股东大会信息 - 2024年11月12日刊登2024年第二次临时股东大会通知[4][5] - 11月29日13点在上海召开现场会议[5] 参会股东情况 - 792名股东及代理人参会，代表132,931,272股，占31.2881%[6] - 3名现场参会股东及代理人，代表127,813,297股，占30.0835%[6] - 789名中小投资者股东，代表464,005股，占0.1092%[7] 审议议案情况 - 审议续聘审计机构、增补董事等议案[12] - 议案以现场和网络投票结合表决，均获通过[12][13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人792人[4] - 出席股东所持表决权股份132,931,272股，占比31.2881%[4] - 公司在任董事9人出席7人，监事3人出席2人[9] 议案表决情况 - 续聘2024年度审计机构议案，A股同意票132,467,267，比例99.6509%[7] - 选举陈姣蓉为董事议案，得票129,323,381，占比97.2859%[8] - 选举宋庆荣为董事议案，得票129,153,736，占比97.1583%[10] 5%以下股东表决情况 - 续聘审计机构议案，同意票4,656,070，比例90.9375%[11] - 选举陈姣蓉为董事议案，同意票1,512,184，比例29.5344%[11] - 选举宋庆荣为董事议案，同意票1,342,539，比例26.2211%[11] 会议合法性 - 股东大会由律师见证，决议合法有效[13]

公司治理 - 公司现有董事7名，拟增补2名使董事会达9名[9] - 拟提名陈姣蓉、宋庆荣为董事候选人[9] 审计安排 - 拟继续聘任毕马威华振为2024年度审计机构，收费165万元（不含税）[15][28] - 2024年年报审计费用125万元（不含税），内控审计费用40万元（不含税）[28] 审计机构情况 - 2023年毕马威华振合伙人234人，注会1121人，签过证券审计报告注会超260人[19] - 2023年业务收入超41亿，审计业务超39亿，证券服务业务超19亿[19] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[20] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[21] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[22] - 2023年审结债券诉讼，按2%-3%比例承担约270万赔偿责任[22] 审计人员情况 - 项目合伙人王齐、质量控制复核人虞晓钧2022年开始服务，近三年分别签或复核19份、16份报告[25] - 项目相关人员近三年无执业处罚，保持独立性[26][27]

董事会决策 - 2024年11月11日召开第十一届董事会第十九次会议[1] - 同意增补陈姣蓉、宋庆荣为公司董事候选人[1] - 增补董事议案需提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 陈姣蓉1989年12月生，现任党委副书记、总经理[4] - 宋庆荣1974年10月生，现任董事会秘书、财务总监[4] 后续安排 - 若陈姣蓉当选董事，将增补为战略委员会委员[1]

人事变动 - 公司2024年11月11日董事会同意聘任宋庆荣为董事会秘书[1] - 宋庆荣现任公司董事会秘书、财务总监[3] 联系方式 - 董事会秘书联系电话021 - 58128888[1] - 邮箱ltdsh@shanghaidragon.com.cn[1] - 通讯地址上海市浦东新区康梧路555号[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月29日13点在上海浦东新区召开[4] - 网络投票时间为11月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议续聘审计机构、增补董事等议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为11月22日，A股代码600630[13] - 现场登记11月25日，地址上海东诸安浜路[14] 投票规则与示例 - 累积投票制选董事，一股对应应选董事数投票总数[24] - 投资者100股股票，议案4.00有500票表决权[25] - 议案4.00可集中或分散投票，给出三种示例[25]

人员情况 - 2023年末毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超260人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计超39亿，证券服务超19亿[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[4] 风险相关 - 购买职业保险与计提风险基金之和超2亿[5] - 2023年债券案按2% - 3%承担约270万赔偿[5] 人员业务量 - 徐文彬近三年签或复核上市公司审计报告5份[7] - 王齐近三年签或复核19份，虞晓钧16份[7][8] 未来安排 - 2024年度审计收费拟165万元（不含税）[11] - 董事会同意续聘，待股东大会审议[12]

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-039 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会提名委员会就本次人事提案作了事先审查，同意董事会聘任陈姣蓉女士、 宋庆荣先生为公司董事，任期至本届董事会届满。意见如下：陈姣蓉女士、宋庆荣先生具备 履行董事职责的条件，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发 现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开，应到 7 位董事，实到 7 位董事,监事会全体成员 及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及 ...

人事变动 - 2024年11月陈姣蓉辞去职工董事，继续担任总经理[1] - 2024年11月薛正卿辞去职工监事，其他职务不变[1] - 2024年11月7日何秀萍当选第十一届职工董事[1] - 2024年11月7日薛嘉琦当选第十一届职工监事[2] 人员信息 - 何秀萍生于1977年4月，现任公司职工董事等职[5] - 薛嘉琦生于1987年4月，现任公司职工监事等职[5]

业绩说明会信息 - 2024年11月18日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年11月11日至11月15日16:00前可预征集提问[2][4] - 预征集提问可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱[2][4] 其他信息 - 2024年10月30日已发布2024年第三季度报告[2] - 业绩说明会围绕2024年第三季度经营成果及财务指标交流[3]