证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-019 上海华谊集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议，于 2025 年 4 月 8 日发出通知，2025 年 4 月 18 日在华谊集团华园会议中心 召开。会议采用现场表决，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级 管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章 程》的规定，会议合法有效。 经审议、逐项表决，会议通过如下议案： 九、审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案（预案）》。 内容详见公司 2024 年度利润分配方案公告（临时公告编号：2025-022）。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 十、审议通过了《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》。 (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) ...

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,131,449,598.00 股，因部分股权激励授予股份拟回购注销 （临时公告编号：2024-054、2025-006），不参与本次利润分配的股份数为 8,618,318 股，以此计算合计拟派发现金红利 382,109,630.40 元（含税），B 股股利折算成美元支付。本年度公司现金分红比例为 41.96%。 1 证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2025-022 上海华谊集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上 海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 4,908,769,962.35 元。经董事会决议，公司 2024 年 ...

上海华谊集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZA11119 号 上海华谊集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海华谊集团股份有限公司（以下简称华谊集团） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是华谊集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 第 1 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中国注册会计师： 中国·上海 二 O 二五年四月十八日 内部控制审计报告 第 2 ...

上海华谊集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李 垣） 公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 和审计委员会，本人分别在战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会和审计委员会中担任委员。报告期内公司共组织召开了 2 次战略 一、独立董事的基本情况 李垣，男，1961 年 10 月出生，研究生学历，博士学位，教授， 中共党员。入选国家高层次人才计划。中国科学与科技政策研究会副 理事长。现任上海华谊集团股份有限公司独立董事，上海交通大学讲 席教授。 作为公司的独立董事，我具备独立董事任职资格，不在公司担任 除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍 进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1. 出席董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东 大会情况 报告期内，共参加了 9 次董事会会议，分别为第十届董事会第二 十八次会议、第十届董事会第二十九次会议、第十届董事会第三十次 ...

会议出席情况 - 独立董事参加9次董事会会议，2次现场7次通讯出席[3] - 独立董事出席各类委员会会议及股东大会[4] 履职情况 - 2024年审阅、检查内部审计工作并要求制定计划[6] - 对董事会所议事项未提反对、弃权意见[5] 公司情况 - 关联交易合规，无损害中小股东利益情形[11] - 无变更或豁免承诺、被收购情况[13] 决策相关 - 同意聘请立信为2024年度审计机构[14] - 薪酬与考核委员会议案获通过[16] 未来展望 - 2025年继续为公司发展献计献策[18]

会议参与情况 - 报告期内独立董事参加2次董事会会议，1次现场、1次通讯出席[2] - 报告期内独立董事出席战略、审计等委员会会议[3] - 报告期内独立董事因个人及任期未出席股东大会[4] 履职工作 - 2024年独立董事审阅公司内部审计工作并要求制定计划[7] - 2023年年审时与会计师沟通并提建议[7] - 2024年参加业绩说明会与中小投资者交流[9] 公司情况评估 - 报告期内关联交易合规，未损害中小股东利益[12] - 公司不存在变更承诺等情况[14][17] - 独立董事认为财务报告等信息真实准确完整[14] 审计机构 - 独立董事同意聘请立信为2024年度审计机构[15] 人员变动 - 独立董事于2024年6月28日起不再担任职务[19]

