证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2026-002 联系电话：027-87827922 电子邮箱：zqtzb@600654.com 联系地址：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 特此公告。 中安科股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第十二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司 董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任朱明先生为公司董事会秘书 （简历附后），任期至第十二届董事会届满之日止。董事长吴博文先生将不再代 行董事会秘书职责。 朱明先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发 的《董事会秘书资格证明》，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规的规定。 朱明先生联系方式如下： 截至目前，朱明先生未持有公司股份，与公司董事、高级 ...