证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临 2024-10 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的利润分配预案 为：不进行利润分配，也不实施公积金转赠股本。 本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第二十一次会议、第十二届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》的相关规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。鉴于公司 2023 年度净利润为负数，母公司可分配利润为负数，目前尚不具备利润分配的条件。 综合考虑当前国内外的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展， 更好维护股东长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度拟不进 行利润分配，也不 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 OCS200 编和 : 2474SP 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-132 | ZHONG 审计报告 众会字(2024)第 03818 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于申华控股公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临 2024-16 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 无。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对众华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为众华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，众华会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | | | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 1985 9 | 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | | | | 注册地址 | 上海市嘉定工业区叶城路 | | 1630 号 5 | 幢 1088 | 室 | | | | 首席合伙人 | 陆士敏 | 2023 | 年末合伙人数量 | | ...

会议与人员履职 - 2023年公司召开10次董事会和1次年度股东大会[4] - 独立董事金永利出席董事会10次、股东大会1次[5] - 金永利出席审计委员会会议3次、战略委员会会议1次[7] 决策事项 - 2023年4月独立董事认可公司年度日常关联交易[12] - 2023年5月独立董事认为公司年度担保计划合理[13] - 2023年4月独立董事同意续聘众华会计师事务所[17] 业绩情况 - 2022年度归属母公司净利润为 - 172,705,366.12元，不分配利润[18] 合规与管理 - 2023年公司无募集资金使用情况[14] - 2023年公司计提减值准备，独立董事认为符合规定[19] - 2023年公司披露4份定期报告和49份临时公告[20] 内部控制 - 2023年公司梳理完善内控管理制度[21] - 截止2023年底公司内控自评无重大缺陷[21] - 众华审计结论与公司内控自评一致[21] 委员会工作 - 2023年审计委员会审阅报告、监督交易并提意见[23] - 2023年战略委员会审议年度工作计划[23]

辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）独立董事个人基本情况 李卓，女，1973年出生，副教授，法学博士。曾任辽宁大学法学院讲师；中 国社会科学院法学所民商法学专业博士后；北京隆安（沈阳）律师事务所兼职律 师；沈阳机床股份有限公司独立董事等职。现任辽宁大学法学院副教授；辽宁省 诉讼法学会常务理事；辽宁申华控股股份有限公司独立董事；沈阳惠天热电股份 有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独 立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，公司共召开了10次董事会，1次年度股东大会。公司股东大会、 董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审 批程序。本人作为具有高度独立性与专业性的独立董事，在会前认真审阅了每个 议案及背景资料，对所需审议的内容均及时详细地向公司了解情况，在会议上积 极参与讨论，充分利用各自的专业知识和行业经验，对议案内容提出 ...

业绩总结 - 2024年一季度商业营收10.64亿元，毛利率-0.89%，同比降4.04%[1] - 2024年一季度房地产营收95.18万元，毛利率79.43%，同比增11.49%[1] - 2024年一季度服务业营收928.87万元，毛利率39.39%，同比增4.51%[1] - 2024年一季度新能源业营收649.47万元，毛利率64.80%，同比降1.48%[1] 用户数据 - 2024年Q1合并口径宝马品牌销售2881辆，同比涨1.6%，纯电车型销364辆，同比增24.7%[2] 市场扩张 - 渭南汽博园累计落地4S店32家，完成4家汽贸公司和26个品牌招商入驻[4] - 开封汽博园一季度新增签约出租展厅1个，截至季末开业4S店6家[4] 其他 - 申华金融大厦剩余可租面积2100余平，出租率92%[4] - 云南1 - 3月光伏发电量836.20万千瓦时，同比增7.31%，上网电量825.76万千瓦时，同比增7.32%[5] - 湖南洪江市湘水国际一期住宅清盘，西安“曲江龙邸”车位售6个，去化率90%，商铺售1套，去化率73.3%[5]

重要内容提示： 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2024-07号 辽宁申华控股股份有限公司 关于间接控股股东重整执行进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沈阳汽车有限公司（简称"沈阳汽车"）已根据《重整投资协议》获得华晨汽车 集团控股有限公司（简称"华晨集团"）股权并办理完成工商变更，沈阳汽车通过华晨 集团持有申华控股 22.93%股份，为公司新增间接控股股东。沈阳市人民政府国有资产监 督管理委员会（简称"沈阳市国资委"）通过沈阳汽车合计持有申华控股 22.93%股份， 为公司实际控制人。 辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）具有独立完整的业务及自主经营能 力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及其关联方相互独立。公司新 增间接控股股东及实际控制人变更事项不会对公司生产经营产生重大影响。 截止本公告日，公司（含全资及控股企业）向华晨集团管理人申报债权确认公司 申报债权金额 1.07 亿元左右，预计受偿金额合计 2400 万元左右。上述债权相关的损失 公司已 ...

2023 年 8 月 2 日，沈阳市中级人民法院发布了（2020）辽 01 破 21-9 号公 告，裁定批准辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）之间接控股 股东华晨汽车集团控股有限公司（以下简称"华晨集团"）等 12 家企业实质合 并重整之重整计划。根据重整计划，沈阳汽车有限公司（以下简称"沈阳汽车"） 作为重整投资人，将在华晨集团 100%股权交割后成为上市公司间接控股股东， 上市公司实际控制人将变更为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简 称"沈阳市国资委"）。针对该等事项，上市公司已于 2023 年 8 月 2 日披露《关 于间接控股股东重整法院裁定结果的公告》（公告编号：临 2023-38 号），于 2023 年 8 月 4 日、2024 年 2 月 5 日先后披露《详式权益变动报告书》，于 2024 年 2 月 5 日披露《于间接控股股东之重整投资人股权结构变动的提示性公告》（公告 编号：临 2024-04 号）等相关公告。 2024 年 3 月 15 日，上市公司收到华晨集团《告知函》，华晨集团 100%股 权已过户至沈阳汽车名下，相关工商变更登记手续已于 2024 年 3 月 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-05号 辽宁申华控股股份有限公司 关于间接控股股东之重整投资人完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 辽宁申华控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 1 2023 年 8 月 2 日，沈阳市中级人民法院发布了（2020）辽 01 破 21-9 号公告，裁 定批准辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）之间接控股股东华晨汽 车集团控股有限公司（以下简称"华晨集团"）等 12 家企业实质合并重整之重整计 划。根据重整计划，沈阳汽车有限公司（以下简称"沈阳汽车"）作为重整投资人， 将在华晨集团 100%股权交割后成为上市公司间接控股股东，上市公司实际控制人将 变更为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"沈阳市国资委"）。目 前，相关方正在积极推动重整交割前的各项工作及重整计划的执行工作。 2024 年 2 月 5 日，沈阳汽车与沈阳财瑞投资有限公司（以下简称"财瑞投资"）、 沈阳财瑞汽车产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称" ...