上海华谊集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程 林） 一、独立董事的基本情况 程林，男，1976 年 9 月出生，博士研究生，毕业于美国俄亥俄 州立大学会计学及管理信息系统专业。现任中欧国际工商学院会计学 教授，金融与会计学系系主任，兼任上海华谊集团股份有限公司，上 海宝信软件股份有限公司，上工申贝（集团）股份有限公司独立董事。 曾任教于美国亚利桑那大学 Eller 商学院，担任副教授并获终身教职， 曾在德国 WHU-Otto Beisheim 管理学院，清华大学和上海财经大学担 任客座教授。 作为公司的独立董事，我具备独立董事任职资格，不在公司担任 除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍 进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1. 出席董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东 大会情况 本人于 2024 年 6 月 28 日起担任公司独立董事，任职期间，共参 加了 7 次董事 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为顾立立[13] - 公司注册地址为上海市静安区常德路809号[15] - 公司A股股票简称华谊集团，代码600623；B股股票简称华谊B股，代码900909[17] 利润分配情况 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为49.0876996235亿元[3] - 公司2024年拟每股派发现金红利0.18元（含税）[3] - 截至2024年12月31日，公司总股本21.31449598亿股，不参与本次利润分配的股份数为861.8318万股[3] - 合计拟派发现金红利3.821096304亿元（含税），B股股利折算成美元支付[3] - 本年度公司现金分红比例为41.96%[3] - 2023年度公司以2131449598股为基数，每股派0.13元，合计分配277088447.74元[153] - 2024年公司拟以总股本（扣除8618318股）为基数，每股派0.18元，拟派发现金红利382109630.40元，现金分红比例41.96%[153] - 每10股派息数1.80元，现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.96%[158] - 最近三个会计年度累计现金分红金额1064173501.76元，现金分红比例106.03%[159] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为910636628.96元[158][159] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为4908769962.35元[159] 审计相关情况 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司聘请立信会计师事务所对财务报告内部控制有效性审计，出具无保留意见审计报告[166] - 现聘任境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬547.86万元，审计年限23年[197] - 内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬190.14万元[197] - 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度报告和内控审计的会计师事务所，尚需股东大会审议通过[197] 资金占用情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况不适用[189] 财务关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.43元/股，较2023年调整后增长7.50%[21] - 2024年营业收入446.45亿元，较2023年调整后增长9.27%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.11亿元，较2023年调整后增长5.76%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额36.88亿元，较2023年调整后增长482.78%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产226.30亿元，较2023年末调整后减少0.62%[22] - 2024年末总资产648.72亿元，较2023年末调整后增长1.83%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为105.88亿、118.12亿、116.78亿和105.66亿元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为1.91亿元，2023年为3.98亿元，2022年为1.42亿元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为1.42亿元，2023年为1.72亿元，2022年为7.61亿元[26] - 2024年非经常性损益合计4.72亿元，2023年为3.48亿元，2022年为3.65亿元[27] - 2024年主营收入441.46亿元，利润总额15.29亿元，归属于母公司净利润9.11亿元[32] - 报告期末总资产648.72亿元，归属于母公司的净资产226.30亿元，净资产收益率4.01%[32] - 本期营业收入446.45亿元，上年同期408.56亿元，同比增长9.27%；营业成本414.12亿元，上年同期374.49亿元，同比增长10.58%[43] - 销售费用5.97亿元，上年同期6.14亿元，同比下降2.73%；管理费用10.67亿元，上年同期11.22亿元，同比下降4.84%[43] - 财务费用3.37亿元，上年同期2.53亿元，同比增长33.13%，主要系广西项目转固利息支出费用化所致[43] - 研发费用9.27亿元，上年同期8.14亿元，同比增长13.88%；经营活动现金流量净额36.88亿元，上年同期6.33亿元，同比增长482.78%[43] - 投资活动现金流量净额 -24.56亿元，上年同期 -22.18亿元；筹资活动现金流量净额 -17.17亿元，上年同期7.09亿元，同比下降342.16%[43] - 销售费用本期为5.97亿元，较上年同期减少2.73%；管理费用本期为10.67亿元，较上年同期减少4.84% [56] - 研发费用本期为9.27亿元，较上年同期增加13.88%；财务费用本期为3.37亿元，较上年同期增加33.13%，主要系广西项目转固利息支出费用化所致 [56] - 所得税本期为2.81亿元，较上年同期增加28.27% [56] - 研发投入合计9.27亿元，占营业收入比例2.08%，研发人员数量798人，占公司总人数比例7.46% [56][57] - 