业绩总结 - 合并层面拟单项计提应收款项坏账准备12347616.89元，减少当期归母净利润12347616.89元[2] - 母公司单体拟单项计提应收款项坏账准备279699151.31元，减少当期净利润279699151.31元[2] - 开发产品、成本拟计提跌价准备45714346.85元，减少当期归母净利润45714346.85元[3] - 母公司单体拟计提长期股权投资减值准备340682309.23元，减少当期净利润340682309.23元[4] - 投资性房地产拟计提减值准备2724841.84元，减少当期归母净利润2724841.84元[5] - 固定资产拟计提减值准备2258787.35元，减少当期归母净利润2258787.35元[6] - 商誉拟计提减值准备20089610.99元，减少当期归母净利润20089610.99元[7] - 拟核销年末无法收回且已全额计提坏账准备的应收款项17628193.60元[8] - 上述处理减少2023年合并报表归母净利润83135203.92元[9] 其他 - 董事会和监事会认为计提资产减值准备合理，未损害中小股东利益[10][11]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入514,086.60万元[10] - 2022年度公司营业收入594,882.17万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额486,191.19万元[10] - 2022年度营业收入扣除后金额578,663.96万元[10] 其他数据 - 2023年度营业收入扣除项目占比5.43%[10] - 2022年度营业收入扣除项目占比2.73%[10]

财务表现 - 公司2023年度归属于母公司所有者净利润为-198,775,447.12元，较上年同期减少15.10%[4] - 公司2023年营业收入为5,140,865,960.51元，较上年同期减少13.58%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为65,964,583.69元，较上年同期减少52.46%[12] - 公司2023年基本每股收益为-0.1021元，较上年同期下降15.11%[13] - 公司2023年度营业总收入为5,140,865,960.51元，较上年度下降13.7%[168] - 公司2023年度净利润为-185,248,679.90元，较上年度净亏损扩大26.3%[169] - 母公司2023年度营业利润为-777,752,434.94元，较上年度亏损扩大1185.6%[171] - 公司2023年度投资收益为-74,597,921.27元，较上年度投资亏损增加579.6%[168] - 公司2023年度资产减值损失为-87,699,176.23元，较上年度增加16.6%[168] 业务发展 - 公司2023年汽车销售板块宝马销售收入下滑，同比减少14.07%[16] - 公司2023年申华金融大厦整体出租率为92%，营收和利润均创历史新高[16] - 公司2023年汽车文化产业园领域保持稳定运营，新增品牌店开业，累计签约落地品牌达27个[16] - 公司2023年新能源板块云南楚雄光伏项目全年稳定运营，完成上网电量2839万千瓦时[16] - 公司2023年房地产板块推进房产项目去化清盘，湖南湘水国际商业部分去化率超过51%[16] - 公司2023年辽宁丰田金杯技师学院全方位开展产教融合，招生近1400人，毕业生就业率达98%[16] 财务状况 - 公司2023年度报告显示，主营业务分行业中商业部门的营业收入为484.07亿元，毛利率为1.45%，较去年下降2.94个百分点[32] - 新能源业务的营业收入为20.69亿元，毛利率为59.64%，较去年增加0.50个百分点[32] - 公司房地产业务的建造成本为6.56亿元，占总成本比例为0.14%，较去年增加47.21个百分点[33] - 公司前五名客户销售额为15.41亿元，占年度销售总额的3%；其中关联方销售额占1.27%[36] - 公司前五名供应商采购额为47.48亿元，占年度采购总额的97.43%；其中关联方采购额占81.05%[36] 公司治理 - 公司持续加强基层党建工作，改善内部控制治理，为公司长期可持续发展提供保障[16] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：李景伟、都波、丁侃等人在报告期内持股未发生变动[72] - 公司董事、监事和高级管理人员的工作经历：李景伟曾担任华晨汽车集团控股有限公司发展规划部副部长、部长，现任辽宁申华控股股份有限公司董事长、党委书记、总裁[73] - 公司独立董事李卓曾担任沈阳机床股份有限公司独立董事，现任辽宁大学法学院副教授、辽宁申华控股股份有限公司独立董事[77]

