东方明珠新媒体股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 [2025年12月22日，经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议通过] 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名至五名董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、过半数的独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《上市公司治理 准则》等相关规定，特制定本实施细则。 第七条 战略与投资委员会的主要职责权限： （一）制定公司发展战略； （二）监督、核实公司重 ...