经营活动产生的现金净流量本期为36.88亿元，较上年同期增加482.78%，主要系财务公司对股份公司合并报表外成员企业发放贷款减少所致 [61] - 筹资活动产生的现金净流量本期为 -17.17亿元，较上年同期减少342.16%，主要系本期偿还债务增加及支付同一控制下气体公司股权收购款所致 [61] - 其他应收款本期期末数77206061.78元，占总资产0.12%，较上期减少44.59%[66] - 应收股利本期期末数5444200元，占总资产0.01%，较上期减少89.82%[66] - 其他流动资产本期期末数553332446.89元，占总资产0.85%，较上期增加71.97%[66] - 在建工程本期期末数3839483405.03元，占总资产5.92%，较上期增加236.87%[66] - 短期借款本期期末数2899824868.34元，占总资产4.47%，较上期增加41.28%[66] - 预收款项本期期末数8701384.8元，占总资产0.01%，较上期增加391.94%[66] - 应付股利本期期末数3054516.77元，占总资产0.00%，较上期减少71.62%[66] - 境外资产337990.20万元，占总资产比例为5.21%[67] - 报告期末，对外长期股权投资余额529,872.79万元，比上年度增加27,480.45万元，增加比例为5.47%[93] 金融资产情况 - 交易性金融资产期初余额15.6882159323亿元，期末余额15.6963308883亿元，当期变动81.14956万元，对当期利润影响金额1.0128151117亿元[29] - 应收款项融资期初余额13.46856487亿元，期末余额10.0999909283亿元，当期变动 -3.3685739417亿元[29] - 其他非流动金融资产期初余额6.066694323亿元，期末余额7.2487427929亿元，当期变动1.1820484699亿元，对当期利润影响金额1.3145256998亿元[29] - 金融资产合计期初余额35.2234751253亿元，期末余额33.0450646095亿元，当期变动 -2.1784105158亿元，对当期利润影响金额2.3273408115亿元[29] 公司业务布局与研发能力 - 公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务[36] - 公司拥有国家级企业技术中心等研发创新条件，构建门径管理体系提升研发能力[38] - 公司甲醇是华东地区最大生产商之一，醋酸、丙烯酸及酯位列行业前三，全钢胎位居行业前列[38] - 公司已初步形成全国发展业务格局，泰国建成大型智能化轮胎生产工厂[39] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内，甲醇、醋酸及酯产量243.04万吨，营收45.63亿元；工业气体产量113.56万千立方米，营收12.84亿元；丙烯及下游产品产量402.81万吨，营收132.32亿元；涂料及树脂产量4.49万吨，营收9.76亿元；轮胎产量1705.89万条，营收109.41亿元[42] - 能源化工毛利率2.95%，先进材料毛利率2.97%，精细化工毛利率15.20%，绿色轮胎毛利率9.90%，化工服务毛利率4.18%[45] - 甲醇、醋酸及酯生产量同比增长9.83%，销售量同比增长6.71%，库存量同比下降3.18%[47] - 丙烯及下游产品生产量同比增长42.47%，销售量同比增长29.63%，库存量同比增长3.53%[47] - 涂料及树脂生产量同比增长47.75%，销售量同比增长39.62%，库存量同比增长32.33%[47] - 先进材料成本本期金额为128.39亿元，占总成本比例31.15%，较上年同期增加34.83%，主要因广西钦州项目产量增加[49] - 间接分销渠道营业收入4,468,954,131.38元，同比增加13.16%；直接销售渠道营业收入39,676,693,961.79元，同比增加8.90%[91] - 能源化工营业收入6,905,056,636.57元，营业成本6,701,109,183.11元，毛利率2.95%，营业收入同比减少3.49%，营业成本同比减少7.97%，毛利率增加4.72个百分点[92] - 先进材料营业收入13,232,417,238.82元，营业成本12,838,911,264.73元，毛利率2.97%，营业收入同比增加30.03%，营业成本同比增加34.83%，毛利率减少3.46个百分点[92] - 精细化工营业收入6,426,770,469.45元，营业成本5,450,131,675.54元，毛利率15.20%，营业收入同比减少0.52%，营业成本同比增加0.95%，毛利率减少1.24个百分点[92] - 绿色轮胎营业收入10,941,134,687.29元，营业成本9,857,685,237.73元，毛利率9.90%，营业收入同比增加7.43%，营业成本同比增加10.45%，毛利率减少2.46个百分点[92] - 化工服务营业收入6,640,269,061.04元，营业成本6,362,872,689.90元，毛利率4.18%，营业收入同比增加3.62%，营业成本同比增加3.78%，毛利率减少0.15个百分点[92] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额41.54亿元，占年度销售总额9.31%，关联方销售额为0 [52] - 前五名供应商采购额107.50亿元，占年度采购总额26.58%，关联方采购额56.99亿元，占比14.09% [53] 公司重大交易与资产处置 - 公司拟以3.84亿元出售民生证券1.29%股份，并认购国联证券新增发行的3436.91万股A股股份 [62] - 双钱公司被征收资产价值补偿款及补贴合计26044万元，截至2024年12月20日累计收到21666万元[63] - 公司拟以38,390.27万元的价格向国联证券出售所持民生证券146,950,772股股份，占其总股本的1.29%，并认购国联证券新增发行的34,369,088股A股股份[99] - 双钱公司被征收资产价值补偿款及补贴合计26,044万元，截至2024年12月20日累计收到21,666万元[100] - 广西钦州公司注册资本为1000万元，控股股东按评估价488.83万元收购其100%股权，并增资到36.88亿元[119][120] - 公司拟以83214.37万元现金收购上海华谊持有的上海华谊工业气体有限公司60%股权，已完成工商变更登记[123] 公司子公司情况 - 上海华谊能源化工有限公司注册资本404,887.00万元，资产规模1,034,730.33万元，股权占比100%，净利润25,858.01万元[102] - 上海华谊精细化工有限公司注册资本72,556.00万元，资产规模360,518.43万元，股权占比100%，净利润20,531.30万元[102] - 上海华谊集团投资有限公司注册资本123,500.00万元，资产规模468,011.79万元，股权占比100%，净利润60,314.01万元[102] - 上海天原（集团）有限公司注册资本35,217.61万元，资产规模106,966.83万元，股权占比100%，净利润 - 5,361.11万元[102] 行业与公司发展预期 - 预期2025年化工行业面临不确定性和挑战，同时把握