一、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事第一次 专门会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事金永利先生主持， 会议召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，经表决 形成以下决议： 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者净 利润为-198,775,447,12 元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-1,781,435,469.75 元， 因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。 我们认为：本次年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，同意将其提交股东大会审议批准。 二、审议通过《关于应收款项坏账、存货跌价、长期资产减值准备计提的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市 公司治理准则》等法律法规，以及辽宁申华控股股份有限公司（以下简称：公司） 《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，公司董事会审 计委员会勤勉尽责，认真履行了相关工作职责，现对董事会审计委员会 2023 年 度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 2023 年 4 月 25 日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，鉴于原董事沈 毅已退休，公司董事会同意增补李景伟为公司第十二届董事会审计委员会委员。 公司第十二届董事会审计委员会由独立董事金永利、独立董事高倚云和董事 李景伟组成，并由具备会计背景的独立董事金永利担任主任委员。金永利委员及 高倚云委员任期自 2021 年 6 月 29 日起至 2024 年 6 月 30 日止，李景伟委员任 期自 2023 年 4 月 25 日起至 2024 年 6 月 30 日止。 二、 工作会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会通过通讯会议及现场会议方式共召开工 作会议 3 次，全体成员均出席了全部会议，具体会议的召开时间和会议内 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，辽宁申华控股股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会 计师事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | | | | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1985 年 9 | 月 | 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | | | | 注册地址 | 上海市嘉定工业区叶城路 | | | 号 1630 | 幢 5 1088 | 室 | | | | 首席合伙人 | 陆士敏 | | 2023 | 年末合伙人数量 | | | 65 | 人 | | 2023 年 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—12 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案需提交公司最近一次股东大会审议。 交易对上市公司的影响：下述交易为日常关联交易，有利于协议双方有计划地 安排年度生产，集中各自的市场和资源优势，获取规模效益，从而间接提高本公司的经 济效益。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月25日召开了第十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预 计2024年度日常关联交易》的议案，公司董事均为非关联董事，全体董事一致同意全部 日常关联交易议案。本议案需提交公司最近一次股东大会审议。 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人 2023 年预计 金额（亿元） 2023 年实际发 生金额（亿元） 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 向关联方采购 华晨宝马 ≤45 39.50 不存在较大差异 小计 ≤ ...

辽宁申华控股股份有限公司 高倚云，女，1974年出生，副教授，经济史博士。现任辽宁大学经济学院经 济学副教授；辽宁申华控股股份有限公司独立董事；辽宁科隆精细化工股份有限 公司独立董事；北方华锦化学工业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度独立董事述职报告 2023年，本人作为辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期内本人严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内控制度的规定，勤勉、尽职的履 行独立董事的职责，行使公司股东所赋予的权力，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独 立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，公司共召开了10次董事会，1次年度股东大会。公司股东大会、 董事 ...

业绩总结 - 2023年公司汽车销售业务销售台次、售后收入利润同比提升[68] - 2023年申华金融大厦出租率持续提升[68] - 2023年渭南汽博园土地销售收入提升[68] - 2023年申华下属新能源发电项目累计上网电量2873.79万千瓦时[40] 用户数据 - 截止2023年末，公司股东户数为143,442户[8] 未来展望 - 2024年以“主业回稳提升、第二产业培育、清卸包袱去杠杆”开展工作[69] - 2024年多举措扩大融资渠道确保运营资金安全[69] - 2024年深挖主业潜力提升管理水平，加快产业结构战略调整，培育第二产业[69] 其他 - 公司总股本达1,946,380,317股，全部为上市流通股[3] - 2023年修订十项内控制度[5] - 2023年编制并发布定期报告4份，临时公告49份[7] - 2023年总部为员工及亲属开展慰问、办理理赔、申请帮困基金等[13][14] - 2023年安排职工年度健康体检，参检数57人次[15] - 2023年总部开展课程8项，培训34人次，120小时；全系统开展18项，1240人次，1290小时[18] - 2023年总部招聘1人次[21] - 渭南汽博园入驻20余家汽车4S店，多个项目开放运营[24] - 2023年多家子公司开展客户活动[26][31][32] - 辽宁丰田金杯技师学院2023年全口径就业率达98%以上[36] - 2023年申华下属新能源发电项目节能减排数据[40] - 2023年多家子公司开展社会公益活动[48][49][53][59] - 多家子公司及学院获多项荣誉[39] - 2023年辽宁丰田金杯技师学院承办考试及考核情况[62] - 开封汽博园获得开封市专业二手车市场经营资质[68]

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—09 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁申华控股股份有限公司第十二届监事会第十三次会议于2024年4月25日在上海以 现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年4月12日以电子邮件的方式发出，会议应 出席监事3人，公司全体监事出席会议并表决。公司高管列席了会议。会议由监事会主席 刘雁冰先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过决议如下： 1、《2023 年度监事会报告》； 该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 3、《2023 年度利润分配方案》； 该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 （详见公司于 2024 年 4 月 27 ...