信息披露 - 上海均瑶（集团）有限公司不存在涉及上海爱建集团应披露未披露重大信息[1] - 王均金不存在涉及上海爱建集团应披露未披露重大信息[6] 股票交易 - 股票异常波动期，上海均瑶（集团）有限公司未买卖上海爱建集团股票[2] - 股票异常波动期，王均金未买卖上海爱建集团股票[7]

业绩总结 - 2023年度归母净利润9950.15万元，同比降79.38%[5] - 2024年半年度归母净利润21026.38万元，同比降47.25%[5] 股票情况 - 2024年9月24 - 26日股价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[1][2][5] - 董监高、控股股东及实控人期间无买卖公司股票情况[4] 其他 - 生产经营正常，内外部环境未重大变化[3] - 无应披露未披露重大信息[1][4][6] - 未发现影响股价的报道、传闻和热点概念事项[4] - 前期披露信息无需更正、补充[6]

公司战略定位和发展方向 - 公司致力于成为以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司[1][2][3] - 公司通过下属信托、证券、融资租赁、私募股权投资等综合金融及类金融板块，持续打造为客户提供一体化的综合性金融服务能力和价值创造能力[1][2] - 公司积极推动不同业务之间的衔接、支撑和互补，充分发挥协同效应，着力谋划金融生态、金融轻资产、金融科技化、金融国际化[2][3] 公司业务发展举措 - 公司子公司爱建信托将在标品信托、服务类信托以及家族信托等业务方面抓住市场机会，力求新突破[2] - 子公司爱建租赁持续推进产业租赁战略，加强全面风险管理，拓宽融资渠道，压降存量逾期敞口[2] - 公司参股公司君信资本充分发挥股权投资功能，在管基金规模突破25亿元，一期基金已实现多个项目退出，二期基金逆势完成扩募[2] 公司发展原则和目标 - 公司深入学习贯彻二十届三中全会精神，坚持"金融服务实体经济"的根本宗旨[2][3] - 公司以"高质量稳健发展"为原则，强化新动能，构建新能力，切实提升服务实体经济质效[2][3]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-058 上海爱建集团股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述情况，需对《公司章程》的对应条款进行修订，本次具体修订内容 如下： | 《公司章程》原条款 | | | | | | | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币壹拾陆亿壹仟 | | | | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币壹拾伍亿玖仟 | | 贰佰壹拾柒万贰仟贰佰柒拾捌 元 （ | | | | | | RMB | 叁 佰 壹 拾 柒 万 零 柒 佰 柒 拾 捌 元 （ RMB | | 1,612,172,278）。 | | | | | | 1,593,170,778）。 | | | 第二十条 公司股份总数为壹拾陆亿壹仟贰佰 | | | | | | 第二十条 | 公司股份总数为壹拾伍亿玖仟叁佰 | | 壹拾柒万贰仟贰佰柒拾捌（1,612,172,278） | | | | | | | 壹拾柒万零柒佰柒拾捌（1 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-059 上海爱建集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海爱建集团股份有限公司已于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露本公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 25 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演 ...

上海爱建集团股份有限公司 章 程 【2024 年 9 月修订】 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日，实施期限为2024年3月6日至9月5日[2] - 预计回购金额7500万元至1.5亿元，价格上限6.9803元/股[2] 实际回购 - 实际回购股数1900.15万股，占总股本1.18%，金额7636.245925万元[2] - 价格区间3.83元/股至4.62元/股，均价4.02元/股[5] 股份注销 - 前次975.0174万股已于2024年7月16日完成注销[2] - 2024年9月6日将注销本次1900.15万股并办理工商变更[8] 股份结构 - 回购前限售股281.9062万股占0.17%，无限售股占99.83%[9] - 回购后限售股占0.18%，无限售股占99.82%[9] 其他情况 - 自首次披露至公告前，相关主体无买卖公司股票情况[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日，实施期限至2024年9月5日[2] - 预计回购金额7500万元 - 1.5亿元[2] - 原回购价格上限7元/股，2024年7月11日起调为6.9803元/股[4] 回购情况 - 累计已回购股数1900.15万股，占比1.18%，金额7636.245925万元[2] - 实际回购价格3.83 - 4.62元/股[2] - 2024年8月回购251.95万股，占比0.16%，支付999.737万元[5] 股份注销 - 前次975.0174万股于2024年7月16日注销，最新股份总数16.12172278亿股[2] 未来展望 - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[6]

股权变动 - 本次权益变动前均瑶集团直接持有爱建集团股权比例为29.80%[10] - 2020 - 2021年回购股份注销后均瑶集团持股增至29.98%[10] - 本次权益变动完成后均瑶集团持股预计增至30%以上[11] 股份回购 - 2020 - 2021年爱建集团已回购9,750,174股并于2024年7月16日注销[10] - 2024年拟回购资金0.75 - 1.5亿元[11] - 截至2024年7月末已累计回购16,482,000股，占比1.02%[11] 合规与承诺 - 财务顾问认为本次权益变动实施程序合规[17] - 均瑶集团和王均金承诺规范运作及交易[19][20] - 持续督导期内未违反承诺及重大调整[20 - 27] 公告披露 - 2024年2月20日披露第九届董事会第11次会议决议等公告[13] - 2024年3月7日披露2024年第一次临时股东大会决议等公告[13] 持续督导期 - 持续督导期从2024年5月23日至股权过户后12个月止[4]

会议信息 - 公司第九届监事会第9次会议8月9日发通知，8月21日现场召开[1] - 会议由监事会主席范永进主持，7名监事全出席[1] 报告审议 - 监事会审议《2024年半年度报告》并提审核意见[1] - 报告编制、内容格式合规，无人员违反保密规定[1][2] - 审议通过报告，7票同意，0票反对和弃权[2] 信息披露 - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[3] - 公告日期为2024年8月23日[5]