一、董事会会议召开情况 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2026-001 中安科股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-002）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中安科股份有限公司 董事会 二〇二六年一月一日 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议由董事长吴博文先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 审议通过《关于聘任公司 ...