红，亦不进行资本 公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司第一百零三次（2023 年度）股 东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 1 随着公司销售规模下降，2023 年公司房地产业务结转规模和经 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-023 号 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会 的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 会议内容：信达地产 2023 年度业绩暨现金分红说明会 ● 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五)至 4 月 18 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dongban_dc@cinda.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日披露了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况和利润分配等情况，公司计 划于 2024 年 4 月 19 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩暨现金 分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 ● ...

普华永道中天会计师事务所从事 2023 年度 公司审计工作履职情况评估报告 各位董事： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "普华永道中天"）于2023年首度承接信达地产股份有限公司 （以下简称"公司"）的财务报表以及与财务报告相关的内部 控制审计。2023年度的审计工作主要内容包括：对公司编制的 2023年12月31日的公司及合并资产负债表以及2023年度的公 司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表、公司及合并现 金流量表和相关报表附注进行审计并出具审计报告；对公司编 制的2023年度大股东及其他关联方资金占用情况发表专项说 明；对公司截至2023年12月31日止的内部控制进行审计，并出 具内部控制审计报告。 年度审计结束后，普华永道中天对公司的财务报表审计以 及与财务报告相关的内部控制均出具了无保留意见，同时还出 具了大股东及其他关联方资金占用情况专项说明。在审计期间， 普华永道中天与相关部门进行了配合，并及时向审计与内控委 员会沟通汇报了审计准备和计划阶段的工作安排、审计总结阶 段的审计成果和执行情况。现将普华永道中天本年度的审计情 况作如下评价： 一、基本情况 1 普华永道中天在本年 ...

关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨 关联交易等授权事项的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 该事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 ● 本公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易。 ● 该事项为满足公司业务发展的需要。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-016 号 2024 年 3 月 25 日，公司第十三届董事会第三次（2023 年度）会 议审议通过了《关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨 关联交易等授权事项的议案》。表决结果为：5 名关联董事回避表决， 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司召开了独立董事专门会议对上述关联交易相关议案进行审 议，公司全体独立董事认为本次关联交易公平合理，有利于公司更 好地发展，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小投资者利 益的行为，并同意将此议案提交公司董事会审议。 （二）2023 年度关联交易的执行情况 根 ...

信达地产股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 (第一页,共二页) 信达地产股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了信达地产股份有限公司(以下简称"信达地产")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是信达地产 董事会的责任。 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1270 号 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86(21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 1270 号 (第二页,共二页) 四、 ...

业绩总结 - 2023年度累计销售金额约195.05亿元，权益销售约60.34亿，代建销售约68.10亿[4] - 2023年度房地产出租累计合同租金约1.62亿元[5] 项目数据 - 2023年新获取项目计容建面约140.40万平，权益约67.27万平，代建约73.13万平[2] - 2023年新开工面积约115.18万平，权益约47.13万平，代建约5.44万平[3] - 2023年竣工面积约179.75万平，权益约65.92万平，代建约26.93万平[3] - 2023年累计销售面积约91.57万平，权益约24.64万平，代建约26.25万平[4]

会议信息 - 公司第十三届监事会第一次（2023年度）会议于2024年3月25日通讯召开[2] - 监事应参加表决4人，实际参加表决4人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2023年年度报告及报告摘要》等多项报告及方案并同意提交股东大会[2][4][5][6][7] - 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》等议案[8][9]