证券代码：600648 、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2023-073 上海外高桥集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 9 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 614,804,453 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 607,733,313 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 7,071,140 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.1511 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-072 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会 议通知于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 18 日下午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际 B 幢 12 楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长俞勇先生 主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下事 项： 一、审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》。 第十届董事会专门委员会组成人员调整如下： 战略与发展委员会：俞勇（主任委员）、郭嵘、张浩、李伟、吴坚、吕巍、黄岩 提名委员会：吴坚（主任委员）、郭嵘、张浩、黄峰、黄岩 审计委员会：黄峰（主任委员） ...

独立董事制度（2023 版） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《上海外高桥集团股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所（以下简称上 交所）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 1 上海外高桥集团股份有限公司 且独立董事中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路300 号香港新世界大厦13 层 邮编：200021 Tel/电话:(8621) 6387 2000 Fax/传真:(8621) 6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海外高桥集团股份有限公司 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 18 日下午在上海市浦东 新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议室召开。上海金茂凯 德律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派欧龙律师、张博文律师出席 会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》、《上海 ...

上海外高桥集团股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会资料 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | 议案 | 1：关于选举公司第十届董事会董事的议案 3 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海外高桥集团 股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的 合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席 股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有 关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》， 经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会、监事会成员和高级管理人员对股 东的问题予以回答。 三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填 写股东姓名及持有股数，本次股东大会审议的议案为累积投票议案，股东对累积 投票议案表决时，应在投票数栏中填写投票数。对 ...

活动基本信息 - 证券代码为 600648，900912，证券简称是外高桥、外高 B 股 [1] - 活动类别为业绩说明会，参与人员为线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 [1] - 活动时间为 2023 年 12 月 5 日下午 14:00 - 15:00，地点是上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/ ） [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理郭嵘，副总经理陈斌、吕军，董事会秘书张毅敏，计划财务部总经理曾暹豪 [2] 公司规划与政策 - 2024 年公司将抓住战略机遇，推进“四个聚焦、四个提升”以推动高质量发展 [3] - 公司 2022 年 12 月 28 日十届十五次董事会审议通过《关于制定公司未来三年股东回报规划（2023 - 2025 年）的议案》，将长期保持稳健分红政策，分红比例不低于 30% [3] 其他信息 - 活动不涉及应当披露重大信息，无附件清单 [3]

证券代码：600648 、900912 证券简称：外高桥 、外高 B 股 公告编号：2023-071 上海外高桥集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大 会议室 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-070 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经上海外高桥资产管理有限公司提名、 第十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名卢梅艳女士为第十届董事会董事候选 人（简历见附件），任期至第十届董事会届满为止。 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会议 通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2023 年 11 月 27 日下午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际 B 幢 12 楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席 8 人。会议由公司董事长俞勇先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项： 一、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 05 日（星期二）下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号： 2023-069 上海外高桥集团股份有限公司 三、 参加人员 公司董事长俞勇先生，董事、总经理郭嵘先生，副总经理陈斌先 生、吕军先生，董事会秘书张毅敏女士，计划财务部总经理曾暹豪先 生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。 四、 投资者参加方式 ...

上海外高桥集团股份有限公司独立董事 审议事项程序合法。上述公司董事的相关提名程序符合法律法规及公司章程 的规定。该议案已经提名委员会审核同意、董事会审议通过，决策程序符合相关 规定。 我们一致同意提名卢梅艳女士为第十届董事会董事候选人。 独立董事：黄峰、吴坚、吕巍、黄岩 1 关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责 的态度，基于独立、客观的立场，对公司第十届董事会第三十次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于提名第十届董事会董事候选人的独立意见 经认真审阅卢梅艳女士的个人履历、工作经历等资料，未发现其有《公司法》 第一百四十六条规定的情形，以及不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被证 券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形，其任职 资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。 ...