财务资助展期 - 2023年10月19日10亿元财务资助展期至2024年1月18日，已还0.5亿本金及利息[6] - 不超9.5亿元借款本金展期9个月至2024年10月18日，年利率6%[7] - 2024年1月19日签署展期协议，未按时支付本息按每日万分之三付违约金[15] 担保情况 - 以珠海安石宜达13亿份有限合伙企业份额（对应实缴出资13亿元）为财务资助质押担保[8] 审议情况 - 2024年1月18日董事会、监事会审议通过展期议案，关联董监事回避表决[8][22] - 2024年1月9日审计和风险管理委员会审议通过关联交易议案[23] 过往交易 - 2023年2月27日董事会审议通过4.39亿元财务资助展期关联交易议案[25] - 2023年3月16日股东大会审议通过4.39亿元财务资助展期事项[26] - 2023年4月21日提前归还4.39亿元借款本金及相应利息[26] 关联股东 - 关联股东北京光控安宇等合计持股437,406,749股，占总股本29.17%，回避议案表决[9]

公司信息 - 证券代码600622，股票简称光大嘉宝，债券代码137796，债券简称22嘉宝01[1] 人事变动 - 职工代表监事耿江因退休不再任职[2] - 补选陈彬衍为第十一届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 陈彬衍1986年8月出生，本科，现任多职[5] - 曾任职村委会，未持股，无关联等[5]

会议情况 - 公司第十一届董事会第九次（临时）会议于2024年1月18日召开[1] - 会议应参加董事8人，实际参加8人[1] 议案表决 - 《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》5票赞成，尚须股东大会审议[1] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》8票赞成[2]

财务资助展期 - 2023年10月19日与光控江苏就10亿元财务资助展期至2024年1月18日签署协议[3][6] - 2023年12月15日归还0.5亿元借款本金及对应利息，到期支付剩余9.5亿元借款本金及利息[3][6] - 公司将在不超9.5亿元范围内对借款本金展期9个月至2024年10月18日，展期年利率6%[4][8][14] 担保情况 - 公司以所持珠海安石宜达13亿份有限合伙企业份额（对应实缴出资13亿元）为借款提供质押担保[4][8][14] 审议情况 - 2024年1月18日董事会以5票同意审议通过财务资助展期议案，关联董事回避表决[8] - 2024年1月18日，第十一届董事会第九次（临时）会议审议通过关联交易展期议案，关联董事回避表决[19] - 2024年1月18日，第十一届监事会第五次（临时）会议审议通过关联交易展期议案，关联监事回避表决[20] - 2024年1月9日，第十一届董事会审计和风险管理委员会第五次会议暨第二次独立董事专门会议审议通过关联交易展期议案[21] 过往交易 - 2023年2月27日，第十届董事会第十八次（临时）会议审议通过关联交易展期议案[24] - 2023年2月28日，与光控江苏就4.39亿元财务资助签署附条件生效的展期协议[24] - 2023年3月16日，2023年第二次临时股东大会审议通过4.39亿元财务资助展期事项[24] - 2023年4月21日，提前归还光控江苏4.39亿元借款本金及相应利息[24] 关联情况 - 过去12个月内公司与关联人财务资助相关关联交易达3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[9] - 关联股东北京光控安宇等合计持有公司股份437,406,749股，占总股本29.17%，将回避表决[9] 光控江苏数据 - 截至2022年12月31日光控江苏资产总额243,610.64万元，资产净额108,621.47万元，营收8,607.61万元，净利润513.84万元[11] - 截至2023年6月30日光控江苏资产总额293,270.53万元，资产净额110,763.71万元，1 - 6月营收2,871.38万元，净利润2,142.24万元[12] 其他 - 如股东大会通过关联交易事项，授权公司总裁决定并签署相关文件[15] - 本次关联交易不需要经过有关部门批准[23] - 本次关联交易借款年利率经双方协商确定，定价公允合理，质押担保符合市场惯例[16] - 本次关联交易旨在满足公司日常经营资金需求，对公司正常经营和财务状况无重大不利影响[17]

财务资助与借款展期 - 2024年1月18日董事会通过财务资助展期暨关联交易议案[2] - 1月19日与光控江苏签借款展期协议，9.5亿本金延至2024年10月18日[3] - 展期利率6%/年，逾期按每日万分之三收违约金[3] 质押补充协议 - 同日与光控江苏、珠海安石宜达签质押补充协议，13亿份份额为9.5亿借款质押[4] - 担保范围含本金及利息，主债权到期调至2024年10月18日[4] - 生效后20个工作日办质押变更登记[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月5日13点30分在上海嘉定区依玛路333弄1 - 6号305室召开[3] - 网络投票2024年2月5日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》[8] - 应回避表决的关联股东为北京光控安宇等三家[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年1月29日[15] - 会议登记日期为2024年2月1日9:30 - 16:30，地点在上海嘉定区依玛路333弄1 - 6号14楼[16][17] 联系方式 - 联系电话021 - 59524888、59529711，联系人王晓寅、王珏，传真021 - 59536931，邮编201821[17] 投票规则 - 持有多账户重复表决以第一次结果为准[10] - 同一表决权多方式重复表决以第一次结果为准[13]

借款情况 - 公司接受光控江苏10亿元财务资助于2024年1月18日到期[1] - 2023年12月15日归还0.5亿元本金及利息，到期日支付9.5亿元本金对应利息[1] 展期安排 - 公司将在不超9.5亿元内对未还本金展期9个月至2024年10月18日，年利率6%[1] 担保措施 - 公司以13亿份有限合伙企业份额（对应实缴13亿）质押担保[1] 交易说明 - 关联交易履行决策程序，关联董事回避表决[2] - 交易满足日常资金需求，借款利率合理，无损害股东利益情形[3]

人事变动 - 2024年1月18日公司董事会收到张明翱辞职报告[4] - 张明翱因工作变动辞去多项职务，辞职后不再任职[4] - 副董事长苏晓鹏代行董事长和法定代表人职责[4] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选和新任董事长选举[4]

特此公告。 | | | 光大嘉宝股份有限公司董事会 光大嘉宝股份有限公司 关于收到物业征收补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 2023 年 12 月 12 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟 与政府就嘉罗公路 1385 号部分物业签署征收补偿协议的议案》，该议 案需提交公司股东大会审议。根据该次董事会决议精神，公司于同日 与嘉定区新成路街道房屋土地征收办公室、上海市嘉定房屋征收服务 事务所有限公司签署了附条件生效的《征收补偿协议》。2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。 相关内容详见公司临 2023-069 号、2023-070 号、2023-073 号、2023- 074 号公告。 二、收到征收补偿款的情况 近日，公司已收到《征收补偿协议》项下第一笔征收补偿款共计 51,516,190.80 元。公司将按照《企业会计准则》和相关政策的规定， 对上述征收补 ...

会议决策 - 2024年1月5日召开第十一届董事会第八次（临时）会议，9名董事全参会[2] - 选举苏晓鹏为副董事长、提名及执行委员会委员及副主席[2][3] - 调减总裁陈宏飞及其余高管基本月度薪酬[3][4] 人员信息 - 苏晓鹏1976年1月出生，未持股，与大股东有关联[7]