财务数据 - 2024年财务公司与上海华谊存、贷业务余额分别为120.28亿、67.14亿元[2][5] - 上海华谊注册资本34.76亿元[5] - 2023年末总资产1057.67亿，所有者权益462.62亿，负债595.05亿[5] - 2023年营收588.24亿，净利润22.37亿[5] 业务相关 - 财务公司向上海华谊贷款余额最高不超100亿[8] - 《金融服务协议》有效期三年[3][9] 决策流程 - 2025年4月18日独董、董事会审议通过关联交易议案[13] - 关联交易尚需股东大会批准，关联人回避表决[13] 风险管理 - 财务公司设风险管理部评估及控制风险[10]

业绩数据 - 2024年完成主营收入441.5亿元，实现利润总额15.3亿元，归属于母公司净利润9.1亿元[79] - 截至2024年末，总资产648.7亿元，归属于母公司的净资产226.3亿元，净资产收益率4%[79] 业务发展 - 主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务[45] - 形成“制造 + 服务”双核驱动业务发展模式及上下游产业链一体化发展体系[45] 荣誉成果 - 2024年新增2家省部级“绿色工厂”[31] - 2024年“数字华谊”战略推进，智能制造能力成熟度四级认证企业增至4家[34] - 2024年有工信部示范工厂3家[34] - 2024年获第十七届全国石油和化工企业管理创新成果一等奖等多项荣誉[79] 目标规划 - 发展坚持1350总体目标，营业收入力争达1000亿元，跻身中国化学原料及化学制品制造业前三，跻身全球化工50强[70] - 制定“十四五”规划降碳目标100万吨[150] 治理架构 - 围绕“绿色化工，美好生活”理念，搭建“决策 - 管理 - 执行”ESG治理架构[95] - 董事会由6名成员组成，含1名外部董事和3名独立董事[116] - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略4个委员会[116] 环保数据 - 2023年温室气体排放总量为546.27万吨CO₂e，2024年为633.52万吨CO₂e[151] - 2023年直接排放量为444.22万吨CO₂e，2024年为488.27万吨CO₂e[151] - 2023年间接排放量为102.05万吨CO₂e，2024年为145.25万吨CO₂e[151] - 2023年温室气体排放强度为1.67吨CO₂e/万元，2024年为1.82吨CO₂e/万元[151] - 2024年生态环境保护资金投入总计6.12亿元[162] - 2024年废水排放量1018.7万吨，废气排放量314亿Nm³[169] - 2024年危险废物产生量8.1万吨，一般固废产生量40.1万吨[175] - 2024年一般固废和危险废物无害化处置率100%[175] - 2023年综合能耗（工业）309.11，2024年为328.74[178] - 2023年产值能耗（工业）1.08，2024年为1.1[178] 能源项目 - 上海华谊新材料有限公司采购绿电1191万千瓦时[181] - 上海试四化学品有限公司屋顶光伏项目年发电量42万千瓦时[181] - 浙江天原医用材料有限公司光伏项目年发电量23万千瓦时[181] - 安徽华谊日新科技有限公司2.5MW一期光伏项目基础上布置0.8MW二期项目，2024年建成[181] 节水项目 - 报告期内生产型企业总用水量4247.81万吨，同比下降29%[184] - 上海华谊新材料有限公司回用蒸汽凝水约116万吨[187] - 上海华谊新材料有限公司中水回用年节水约3.2万吨[187] - 双钱集团（重庆）轮胎有限公司车间凝结水回用年节水约5.3万吨[192] 技术应用 - 将管理平台切换到S4 HANA平台，赋能集团全业务端到端流程协同与提效[137] - 在配方开发等环节试点机器学习应用[134] - 通过AI视频识别、风险实时监测和应急控制，覆盖安全全环节，降低人为操作风险[131] - 在集团范围内推广智能机器人巡检、设备管理系统和时效利润模型[129] - 深化高级报警AAS、先进过程控制APC应用，实现关键装置负荷自动调节、工艺参数自主优化[129] 投资者沟通 - 2024年召开2次股东大会、3场业绩说明会[101][102] - 2024年全年回复投资者问题38个，电话沟通百余人次[101][103][104] 内部审计 - 报告期内开展各类内部审计15项，提出综合建议35条，促进各级企业修订完善制度23项[121][122]